证券代码：002390      证券简称：信邦制药   公告编号：2021-010

                   贵州信邦制药股份有限公司
         关于第七届董事会第二十八次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况

    贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第

二十八次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 3 月 8 日在贵州省贵

阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开 1 号苑 15 楼会议室以

现场与通讯相结合的表决方式召开。会议通知于 2021 年 3 月 3 日以

邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事 8 人，实际出席会议

的董事 8 人，其中董事胡晋、王然、田宇、殷哲、常国栋以通讯方式

参加本次会议。会议由董事长安怀略主持，公司的部分监事和高管列

席了会议。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《中华人民共

和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《董事

会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:

    1、审议通过了《关于 2021 年度向银行申请授信及担保事项的

议案》

    为保障公司及子公司经营所需资金，董事会同意公司及子公司
2021 年度拟向银行申请总额不超过 450,000 万元的银行综合授信，

公司为合并报表范围内的全资子公司或控股子公司提供担保额度不

超过 267,500 万元。公司及子公司经营良好，财务指标稳健，能按约

定时间归还银行贷款及其他融资，同时这也符合公司发展的整体要

求，该担保事项不会损害公司的整体利益，是切实可行的。

    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2021年度向银

行申请授信及担保事项的公告》（公告编号：2021-012）。

    2、审议通过了《关于为子公司提供财务资助的议案》

    为了增强公司整体盈利能力，提高资金使用效率，公司在不影响

自身正常经营的情况下，董事会同意根据子公司的实际资金需求，拟

用自有资金向部分子公司（全资或控股子公司）提供累计不超过人民

币 500,000 万元（含正在履行的余额）的财务资助，期限为自股东大

会审议通过之日起一年，期限内到期可展期。

    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供财务资助的公

告》（公告编号：2021-013）。

    3、审议通过了《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》
       在不影响正常经营及风险可控的前提下，为了提高资金使用效

率，董事会同意公司及下属全资或控股子公司拟使用部分闲置自有

资金在不超过人民币 100,000 万元的额度内购买理财产品（包括结

构性存款、协议存款等），在上述额度内，资金可以滚动使用，投资

期限为自股东大会审议通过之日起一年。

       本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

       表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金购买理财产品

的公告》（公告编号：2021-014）。

       4、审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议

案》

       根据公司的实际需要，董事会同意公司增加经营范围“食品研发、

生产加工和销售”，同时对《公司章程》中的相应条款进行修订。

       本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

       表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《章

程修正案》、《公司章程》。

       5、审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的

议案》

       董事会同意公司召开2021年第一次临时股东大会，审议上述需提

交股东大会审议的事项。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第一次临时股东

大会的公告》（公告编号：2021-015）。

    三、备查文件

   《第七届董事会第二十八次会议决议》。


    特此公告。




                                    贵州信邦制药股份有限公司

                                             董   事   会

                                          二〇二一年三月十日