证券代码：002390       证券简称：信邦制药        公告编号：2019-036

债券代码：112625       债券简称：17 信邦 01



                   贵州信邦制药股份有限公司
            2019年第二次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、重要提示

    1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。

    2、本次股东大会审议的《关于 2019 年度向银行申请授信及担

保事项的议案》属于特别决议事项，已经股东大会出席会议的股东

所持表决权的三分之二以上通过。

    二、会议召开情况

    1、会议通知情况

    贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2

月 27 日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2019 年第二次临

时股东大会的公告》（公告编号：2019-033）。

    2、会议召集人：公司第七届董事会

    3、会议主持人：董事马晟先生

    4、会议时间：2019年3月14日 下午14：40

    5、会议地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处
科开 1 号苑 15 楼会议室

    6、股权登记日：2019 年 3 月 8 日

    7、召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式

    8、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深

圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规

定，会议合法有效。

    三、会议出席情况

   （一）出席会议总体情况

    出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共24人，合计持

有公司有表决权的股票数828,571,471股，占公司发行在外股份总数

的50.2455％。具体为：

    1、现场会议出席情况

    现场出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）13人，股份

224,672,172股，占公司发行在外股份总数的13.6244％。

    2、网络投票情况

    参与网络投票的股东共计11人，股份603,899,299股,占公司发行

在外股份总数的36.6211％。

    （二）中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上

市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）出席会

议总体情况

    出席本次股东大会的中小股东（包括股东授权代表）共8人，股

份5,945,931股,占公司发行在外股份总数的0.3606％。具体为：

    1、现场会议出席情况
    现场出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）3人，股份

5,882,131股,占公司发行在外股份总数的0.3567％。

    2、网络投票情况

    参与网络投票的股东共计5人，股份63,800股,占公司发行在外股

份总数的0.0039％。

   （三）公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘

请的见证律师出席了本次会议。

    四、议案的审议和表决情况

    本次股东大会按照公司召开 2019 年第二次临时股东大会通知

的议案进行，无否决或取消议案的情况。经与会股东审议并通过了：

    1、《关于 2019 年度向银行申请授信及担保事项的议案》

    表决结果：同意 828,566,071 股，占出席本次会议有表决权股

份总数的 99.9993％；反对 5,400 股，占出席本次会议有表决权股

份总数的 0.0007％；弃权 0 股。

    其中中小投资者的表决情况：

    同意 5,940,531 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份

总数的 99.9092％；反对 5,400 股，占出席本次会议中小投资者有

表决权股份总数的 0.0908％；弃权 0 股。

    2、《关于为子公司提供财务资助的议案》

    表决结果：同意 828,559,171 股，占出席本次会议有表决权股

份总数的 99.9985％；反对 12,300 股，占出席本次会议有表决权股

份总数的 0.0015％；弃权 0 股。

    其中中小投资者的表决情况：
    同意 5,933,631 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份

总数的 99.7931％；反对 12,300 股，占出席本次会议中小投资者有

表决权股份总数的 0.2069％；弃权 0 股。

    五、律师见证情况

    本次股东大会经国浩律师（上海）事务所律师现场见证并出具法

律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法

规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会

议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决

结果合法有效。

    六、备查文件目录

    1、《2019年第二次临时股东大会决议》。

    2、《国浩律师（上海）事务所关于贵州信邦制药股份有限公司

2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。



    特此公告。



                                    贵州信邦制药股份有限公司

                                            董 事 会

                                         二〇一九年三月十五日