证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2019-027
债券代码：112625 债券简称：17 信邦 01
贵州信邦制药股份有限公司
关于公司及子公司2019年度
向银行申请授信及担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”或“信邦制药”）
第七届董事会第十二次会议审议并通过了《关于 2019 年度向银行申
请授信及担保事项的议案》。现将公司及子公司 2019 年度向银行申
请授信额度及担保事项公告如下：
一、概述
为保障公司及子公司经营所需资金，2019年度公司及子公司拟向
银行申请总额不超过542,600万元的银行综合授信，总担保额度不超
过272,600万元。综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、
银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、进出口押汇、商业票据
贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。
二、公司及子公司基本情况
1、贵州信邦制药股份有限公司
名称：贵州信邦制药股份有限公司
公司类型：股份有限公司(中外合资、上市)
住所：贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇信邦大道48
号
法定代表人：安怀略
注册资本：人民币166,722.8611万元
成立日期：1995年01月27日
营业期限：1995年01月27日至长期
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、
法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可
(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,
市场主体自主选择经营。(自产自销:硬胶囊剂(含头孢菌素类)、片剂、
颗粒剂(含中药提取)、滴丸剂、软胶囊剂、原料药(人参皂苷-Rd)、
中药提取;保健食品生产加工(片剂、胶囊剂、颗粒剂);中药材种植及
销售;企业集团内统借统还业务;医疗服务投资管理、咨询服务;养老
康复健康产业投资管理、咨询服务;经营本企业自产产品及技术的出
口业务;经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件
及技术的进出口业务(国家限定经营和国家禁止进出口的商品及技术
除外);企业可以按国家规定,以各种贸易方式从事进出口业务。)
2、中肽生化有限公司（以下简称“中肽生化”）
名称：中肽生化有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：浙江省杭州经济技术开发区12号大街69号
法定代表人：徐琪
注册资本：人民币49,015.43万元
成立日期：2001年08月27日
营业期限：2001年08月27日 至 2051年08月26日
经营范围：多肽类医药中间体(除化学危险品及易制毒化学品)
的研发、开发、生产及技术咨询、转让;多肽原料药(胸腺五肽、醋酸
亮丙瑞林、醋酸曲普瑞林、醋酸艾塞那肽);分装氨基酸、树脂及小分
子化合物(以上除化学危险品及易制毒化学品);生物试剂、化学试剂
(除化学危险品及易制毒化学品)的研发、开发;销售本公司生产、分
装的产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动)
关系说明：中肽生化为公司全资子公司。
3、贵州科开医药有限公司（以下简称“科开医药”）
名称：贵州科开医药有限公司
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：贵州省贵阳市修文县扎佐镇医药工业园区
法定代表人：谷雪峰
注册资本：人民币 46,345.481 万元
成立日期：1995 年 04 月 28 日
营业期限：1995 年 04 月 28 日至长期
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、
法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许
可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）
的，市场主体自主选择经营。（中成药、化学药制剂、抗生素、生物
制品（除疫苗）、精神药品（二类）、医疗器械Ⅲ类、医疗器械Ⅱ类、
医疗器械Ⅰ类（具体品种以许可证为准）的批发、药品物流配送、仓
储、第三方物流服务；转让医药、医疗、生物、化学试剂新技术产品；
临床医疗服务、培训；房屋租赁；医疗器械消毒服务；化妆品、保健
用品、消毒剂、消毒用品、民用五金、家用电器、日用百货的批零兼
营；预包装食品（不含冷藏冷冻食品、含酒类）销售、保健食品销售、
特殊医学用途配方食品销售、婴幼儿配方乳粉销售、其他婴幼儿配方
食品销售。）
关系说明：科开医药为公司控股子公司，控股比例为 99.98%。
4、贵州信邦药业有限公司（以下简称“信邦药业”）
名称：贵州信邦药业有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：贵州省贵阳市修文县扎佐镇工业园区
法定代表人：马晟
注册资本：人民币10,100万元
成立日期：1997年02月14日
营业期限：1997年02月14日至长期
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、
法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可
(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,
市场主体自主选择经营。(销售:中成药、中药材、中药饮片、化学药
制剂、抗生素、化学原料药、生物制品(除疫苗)、麻醉药品、精神药
品(第一、二类)、医疗用毒性药品(在前置许可期限内经营);蛋白同
化制剂、肽类激素、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械(以有效的许可证核准内容为
准)、消毒用品、化妆品、五金交电、日用百货、仪器仪表、二、三
类机电的销售;市场推广服务;企业管理服务;财务管理咨询;仓储(危
险品除外);物流和采购管理咨询;药事服务咨询;药品运输配送。)
关系说明：信邦药业为公司全资子公司。
5、贵州中康泽爱医疗器械有限公司（以下简称“中康泽爱”）
名称：贵州中康泽爱医疗器械有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号
苑19层
法定代表人：杨培
注册资本：人民币3,000万元
成立日期：2015年12月11日
营业期限：2015年12月11日至长期
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、
法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可
(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,
市场主体自主选择经营。(销售:医疗器械、日用百货、办公用品、文
体用品、工艺品、化妆品、电脑软件、硬件及耗材、办公家具、通迅
器材、装饰材料;五金交电及配套设备的销售和安装、调试;机械设备
维修、保养、安装及售后服务;户外广告设计、制作及发布;室内装饰、
装修;汽车、房屋的租赁;商务信息咨询(不含投资咨询、融资理财服
务)、市场调研。)
关系说明：中康泽爱为公司全资子公司
6、贵州省肿瘤医院有限公司（以下简称“肿瘤医院”）
名称：贵州省肿瘤医院有限公司
公司类型：其他有限责任公司
住所：贵州省贵阳市云岩区双峰路54号
法定代表人：罗开俭
注册资本：人民币8,000万元
成立日期：2007年08月08日
营业期限：2007年08月08日 至 2059年12月31日
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、
法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可
(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,
市场主体自主选择经营。(急诊科、肿瘤内科、肿瘤外科、肿瘤妇科、
中医科、预防保健科、麻醉科、药剂科、检验科、放射科、病理科、
功能检查科、影像诊断科、输血科。)
关系说明：肿瘤医院为科开医药控股子公司，控股比例为77.91%。
7、贵州医科大学附属白云医院（以下简称“白云医院”）
单位名称：贵州医科大学附属白云医院
单位类型：民办非企业单位（法人）
法定代表人：曾庆繁
开办资金：人民币8,000 万元
登记部门：贵阳市白云区民政局
民办非企业单位（法人）登记号：民证字第 0204-10071 号
注册地址：白云区刚玉街 108 号
办公地址：白云区刚玉街 108 号
业务范围： 预防保健科、内外、妇儿、康复、五官口腔等。
关系说明：白云医院为肿瘤医院下属全资子公司。
8、贵州盛远医药有限公司（以下简称“盛远医药”）
名称：贵州盛远医药有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号
苑5层
法定代表人：孔令忠
注册资本：人民币30,000万元
成立日期：1995年06月26日
营业期限：1995年06月26日 至长期
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、
法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可
(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,
市场主体自主选择经营。(销售:中成药、化学药制剂、抗生素、生物
制品(除疫苗)、化学原料药、蛋白同化制剂、肽类激素(有限期内经
营),医疗器械(有限期内经营),销售:消毒产品,保健品,计生用品,化
妆品;商务咨询服务。)
关系说明：盛远医药为科开医药全资子公司。
9、贵州科开大药房连锁有限公司（以下简称“科开大药房”）
名称：贵州科开大药房连锁有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交叉口处科开1
号苑14楼
法定代表人：谷雪峰
注册资本：人民币1,000万元
成立日期：2009年07月30日
营业期限：2009年07月30日 至 2029年06月06日
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、
法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可
(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,
市场主体自主选择经营。(中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品(除
疫苗、冷冻药品)。转让医药、医疗、生物、化学试剂新产品。Ⅰ类、
Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械、化妆用品、日用百货、保健用品消毒剂、消毒
用品、预包装食品、保健食品的批零兼营。房屋租赁。咨询服务。)
关系说明：科开大药房为科开医药全资子公司。
10、贵州美杏林商贸有限公司（以下简称“美杏林”）
名称：贵州美杏林商贸有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：贵州省贵阳市云岩区中华北路109号众厦大楼1幢1单元18
层3号
法定代表人：刘志飞
注册资本：人民币10,000万元
成立日期：2011年09月26日
营业期限：2011年09月26日 至 2021年09月25日
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、
法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可
(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,
市场主体自主选择经营。(销售:II、III类医疗器械(以医疗器械经营
企业许可证核准的经营范围为准);医疗设备维修;货物及技术的进出
口贸易;企业管理咨询服务;房屋租赁建筑工程;机电设备安装;室内
外装修装饰工程设计及施工;销售:电脑。
关系说明：美杏林为科开医药全资子公司。
11、贵州科信康有限公司（以下简称“科信康”）
名称：贵州科信康有限公司
公司类型：其他有限责任公司
住所：贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里经济开发区金源大道北
侧医药产业园内
法定代表人：詹浩
注册资本：人民币3,000万元
成立日期：2016年05月05日
营业期限：2016年05月05日 至长期
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、
法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可
(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,
市场主体自主选择经营。(中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、
抗生素、蛋白同化制剂、肽类激素、二类精神药品、生物制品(除疫
苗)、消毒用品、保健食品、日化用品、医疗器械(一类、二类、三类)
批发;房屋租赁;咨询服务。)
关系说明：科信康为科开医药控股子公司，控股比例为99%。
12、贵州强生医药有限公司（以下简称“强生医药”）
名称：贵州强生医药有限公司
公司类型：其他有限责任公司
住所：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号
苑16、17层
法定代表人：宋永贵
注册资本：人民币1,050万元
成立日期：1995年08月15日
营业期限：1995年08月15日 至长期
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、
法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可
(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,
市场主体自主选择经营。(中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品(含
疫苗)、精神药品(第二类)的批发(在许可证有效期范围内从事经营活
动);康复器械、机械产品、家用电器、电子产品、办公设备的批零兼
营;II类和Ⅲ类医疗器械(按医疗器械经营企业许可证核定范围和有
效期限从事经营活动);会务服务;药品行业的咨询;医药卫生材料信
息咨询;医疗产品及药品研发、推广及营销管理咨询;药品知识产权咨
询及策划;医疗产业投资;营销推广策划;图文平面设计;会议展览服
务;广告设计、发布及代理。)
关系说明：强生医药为科开医药控股子公司，控股比例为51%。
13、贵州佰佳医药有限公司（以下简称“佰佳医药”）
名称：贵州佰佳医药有限公司
公司类型：其他有限责任公司
住所：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号
苑17层2号
法定代表人：杨秀江
注册资本：人民币1,000万元
成立日期：1998年03月02日
营业期限：2008年03月07日 至 长期
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、
法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可
(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,
市场主体自主选择经营。(销售:中成药、化学药制剂、抗生素、化学
原料药、生物制品(除疫苗)、蛋白同化制剂、肽类激素、中药饮片、
Ⅱ、Ⅲ类医疗器械、预包装食品(保健食品)、消毒剂、卫生用品、化
妆品、日用品、精红化工产品、办公设备;计算机软硬件开发、销售;
计算机系统集成、安装及维修服务。(依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活
关系说明：佰佳医药为科开医药控股子公司，控股比例为51%。
14、贵州恒通医药有限公司（以下简称“恒通医药”）
名称：贵州恒通医药有限公司
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：贵州省遵义市南部新区深溪镇永安村医药产品交易中心20
号楼办公大楼
法定代表人：冉登位
注册资本：人民币1,050万元
成立日期：2002年12月11日
营业期限：2002年12月11日 至 长期
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、
法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可
(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,
市场主体自主选择经营。(中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、
抗生素、生物制品(除疫苗)、蛋白同化制剂、肽类激素;保健品、保
健食品、化妆品、日杂用品;II、III类医疗器械(详见医疗器械经营
许可证);办公用品、五金交电、电子产品、农副产品的生产、加工、
销售、乳制品(含婴幼儿配方奶粉);设计制作、代理发布国内各类广
告;社会经济咨询服务;会议及展览服务;仓储服务(不含危险化学品);
提供医疗技术信息咨询服务;物流容器、托盘、周转箱租赁;药品物流
配送、仓储;第三方物流服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动))
关系说明：恒通医药为科开医药控股子公司，控股比例为51%。
15、贵州信达利生物科技有限公司 （以下简称“信达利”）
名称：贵州信达利生物科技有限公司
公司类型：其他有限责任公司
住所：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号
苑18层18-1,18-4号
法定代表人：高文林
注册资本：人民币1,000万元
成立日期：2016年08月31日
营业期限：2016年08月31日 至长期
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、
法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可
(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,
市场主体自主选择经营。(生物科技产品的研发;医疗器械技术服务;
医疗器械及非医疗器械设施设备租赁;商务咨询服务、医疗器械信息
咨询服务、市场调研服务、市场营销策划咨询服务(以上咨询不含投
资、融资、理财咨询);销售:医疗器械,生物制品、试剂,化学试剂(不
含违禁品),玻璃器具,电子产品,净水设备及零配件,办公用品,五金
交电、卫生、消毒产品;实验室设施设备及试剂、耗材。)
关系说明：信达利为盛远医药控股子公司，控股比例为51%。
16、贵州安申医药有限公司（以下简称“安申医药”）
名称： 贵州安申医药有限公司
公司类型：其他有限责任公司
住所：贵州省贵阳市南明区园林路3号
法定代表人：马晟
注册资本：人民币2,000万元
成立日期：2002年04月01日
营业期限：2006年12月20日 至 2021年04月01日
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、
法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可
(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,
市场主体自主选择经营。(销售:中成药、化学药制剂、抗生素、生化
药品、生物制品(除疫苗)、Ⅲ类医疗器械、保健食品(在许可证有效
期及范围内经营)。)
关系说明：安申医药为信邦药业控股子公司，控股比例为51%。
17、贵州玖鑫医药有限公司 （以下简称“玖鑫医药”）
名称：贵州玖鑫医药有限公司
公司类型：其他有限责任公司
住所：贵州省毕节市七星关区开发区A区标准库房园第5栋第1层
法定代表人：马晟
注册资本：人民币1,000万元
成立日期：1998年12月14日
营业期限：1998年12月14日 至 2038年06月03日
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、
法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可
(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,
市场主体自主选择经营。(批发、零售:中药材、中成药、中药饮片、
化学药制剂、抗生素、生物制品(除疫苗)、预包装食品及保健食品。
药品及医疗器械进出口业务)
关系说明：玖鑫医药为信邦药业控股子公司，控股比例为55%。
18、贵州迈道罄医疗器械有限公司（以下简称“迈道罄”）
名称：贵州迈道罄医疗器械有限公司
公司类型：其他有限责任公司
住所：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路8号美的林城时代第F-02
栋19层11号
法定代表人：李中洪
注册资本：人民币300万元
成立日期：2014年01月22日
营业期限：2014年01月22日 至长期
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、
法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可
(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,
市场主体自主选择经营。(销售:Ⅱ、Ⅲ三类医疗器械(按《医疗器械
经营企业许可证》经营)。(以上经营项目涉及行政许可的,须持行政
许可证经营)、电脑配件、消毒用品、五金交电、办公 用品;医疗器
械安装、维修及维护;健康信息咨询(治疗除外);信息技术服务;会议
服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动))
关系说明：迈道磬为中康泽爱控股子公司，控股比例为51%。
三、公司及子公司财务数据
单位：人民币万元
名称 日期 总资产 净资产 营业收入 净利润
2017 年度 790,222.10 591,483.68 50,402.43 2,644.08
信邦制药
2018 年三季度 808,201.42 560,570.80 34,400.72 4,087.38
2017 年度 113,574.13 109,211.40 26,522.98 11,528.47
中肽生化
2018 年三季度 117,204.64 112,937.16 10,528.45 3,725.77
科开医药 2017 年度 201,651.53 82,565.22 101,435.17 2,211.70
2018 年三季度 285,882.37 84,905.42 108,317.44 2,340.21
2017 年度 56,059.70 15,878.25 74,243.19 1,860.98
信邦药业
2018 年三季度 73,313.73 16,920.32 50,108.25 1,042.07
2017 年度 8,723.97 2,042.77 7,011.95 668.51
中康泽爱
2018 年三季度 11,786.01 4,075.36 8,300.41 412.59
2017 年度 102,608.62 24,501.77 76,453.41 5,802.45
肿瘤医院
2018 年三季度 108,765.16 29,787.19 60,759.20 5,285.42
2017 年度 74,790.18 6,990.30 39,758.68 -983.31
白云医院
2018 年三季度 72,200.62 5,220.21 34,615.08 -1,747.92
2017 年度 146,490.05 39,191.19 212,670.41 5,677.96
盛远医药
2018 年三季度 118,568.85 41,153.69 122,296.20 1,962.50
科开 2017 年度 12,056.21 5,732.25 14,260.88 1,013.69
大药房 2018 年三季度 15,864.70 6,592.79 13,603.57 860.54
2017 年度 49,344.59 18,082.67 38,197.41 1,905.65
美杏林
2018 年三季度 48,667.22 20,759.45 33,373.09 2,676.79
2017 年度 12,932.35 2,291.45 22,347.34 997.33
科信康
2018 年三季度 25,949.86 2,959.79 16,233.62 668.34
2017 年度 6,023.44 2,155.67 26,308.88 143.61
强生医药
2018 年三季度 19,981.96 2,626.57 20,110.69 470.91
2017 年度 4,058.11 868.77 11,492.17 28.84
佰佳医药
2018 年三季度 15,629.76 1,613.50 8,481.29 244.72
2017 年度 9,325.13 3,123.22 24,461.71 1,594.08
恒通医药
2018 年三季度 20,963.60 3,745.69 17,768.97 622.47
2017 年度 18,637.31 1,400.15 6,300.07 338.70
信达利
2018 年三季度 24,102.76 2,250.90 9,353.97 850.75
2017 年度 7,016.93 943.93 13,528.89 -172.82
安申医药
2018 年三季度 8,343.55 2,190.59 8,925.46 190.59
2017 年度 6,242.77 1,415.22 9,801.25 249.20
玖鑫医药
2018 年三季度 7,779.71 1,394.45 11,459.41 50.17
2017 年度 719.32 391.71 2,537.32 41.57
迈道罄
2018 年三季度 4,180.27 851.87 3,856.92 460.16
注: 除安申医药、玖鑫医药之外的 其他公司2017年度财务数据已经审
计;2018年三季度财务数据均未经审计。以上公司的财务数据均为单体口径。
四、2019 年公司及子公司拟授信额度、担保的额度及担保方式
单位：人民币万元
序号 公司名称 申请授信额度 担保额度 保证方式
1 信邦制药 260,000 - 抵押、质押、信用
2 中肽生化 10,000 - 抵押、质押
3 科开医药 110,000 110,000 担保
4 信邦药业 10,000 10,000 担保
5 中康泽爱 500 500 担保
6 肿瘤医院 48,000 48,000 担保
7 白云医院 45,000 45,000 担保
8 盛远医药 25,500 25,500 担保
9 科开大药房 2,000 2,000 担保
10 美杏林 6,000 6,000 担保
11 科信康 1,000 1,000 担保
12 强生医药 9,500 9,500 担保
13 佰佳医药 6,000 6,000 担保
14 恒通医药 5,000 5,000 担保
15 信达利 2,500 2,500 担保
16 安申医药 400 400 担保
17 玖鑫医药 800 800 担保
18 迈道罄 400 400 担保
总 计 542,600 272,600
五、其他安排
本次审议通过的授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资
金额在总授信额度内，以银行与公司、子公司实际发生的融资金额为
准。公司可以为各控股子公司担保，各控股子公司之间可以相互担保。
实际担保的金额在总担保额度内，以银行与公司、子公司实际发生的
担保金额为准。在各家银行批准的统一授信额度范围内，公司以资产
作抵押、质押，提供担保、信用等方式向各家银行申请综合授信。担
保对象为肿瘤医院、白云医院、强生医药、佰佳医药、恒通医药、信
达利、安申医药、玖鑫医药、迈道罄时，担保对象需向保证方提供反
担保。
董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际情况在前述总授
信额度内，办理公司及子公司的融资事宜，并签署有关与各家银行发
生业务往来的相关各项法律文件，授权期限自公司股东大会审议批准
之日起至 2020 年 5 月 31 日止。
公司将严格执行信息披露相关法规，在实际发生担保责任时，在
公司法定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及时进行披露。
六、董事会意见
为满足公司及子公司业务发展的需要，解决经营流动资金需求，
董事会同意2019年度公司及子公司向银行申请总额不超过542,600万
元的银行综合授信，总担保额度不超过272,600万元。公司及子公司
经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，
同时这也符合公司发展的整体要求，该担保事项不会损害公司的整体
利益，是切实可行的。
七、独立董事意见
公司及子公司根据自身的经营发展需要，向有关银行申请综合授
信，公司或控股子公司为申请授信的子公司向有关银行提供担保，利
于被担保对象的正常经营，提高其融资能力。由于被担保对象经营良
好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，对其提
供担保的风险可控，本次会议审议的担保事项已按照相关法律法规、
《公司章程》等有关规定履行了必要的审议程序，如实对外披露担保
事项，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及
上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于
规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）相违背
的情况，不存在违规担保行为，不存在损害公司和股东、特别是中小
股东的权益的情形。我们同意公司及子公司 2019 年度向银行申请授
信及公司或控股子公司为申请授信的子公司担保事项，并同意将该事
项其提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
八、累计对外担保总额及逾期担保事项
截止本公告日，公司审议的担保额度为 305,000 万元，占公司最
近一期经审计净资产的比例为 45.13%；实际履行担保总额为 195,050
万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 28.86%。公司及控股
子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提
供担保的情况。
九、备查文件
1、 《第七届董事会第十二次会议决议》；
2、 《独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项发表的
独立意见》。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇一九年二月二十七日
