贵州信邦制药股份有限公司
   独立董事关于第七届董事会第二十九次会议相关事项
                      发表的独立意见

     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深

圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》及《公

司章程》等相关规章制度的规定，作为贵州信邦制药股份有限公司（以

下称“公司”）的独立董事，基于个人独立判断的立场，我们就公司

第七届董事会第二十九次会议相关事项发表独立意见如下：

    一、关于2020年度利润分配预案的独立意见

    2020 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司股

东尤其是中小股东的利益的情况，有利于公司的正常经营和健康发

展，同意将上述议案提交至公司2020年度股东大会审议。

    二、关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独

立意见

     2020年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证

券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集

资金存放和使用违规的情形。《关于2020年度募集资金存放与使用情

况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

     三、关于2020年度内部控制自我评价报告的独立意见

     公司已根据实际情况建立了满足公司管理需要的各种内部控制

 制度，并结合公司的发展需要不断进行改进和提高，相关内部控制
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 制度覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到了

 有效执行。公司的内部控制基本符合《公司法》、《上市公司治理

 准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司规范

 运作指引》等有关法律法规的规定，法人治理结构较为完善，规范

 运作情况良好，信息披露基本能够做到真实、准确、完整、及时，

 关联交易、对外担保等重大事项能够做到按法定程序决策并及时履

 行信息披露义务。报告期内，不存在违反《深圳证券交易所上市公

 司规范运作指引》的情形。

    四、关于续聘 2021 年度审计机构的独立意见

    大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业执业资

格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计工

作的要求。公司续聘审计机构的决策程序合法有效，同意续聘大华会

计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，并同意

将该事项提交至公司2020年度股东大会审议。

    五、关于 2021 年度日常关联交易预计额度的独立意见及 2020

年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明

    公司预计的2021年度日常关联交易属于公司的正常经营范围内

发生的日常业务。该事项的决策程序符合有关法律法规的规定，所涉

及的关联交易价格及过程遵循了公平、公正、公开的原则，不存在利

用关联方关系损害上市公司利益的情形，亦不存在损害公司及公司股

东，尤其是公司中小股东利益的情形。我们同意2021年日常关联交易

事项，并同意将该事项提交至公司2020年度股东大会审议。

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    2020年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说

明：2020年预计的日常关联交易金额是基于公司实际需求和业务开展

进行上限金额预计，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行

进度确定，具有不确定性，导致实际发生额与预计金额存在一定的差

异。实际发生的日常关联交易公平公正，交易价格公允，不存在损害

公司及中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司不会

因关联交易对关联方产生依赖。

    六、关于控股子公司对外投资暨关联交易事项的独立意见

    本次对外投资暨关联交易事项系公司非公开发行股票的相关安

排，减少关联交易，同时进一步增强公司医药流通业务的竞争力。本

次关联交易事项的决策程序符合有关法律法规的规定，本次关联交易

价格及过程遵循了公平、公正、公开的原则，不存在利用关联方关系

损害上市公司利益的情形，亦不存在损害公司及公司股东，尤其是公

司中小股东利益的情形。

    本次交易聘请的北京中企华资产评估有限责任公司符合《证券

法》相关规定，具有证券期货相关业务资格，具备胜任本次评估工作

的能力。本次评估机构的选聘程序合法合规，评估机构与公司、评估

对象及交易对方之间除正常业务往来关系外无其他关联关系，符合评

估机构独立性要求。评估报告中的评估假设前提和评估结论符合国家

相关法规、规定和规范性文件的规定，遵循市场通用的惯例或准则，

符合评估对象的实际情况，评估假设前提和评估结论具有合理性。

    因此，我们同意公司本次对外投资暨关联交易事项，并同意将该

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事项提交至公司2020年度股东大会审议。

    七、关于公司前期会计差错更正事项的独立意见

    公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政

策、会计估计变更及差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开

发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相

关披露》、《监管规则适用指引——会计类第 1 号》等相关文件的规

定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经

营成果，不存在损害公司利益及广大中小股东合法权益的情形，同

意本次会计差错更正事项。

    八、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立

意见

    根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保

若干问题的通知》等有关规定和要求，我们对公司控股股东及其他关

联方资金占用和对外担保情况进行了认真审查，经审查发表独立意见

如下：公司2020年度不存在违规对外担保情况，也不存在以前年度发

生并累计至2020年12月31日的违规对外担保情况；2020年度公司与控

股股东及其他关联方均属于正常的经营性往来，不存在控股股东及其

它关联方非经营性占用公司资金的情况。



    独立董事：田宇、殷哲、常国栋、董延安



                                       二〇二一年三月二十六日
                                                                4