证券代码：002390      证券简称：信邦制药     公告编号：2019-028

债券代码：112625      债券简称：17 信邦 01


                   贵州信邦制药股份有限公司
            关于为子公司提供财务资助的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、财务资助事项概述

    贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证

券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规

范运作指引》及《公司章程》等有关规定，在不影响公司正常生产经

营的情况下，公司将通过签订财务资助协议的方式为全资或控股子公

司提供财务资助，提供财务资助总额不超过人民币 242,000 万元（含

正在履行的余额）。本次为子公司提供财务资助事项已经公司第七届

董事会第十二次会议、第七届监事会第十次会议审议通过,尚需提交

2019 年第二次临时股东大会审议。

    二、接受财务资助对象及其他股东的基本情况

   （一）接受财务资助对象的基本情况

    1、贵州科开医药有限公司（以下简称“科开医药”）

    名称：贵州科开医药有限公司

    公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
    住所：贵州省贵阳市修文县扎佐镇医药工业园区

    法定代表人：谷雪峰

    注册资本：人民币 46,345.481 万元

    成立日期：1995 年 04 月 28 日

    营业期限：1995 年 04 月 28 日至长期

    经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、

法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许

可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）

的，市场主体自主选择经营。（中成药、化学药制剂、抗生素、生物

制品（除疫苗）、精神药品（二类）、医疗器械Ⅲ类、医疗器械Ⅱ类、

医疗器械Ⅰ类（具体品种以许可证为准）的批发、药品物流配送、仓

储、第三方物流服务；转让医药、医疗、生物、化学试剂新技术产品；

临床医疗服务、培训；房屋租赁；医疗器械消毒服务；化妆品、保健

用品、消毒剂、消毒用品、民用五金、家用电器、日用百货的批零兼

营；预包装食品（不含冷藏冷冻食品、含酒类）销售、保健食品销售、

特殊医学用途配方食品销售、婴幼儿配方乳粉销售、其他婴幼儿配方

食品销售。）

   关系说明：科开医药为公司控股子公司，持股比例为 99.98%。

    2、贵州信邦药业有限公司（以下简称“信邦药业”）

    名称：贵州信邦药业有限公司

    公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

    住所：贵州省贵阳市修文县扎佐镇工业园区

    法定代表人：马晟
    注册资本：人民币10,100万元

    成立日期：1997年02月14日

    营业期限：1997年02月14日至长期

    经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、

法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可

(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,

市场主体自主选择经营。(销售:中成药、中药材、中药饮片、化学药

制剂、抗生素、化学原料药、生物制品(除疫苗)、麻醉药品、精神药

品(第一、二类)、医疗用毒性药品(在前置许可期限内经营);蛋白同

化制剂、肽类激素、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械(以有效的许可证核准内容为

准)、消毒用品、化妆品、五金交电、日用百货、仪器仪表、二、三

类机电的销售;市场推广服务;企业管理服务;财务管理咨询;仓储(危

险品除外);物流和采购管理咨询;药事服务咨询;药品运输配送。)

    关系说明：信邦药业为公司全资子公司。

    3、贵州中康泽爱医疗器械有限公司（以下简称“中康泽爱”）

    名称：贵州中康泽爱医疗器械有限公司

    公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    住所：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号

苑19层

    法定代表人：杨培

    注册资本：人民币3,000万元

    成立日期：2015年12月11日

    营业期限：2015年12月11日至长期
    经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、

法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可

(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,

市场主体自主选择经营。(销售:医疗器械、日用百货、办公用品、文

体用品、工艺品、化妆品、电脑软件、硬件及耗材、办公家具、通迅

器材、装饰材料;五金交电及配套设备的销售和安装、调试;机械设备

维修、保养、安装及售后服务;户外广告设计、制作及发布;室内装饰、

装修;汽车、房屋的租赁;商务信息咨询(不含投资咨询、融资理财服

务)、市场调研。)

    关系说明：中康泽爱为公司全资子公司。

    4、贵州信邦中药材发展有限公司（以下简称“信邦中药材”）

    名称：贵州信邦中药材发展有限公司

    公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

    注册住所：贵州省铜仁市碧江区灯塔循环经济工业园区规划四号

路东南侧

    法定代表人: 孔令忠

    注册资本：人民币680万元

    成立时间：2012 年 11 月 09 日

    经营期限：2012 年 11 月 09 日 至 2042 年 11 月 08 日

    经营范围：中药材种苗繁育、中药材种植、销售及技术推广、咨

询、中药材收购及销售，开发成果转让，中药材专用复合肥购销，山

野菜种植，农产品开发及进出口业务。

    关系说明：信邦中药材为公司全资子公司。
    5、贵州同德药业有限公司（以下简称“同德药业”）

    名称：贵州同德药业有限公司

    公司类型：其他有限责任公司

    注册住所：贵州省铜仁市碧江区开发区滑石乡三寨村独岩村民组

    法定代表人: 孔令忠

    注册资本：人民币9,750万元

    成立时间：2013 年 12 月 11 日

    经营期限：2013 年 12 月 11 日至长期

    经营范围： 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法

律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后

凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审

批）的，市场主体自主选择经营。（中药材种植；中药饮片加工及销

售；医疗保健；休闲渡假旅游；生态农业产品开发；房屋中介服务。）

    关系说明：同德药业为公司控股子公司，控股比例为 80.00%。

   （二）截止 2018 年 9 月 30 日，接受财务资助的各子公司的主

要生产及经营情况：
                                                          单位：万元


 财务资助对象      总资产        净资产      营业收入      净利润

   科开医药       647,755.72    147,376.69   379,512.85    13,882.24

   信邦药业       103,162.25     17,983.24    81,319.80       863.44

   中康泽爱        16,783.57      5,050.88    12,748.81       951.18

  信邦中药材         3,327.51     2,244.15     1,086.68        -7.70

   同德药业        11,981.59     10,786.84     5,574.40     2,038.48
    注：上述财务数据均未经审计，均为合并口径。

   上述子公司的资信情况良好，生产经营正常。

    （三）接受财务资助对象的其他股东情况

    财务资助的对象                     其他股东             其他股东持股比例%

科开医药                      其他少数股东                                  0.02

信邦药业                      不适用                                      不适用

中康泽爱                      不适用                                      不适用

信邦中药材                    不适用                                      不适用
                              江苏省中医院医学发展医疗
同德药业                                                                   20.00
                              救助基金会

    上述接受财务资助的子公司的其他股东与公司均不存在关联关

系，本公司的持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人与上述子

公司的其他股东也不存在关联关系。

    上述公司的其他股东将为财务资助的金额提供股权及个人连带

担保，以确保公司利益不受损害。

    三、财务资助情况

   1、财务资助对象、资助金额及用途
                                             资助金额
             财务资助的对象                                        用途
                                             （万元）
    科开医药及其全资、控股子公司                  211,900        补充运营资金

   信邦药业及其全资、控股子公司                    25,000        补充运营资金

   中康泽爱及其全资、控股子公司                     4,600        补充运营资金

       信邦中药材、同德药业                           500        补充运营资金

                  合计                            242,000

    在上述财务资助额度内，公司将根据子公司的生产经营情况和资
金需求进行提供财务资助。

    截至本公告日，公司累计对外提供财务资助金额为 192,851.60

万元，公司对外提供财务资助不存在逾期情况，不存在为控股子公司

以外的单位和个人提供财务资助的情形。

    2、其他说明

    1）本次财务的资助对象为公司全资或控股子公司；

    2）本次财务资助的资金来源为公司自有资金；

    3）本次财务资助的期限为 1 年，到期可展期，以实际签订的借

款协议为准；

    4）子公司获得财务资助主要是用于本公司生产经营，不得用于

证券投资、理财等投资活动；

    5）公司将按不低于同类业务同期银行贷款基准利率与被资助子

公司结算借款利息，按月结息。

    6）对子公司财务资助有利于提高整个公司资金使用效率，降低

子公司的财务融资成本，保证子公司经营对资金的需求；

    四、审批程序

    本次财务资助事项经第七届董事会第十二次会议及第七届监事

会的第十次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意的独立意

见，尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。

    五、董事会意见

    接受本次财务资助的全资子公司或控股子公司目前经营情况较

为稳定，具有实际的偿债能力。按不低于同类业务同期银行贷款基准

利率向子公司提供财务资助，有利于降低子公司的财务融资成本，保
证子公司正常生产经营对资金的需求，提高整个公司资金使用效率。

董事会同意公司使用不超过 242,000 万元自有资金向子公司提供财

务资助，期限为 1 年。

    六、监事会意见

    在不影响公司正常生产经营的情况下，公司将通过签订财务资助

协议的方式为全资或控股子公司提供财务资助，有利于降低子公司的

财务融资成本，保证子公司正常生产经营对资金的需求，提高整个公

司资金使用效率。因此，监事会同意公司使用不超过 242,000 万元自

有资金向子公司提供财务资助，期限为 1 年。

    七、独立董事意见

    在不影响公司正常经营的情况下，对全资子公司或控股子公司提

供财务资助，有利于子公司的生产经营，也有利于提高公司资金使用

效率。资金占用费按不低于同期银行贷款基准利率计算，不损害全体

股东尤其是中小股东的利益。财务资助事项符合相关规定及《公司章

程》的规定，决策程序合法、有效。该交易公平、合理，表决程序合

法有效，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。我们同意公司对全

资子公司或控股子公司提供财务资助, 并同意将该事项其提交公司

2019 年第二次临时股东大会审议。

    八、备查文件

    1、《第七届董事会第十二次会议决议》

    2、《第七届监事会第十次会议决议》

    3、《独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项发表的

独立意见》
特此公告。



             贵州信邦制药股份有限公司

                     董   事 会

             二〇一九年二月二十七日