证券代码：002390       证券简称：信邦制药   公告编号：2021-011

                 贵州信邦制药股份有限公司
       关于第七届监事会第二十五次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况

    贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会

第二十五次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 3 月 8 日以通讯表决

的方式召开。会议通知于 2021 年 3 月 3 日以邮件、电话等方式发出，

本次应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的

召集、召开以及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法

律、法规、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规

定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    经与会监事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:

    1、审议通过了《关于2021年度向银行申请授信及担保事项的议

案》

    为保障公司及子公司经营所需资金，监事会同意公司及子公司

2021 年度拟向银行申请总额不超过 450,000 万元的银行综合授信，

公司为合并报表范围内的全资子公司或控股子公司提供担保额度不

超过 267,500 万元，公司及子公司经营良好，财务指标稳健，能按约
定时间归还银行贷款及其他融资，同时这也符合公司发展的整体要

求，监事会认为该担保事项不会损害公司的整体利益，是切实可行的，

不存在损害公司和股东、特别是中小股东的权益的情形。

    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2021年度向银

行申请授信及担保事项的公告》（公告编号：2021-012）。

    2、审议通过了《关于为子公司提供财务资助的议案》

    在不影响公司正常生产经营的情况下，公司将通过签订财务资助

协议的方式为全资或控股子公司提供财务资助，有利于降低子公司的

财务融资成本，保证子公司正常生产经营对资金的需求，提高公司资

金使用效率。因此，监事会同意公司使用不超过 500,000 万元（含正

在履行的余额）自有资金向子公司提供财务资助，期限为自股东大会

审议通过之日起一年，期限内到期可展期。

    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供财务资助的公

告》（公告编号：2021-013）。

    3、审议通过了《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

    在不影响正常经营及风险可控的前提下，为了提高资金使用效

率，监事会同意公司及下属全资或控股子公司拟使用部分闲置自有
资金在不超过人民币 100,000 万元的额度内购买理财产品（包括结

构性存款、协议存款等），在上述额度内，资金可以滚动使用，投资

期限为自股东大会审议通过之日起一年，监事会认为通过适度的低

风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投

资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司和股

东、特别是中小股东的权益的情形。

    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金购买理财产品

的公告》（公告编号：2021-014）。

    4、审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议

案》

    根据公司的实际需要，监事会同意公司增加经营范围“食品研发、

生产加工和销售”，同时对《公司章程》中的相应条款进行修订。

    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《章

程修正案》、《公司章程》。

    三、备查文件

   《第七届监事会第二十五次会议决议》。


    特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司

       监 事 会

    二〇二一年三月十日