贵州信邦制药股份有限公司
    独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项
                      发表的独立意见


     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深

圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《独立董事工

作制度》及《公司章程》等相关规章制度的规定，作为贵州信邦制药

股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，基于个人独立判断的

立场，我们就公司第七届董事会第十二次会议相关事项发表独立意见

如下：

    一、关于2019年度向银行申请授信及担保事项的独立意见

    公司及子公司根据自身的经营发展需要，向有关银行申请综合授

信，公司或控股子公司为申请授信的子公司向有关银行提供担保，利

于被担保对象的正常经营，提高其融资能力。由于被担保对象经营良

好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，对其提

供担保的风险可控，本次会议审议的担保事项已按照相关法律法规、

《公司章程》等有关规定履行了必要的审议程序，如实对外披露担保

事项，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及

上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于

规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）相违背

的情况，不存在违规担保行为，不存在损害公司和股东、特别是中小

股东的权益的情形。我们同意公司及子公司 2019 年度向银行申请授

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信及公司或控股子公司为申请授信的子公司担保事项，并同意将该事

项其提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

    二、关于为子公司提供财务资助的独立意见

    在不影响公司正常经营的情况下，对全资子公司或控股子公司提

供财务资助，有利于子公司的生产经营，也有利于提高公司资金使用

效率。资金占用费按不低于同期银行贷款基准利率计算，不损害全体

股东尤其是中小股东的利益。财务资助事项符合相关规定及《公司章

程》的规定，决策程序合法、有效。该交易公平、合理，表决程序合

法有效，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。我们同意公司对全

资子公司或控股子公司提供财务资助, 并同意将该事项其提交公司

2019 年第二次临时股东大会审议。

    三、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见

    公司使用不超过 60,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流

动资金的事宜不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集

资金投向和损害中小投资者利益的情形。公司在过去十二个月内未进

行证券投资等风险投资情况。同时公司承诺在使用闲置募集资金暂时

补充流动资金期间，不进行证券等风险投资、不对控股子公司以外的

对象提供财务资助。公司承诺将严格按照相关规定，做好募集资金的

存放、管理与使用工作。在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动

资金期限届满之前，及时归还至募集资金专用账户。若募集资金投资

项目因建设需要，实际投资进度超出预期，公司将随时使用自有资金

及银行贷款提前归还，以确保募集资金投资项目的正常进行。我们同

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意公司关于使用不超过 60,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充

流动资金的事项。

    四、关于2018年度计提资产减值准备的独立意见

    公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关法律法

规要求，更加真实、准确地反映了公司 2018 年度的经营成果和截至

2018 年 12 月 31 日的资产状况。公司本次计提资产减值准备符合公

司整体利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意本次计提资

产减值准备。



    独立董事：田宇 、殷哲、常国栋、董延安




                                      二〇一九年二月二十五日




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