证券代码：002390      证券简称：信邦制药      公告编号：2019-026

债券代码：112625       债券简称：17 信邦 01



                   贵州信邦制药股份有限公司
            关于第七届监事会第十次会议决议的公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、会议召开情况

    贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会

第十次会议（以下简称“会议”）于 2019 年 2 月 25 日在贵州省贵阳

市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开 1 号苑 15 楼会议室以现场

及通讯相结合的表决方式召开。会议通知于 2019 年 2 月 22 日以邮件、

电话等方式发出，本次应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事

3 人，其中监事王鹏先生以通讯方式参加本次会议，会议由监事陈建

平先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合《中

华人民共和国公司法》、贵州信邦制药股份有限公司《公司章程》及

《监事会议事规则》的有关规定。

       二、会议审议情况

    经与会监事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:

       1、审议通过了《关于2019年度向银行申请授信及担保事项的议

案》
    综合考虑公司及子公司的经营情况和还款能力，为保障公司及子

公司经营所需资金，监事会同意2019年度公司及子公司拟向银行申请

总额不超过542,600万元的银行综合授信，总担保额度不超过272,600

万元。公司及子公司经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银

行贷款及其他融资，同时这也符合公司发展的整体要求，该担保事项

不会损害公司的整体利益，是切实可行的。

    本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    2、审议通过了《关于为子公司提供财务资助的议案》

    在不影响公司正常生产经营的情况下，公司将通过签订财务资助

协议的方式为全资或控股子公司提供财务资助，有利于降低子公司的

财务融资成本，保证子公司正常生产经营对资金的需求，提高整个公

司资金使用效率。因此，监事会同意公司使用不超过 242,000 万元自

有资金向子公司提供财务资助，期限为 1 年。

    本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

的议案》

    公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金能够有效地

提高募集资金使用效率，降低财务费用，降低经营成本，不影响募集

资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东

利益的情况。因此，监事会同意公司使用总额不超过 60,000 万元闲

置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过
12 个月，到期之前足额归还。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    4、审议通过了《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》

    公司本次计提资产减值准备决议程序符合有关法律法规和《公司

章程》的规定，决议内容符合《企业会计准则》等相关规定，反映了

公司 2018 年度的经营成果和截至 2018 年 12 月 31 日的资产状况。因

此，监事会同意本次计提资产减值准备。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

   《第七届监事会第十次会议决议》。



    特此公告。



                                      贵州信邦制药股份有限公司

                                              监   事   会

                                        二〇一九年二月二十七日