证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2019-022
债券代码：112625 债券简称：17 信邦 01
贵州信邦制药股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。
2、本次股东大会审议的事项属于特别决议事项，已经股东大会
出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
二、会议召开情况
1、会议通知情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1
月 31 日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2019 年第一次临
时股东大会的公告》（公告编号：2019-014）。
2、会议召集人：公司第七届董事会
3、会议主持人：董事长安怀略先生
4、会议时间：2019年2月15日 下午14：40
5、会议地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处
科开 1 号苑 15 楼会议室
6、股权登记日：2019 年 2 月 12 日
7、召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式
8、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规
定，会议合法有效。
三、会议出席情况
（一）出席会议总体情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共26人，合计持
有公司有表决权的股票数827,369,671股，占公司总股份49.6254％。
具体为：
1、现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）13人，股份
223,373,972股，占公司总股份的13.3979％。
2、网络投票情况
参与网络投票的股东共计13人，股份603,995,699股,占公司总股
份的36.2275％。
（二）中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上
市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）出席会
议总体情况
出席本次股东大会的中小股东（包括股东授权代表）共12人，股
份4,859,331股,占公司总股份的0.2915％。具体为：
1、现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）5人，股份
4,699,131股,占公司总股份的0.2819％。
2、网络投票情况
参与网络投票的股东共计7人，股份160,200股,占公司总股份的
0.0096％。
（三）公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘
请的见证律师出席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会按照公司召开 2019 年第一次临时股东大会通知
的议案进行，无否决或取消议案的情况。经与会股东审议并通过了：
1、《关于以集中竞价方式回购股份的议案》
1.01 《回购股份的目的》
表决结果：同意 827,362,771 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 99.9992％；反对 6,900 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 0.0008％；弃权 0 股。
其中中小投资者的表决情况：
同意 4,852,431 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的 99.8580％；反对 6,900 股，占出席本次会议中小投资者有
表决权股份总数的 0.1420％；弃权 0 股。
1.02 《回购股份符合相关条件》
表决结果：同意 827,369,671 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
其中中小投资者的表决情况：
同意 4,859,331 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
1.03 《回购股份的方式、价格区间》
表决结果：同意 827,369,671 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
其中中小投资者的表决情况：
同意 4,859,331 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
1.04 《回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及
拟用于回购的资金总额》
表决结果：同意 827,362,771 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 99.9992％；反对 6,900 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 0.0008％；弃权 0 股。
其中中小投资者的表决情况：
同意 4,852,431 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的 99.8580％；反对 6,900 股，占出席本次会议中小投资者有
表决权股份总数的 0.1420％；弃权 0 股。
1.05《回购股份的资金来源》
表决结果：同意 827,369,671 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
其中中小投资者的表决情况：
同意 4,859,331 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
1.06《回购股份的实施期限》
表决结果：同意 827,369,671 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
其中中小投资者的表决情况：
同意 4,859,331 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
1.07《回购股份事宜的具体授权》
表决结果：同意 827,369,671 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
其中中小投资者的表决情况：
同意 4,859,331 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
2、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 827,369,671 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
其中中小投资者的表决情况：
同意 4,859,331 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
五、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所律师现场见证并出具法
律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规
及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议
人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结
果合法有效。
六、备查文件目录
1、《2019年第一次临时股东大会决议》。
2、《国浩律师（上海）事务所关于贵州信邦制药股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇一九年二月十六日
