证券代码：002390      证券简称：信邦制药     公告编号：2019-025

债券代码：112625      债券简称：17 信邦 01



                   贵州信邦制药股份有限公司
        关于第七届董事会第十二次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况

    贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第

十二次会议（以下简称“会议”）于 2019 年 2 月 25 日在贵州省贵阳

市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开 1 号苑 15 楼会议室以现场

及通讯相结合的表决方式召开。会议通知于 2019 年 2 月 22 日以邮件、

电话等方式发出，本次应出席会议的董事 12 人，实际出席会议的董

事 12 人，其中董事朱吉满、Xiang Li、徐琪、胡晋、张洁卿、田宇、

殷哲、常国栋、董延安以通讯方式参加本次会议，会议由董事长安怀

略先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中

华人民共和国公司法》、贵州信邦制药股份有限公司《公司章程》及

《董事会议事规则》的有关规定。

    二、会议审议情况

    经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:

    1、审议通过了《关于2019年度向银行申请授信及担保事项的议
案》

    为满足公司及子公司业务发展的需要，解决经营流动资金需求，

董事会同意2019年度公司及子公司向银行申请总额不超过542,600万

元的银行综合授信，总担保额度不超过272,600万元。公司及子公司

经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，

同时这也符合公司发展的整体要求，该担保事项不会损害公司的整体

利益，是切实可行的。

    本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2019年度向

银行申请授信及担保事项的公告》（公告编号：2019-027）。

       2、审议通过了《关于为子公司提供财务资助的议案》

    接受本次财务资助的全资子公司或控股子公司目前经营情况较

为稳定，具有实际的偿债能力。按不低于同类业务同期银行贷款基准

利率向子公司提供财务资助，有利于降低子公司的财务融资成本，保

证子公司正常生产经营对资金的需求，提高整个公司资金使用效率。

董事会同意公司使用不超过 242,000 万元自有资金向子公司提供财

务资助，期限为 1 年。

    本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供财务资助的公

告》（公告编号：2019-028）。

    3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

的议案》

    公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金能够有效地

提高募集资金使用效率，降低财务费用，降低经营成本，不影响募

集资金投资项目的正常进行，董事会同意公司使用部分闲置募集资

金 60,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不

超过 12 个月。

    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时

补充流动资金的公告》（公告编号：2019-030）。

    4、审议通过了《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》

    为了更加真实、准确地反映公司截至 2018 年 12 月 31 日的资产

状况和经营成果，并依据《企业会计准则》等相关会计政策，公司对

2018 年末各类资产进行了全面清查和减值测试，董事会同意对截至

2018 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。

    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2018年度计提资产减值准备

的公告》（公告编号：2019-031）。
    5、审议通过了《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的

议案》

    董事会同意公司于 2019 年 3 月 14 日召开 2019 年第二次临时股

东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

    表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

    详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第二次临时股东

大会的公告》（公告编号：2019-033）。

    三、备查文件

   《第七届董事会第十二次会议决议》



    特此公告。



                                       贵州信邦制药股份有限公司

                                            董   事   会

                                       二〇一九年二月二十七日