证券代码：002390      证券简称：信邦制药    公告编号：2020-131

                   贵州信邦制药股份有限公司
       关于第七届董事会第二十七次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况

    贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第

二十七次会议（以下简称“会议”）于 2020 年 12 月 14 日以通讯方

式召开。会议通知于 2020 年 12 月 8 日以邮件、电话等方式发出，本

次应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。本次会议的通

知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》、

贵州信邦制药股份有限公司《公司章程》及《董事会议事规则》的有

关规定。

    二、会议审议情况

    经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:

    1、审议通过了《关于增补第七届董事会董事候选人的议案》

    经公司控股股东西藏誉曦创业投资有限公司推荐，并经公司第七

届董事会提名委员会审核通过，董事会同意增补王然先生（简历附后）

为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至

第七届董事会任期届满日止。

    本次董事选举完成后，公司第七届董事会成员中兼任公司高级管
理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的

二分之一。

    本议案尚需提交公司 2020 年第六次临时股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于增补第七届

董事会董事候选人的独立意见）。

    2、审议通过了《关于增补第七届董事会战略委员会召集人的议

案》

    董事会同意增补董事胡晋先生为第七届董事会战略委员会召集

人，任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期

届满为止。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过了《关于提请召开 2020 年第六次临时股东大会的

议案》

    董事会同意公司召开2020年第六次临时股东大会，审议上述需提

交股东大会审议的事项。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第六次临时股东

大会的公告》（公告编号：2020-132）。

    三、备查文件
   《第七届董事会第二十七次会议决议》。


    特此公告。



                                    贵州信邦制药股份有限公司

                                          董   事   会

                                     二〇二〇年十二月十五日

附：王然先生简历

    王然：男，中国籍，无境外永久居留权，1985 年出生，西南政

法大学法学学士，拥有法律职业资格证书。曾任职于北京银建投资有

限公司，现任哈尔滨誉衡药业股份有限公司法务总监，兼任山东誉衡

药业有限公司监事、誉衡嘉孕医疗投资有限公司监事、誉衡（北京）

贸易进出口有限公司监事、宁波柏久长青投资管理有限公司执行董事

兼经理、宁波融信英联投资管理有限公司执行董事兼经理等。王然先

生未持有公司股票，除在公司控股股东西藏誉曦的关联企业任职外，

与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、以及公司其他董事、监事、

高级管理人员之间无关联关系。王然先生不存在《公司法》第一百四

十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施

及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管

理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被

中国证监会立案调查的情形。根据最高人民法院网的查询结果显示，

王然先生不属于“失信被执行人”。