证券代码：002390        证券简称：信邦制药        公告编号：2021-018

                   贵州信邦制药股份有限公司
            2021年第一次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示

    1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    3、本次股东大会审议的议案 1、议案 4 属于特别决议事项，上

述议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通

过。


    一、会议召开情况

    1、会议通知情况

    贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3

月 10 日 在 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2021 年第一次临

时股东大会的公告》（公告编号：2021-015）。

    2、会议召集人：公司第七届董事会

    3、会议主持人：董事长安怀略先生

    4、会议时间：2021年3月26日 下午14：50

    5、会议地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处
科开 1 号苑 15 楼会议室

    6、股权登记日：2021 年 3 月 22 日

    7、召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式

    8、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》

的规定，会议合法有效。

    二、会议出席情况

   （一）出席会议总体情况

    出席本次会议的股东及股东授权委托代表共14人，代表公司发行

在外有表决权股份为498,637,366股，占公司发行在外有表决权股份

总数的31.4826％。具体为：

    1、现场会议出席情况

    现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共10人，代表公司发

行在外有表决权股份为134,310,641股，占公司发行在外有表决权股

份总数的8.4800%。

    2、网络投票情况

    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共4

人，代表公司发行在外有表决权股份为364,326,725股, 占公司发行

在外有表决权股份总数的23.0026％。

    （二）中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上

市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）出席会

议总体情况

    出席本次会议的中小股东及中小股东授权委托代表共4人，代表
公司发行在外有表决权股份为7,172,307股, 占公司发行在外有表决

权股份总数的0.4528％。具体为：

    1、现场会议出席情况

    现场出席本次会议的中小股东及中小股东授权委托代表人共1

人，代表公司发行在外有表决权股份为1,609,931股，占公司发行在

外有表决权股份总数的0.1016%。

    2、网络投票情况

    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的中小股

东共计3人，代表公司发行在外有表决权股份为5,562,376股, 占公司

发行在外有表决权股份总数的0.3512％。

    （三）公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘

请的见证律师出席了本次会议。

    三、议案的审议和表决情况

    本次股东大会提案采用现场书面投票和网络投票相结合的表决

方式。经与会股东审议并通过了：

    1、《关于 2021 年度向银行申请授信及担保事项的议案》

    表决结果：同意 498,270,766 股，占出席本次会议有表决权股

份总数的 99.9265％；反对 366,600 股，占出席本次会议有表决权

股份总数的 0.0735％；弃权 0 股。

    其中中小投资者的表决情况：

    同意 6,805,707 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份

总数的 94.8887％；反对 366,600 股，占出席本次会议中小投资者

有表决权股份总数的 5.1113％；弃权 0 股。
    2、《关于为子公司提供财务资助的议案》

    表决结果：同意 498,269,266 股，占出席本次会议有表决权股

份总数的 99.9262％；反对 368,100 股，占出席本次会议有表决权

股份总数的 0.0738％；弃权 0 股。

    其中中小投资者的表决情况：

    同意 6,804,207 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份

总数的 94.8678％；反对 368,100 股，占出席本次会议中小投资者

有表决权股份总数的 5.1322％；弃权 0 股。

    3、《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

    表决结果：同意 496,375,666 股，占出席本次会议有表决权股

份总数的 99.5464％；反对 2,261,700 股，占出席本次会议有表决

权股份总数的 0.4536％；弃权 0 股。

    其中中小投资者的表决情况：

    同意 4,910,607 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份

总数的 68.4662％；反对 2,261,700 股，占出席本次会议中小投资

者有表决权股份总数的 31.5338％；弃权 0 股。

    4、《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

    表决结果：同意 498,635,866 股，占出席本次会议有表决权股

份总数的 99.9997％；反对 1,500 股，占出席本次会议有表决权股

份总数的 0.0003％；弃权 0 股。

    其中中小投资者的表决情况：

    同意 7,170,807 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份

总数的 99.9791％；反对 1,500 股，占出席本次会议中小投资者有
表决权股份总数的 0.0209％；弃权 0 股。

    四、律师见证情况

    本次股东大会经国浩律师（上海）事务所委派律师见证并出具

法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、

法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、

有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

    五、备查文件目录

    1、《2021年第一次临时股东大会决议》；

    2、《国浩律师（上海）事务所关于贵州信邦制药股份有限公司

2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。



                                   贵州信邦制药股份有限公司

                                            董 事 会

                                    二〇二一年三月二十七日