民生证券股份有限公司
关于贵州信邦制药股份有限公司重大资产重组配套募集资金
2020 年度存放与使用情况的专项核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“独立财务顾问”）作为贵州信
邦制药股份有限公司（以下简称“信邦制药”或“公司”）2015 年度重大资产重组独立
财务顾问，根据《上司公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的
要求，对信邦制药重大资产重组配套募集资金 2020 年度募集资金使用情况进行了核查，
核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
(一) 募集资金到位情况
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2814号”《关于核准贵州信邦
制药股份有限公司向 UCPHARM COMPANY LIMITED 等发行股份购买资产并募集配套资金
的批复》的核准，核准公司非公开发行不超过229,940,114股新股募集发行股份购买资
产的配套资金，发行价格8.35元/股。本次实际非公开发行股份合计221,556,881股，
募集配套资金合计1,850,000,000.00元，溢价部分扣除发行有关的费用外计入资本公
积-股本溢价。以上已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年1月26日出具的
信会师报字[2016]第110113验资报告验证。
根据民生证券股份有限公司《关于贵州信邦制药股份有限公司调减重大资产重组
配套资金补充流动资金及支付中介机构费用金额之独立财务顾问核查意见》，本次定
向募集配套资金1,850,000,000.00元扣除发行费用后用于中肽生化有限公司（以下简
称“中肽生化”）多肽产能扩建技术改造项目、诊断试剂及多肽制剂产业基地技术改
造项目、仁怀新朝阳医院有限公司建设项目、健康云服务平台项目、贵州科开医药有
限公司现代医药物流项目、补充信邦制药流动资金及支付中介机构费用。
（二）募集资金使用情况及期末余额
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金结余金额为 0.00 元。具体如下：
1
项 目 金额（元） 备注
募集资金净额 1,815,857,561.31
加：利息收入 16,805,807.26
加：闲置募集资金购买银行理财产品和结
8,055,254.79
构性存款投资收益
加：收回暂时补充信邦制药流动资金 1,587,000,000.00
加：收回已使用募集资金 278,558,733.39
减：募投项目支出 328,880,418.15
减：补充信邦制药流动资金 1,790,385,771.68
减：暂时补充信邦制药流动资金 1,587,000,000.00
减：手续费支出 11,166.92
募集资金专户余额 0.00
二、募集资金的存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，公司已
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规
定，制定了《贵州信邦制药股份有限公司募集资金管理制度》，公司根据管理制度的
要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。
2016 年 2 月 2 日，公司与财务顾问民生证券股份有限公司分别和中国工商银行股
份有限公司贵阳瑞金北路支行、中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行、招商银行
股份有限公司贵阳南明支行、交通银行股份有限公司贵州省分行、兴业银行股份有限
公司贵阳分行、中国民生银行股份有限公司贵阳分行和签署了《募集资金三方监管协
议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管
协议的履行不存在问题。
2016 年 3 月 28 日，公司、全资子公司中肽生化与财务顾问民生证券股份有限公司
分别和中国银行股份有限公司杭州出口加工区支行、杭州银行股份有限公司科技支行
签署了《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范
本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
2
2016 年 4 月 28 日，公司、控股子公司贵州科开医药有限公司（以下简称“科开医
药”）与财务顾问民生证券股份有限公司和中国民生银行股份有限公司贵阳分行签订
了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协
议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日，公司董事会为本次募集资金批准开设的九个募集资金专项
账户及其存储余额情况如下：
金额单位：人民币元
存
截止日 储
银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 备注
余额 方
式
中国工商银行股份 -
2016 年 1 月
有限公司贵阳诚信 2402018119200197149 500,000,000.00
25 日
路支行
- 注 6、
小 计 500,000,000.00
注 11
中国农业银行股份 -
2016 年 1 月
有限公司贵阳乌当 23-210001040011003 480,000,000.00
25 日
支行
小 计 480,000,000.00 - 注8
招商银行股份有限 2016 年 1 月 -
123902022110412 360,000,000.00
公司贵阳南明支行 25 日
小 计 360,000,000.00 - 注 10
交通银行股份有限 -
2016 年 1 月
公司贵阳宝山路支 521000110012016000255 298,000,000.00
25 日
行
小 计 298,000,000.00 - 注 10
兴业银行股份有限 -
2016 年 1 月
公司贵阳分行营业 602010100100287475 128,000,000.00
25 日
部
小 计 128,000,000.00 - 注9
3
存
截止日 储
银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 备注
余额 方
式
中国民生银行股份 -
2016 年 1 月
有限公司贵阳公园 696605807 52,000,000.00
25 日
路支行
小 计 52,000,000.00 - 注4
中国银行股份有限 -
2016 年 3 月
公司杭州出口加工 383170518761 280,000,000.00
28 日
区支行
- 注 1、
小 计 280,000,000.00
注7
杭州银行股份有限 2016 年 3 月 -
3301040160004327782 150,000,000.00
公司科技支行 28 日
- 注 2、
小 计 150,000,000.00
注8
中国民生银行股份 -
2016 年 3 月
有限公司贵阳公园 696956725 52,000,000.00
30 日
路支行
- 注 3、
小 计 52,000,000.00
注5
合 计 1,818,000,000.00 -
注 1：中国银行股份有限公司杭州出口加工区支行（账号：383170518761）的初始存放金额
280,000,000.00 元系从中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行（账号：23-210001040011003）拨
付转入。
注 2：杭州银行股份有限公司科技支行（账号：3301040160004327782）的初始存放金额
150,000,000.00 元 系 从 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 贵 阳 瑞 金 北 路 支 行 （ 账 号 ：
2402018119200197149）拨付转入。
注 3：中国民生银行股份有限公司贵阳公园路支行（账号：696956725）的初始存放金额
52,000,000.00 元系从中国民生银行股份有限公司贵阳公园路支行（账号：696605807）拨付转入。
九个募集资金账户的初始存放金额为 1,818,000,000.00 元，此初始存放金额包含由信邦制药自
行支付发行费用部分。
注 4：截止 2017 年 9 月 18 日，公司在中国民生银行股份有限公司贵阳公园路支行的募集资金
4
专户（账号：696605807）余额为 95,545.03 元，为方便募集资金的管理和使用，公司已将上述资金
划转至科开医药在中国民生银行股份有限公司贵阳公园路支行的的募集资金专户（账号：
696956725），并办理了公司中国民生银行股份有限公司贵阳公园路支行的募集资金专户（账号：
696605807）的注销手续。上述募集资金专户账户注销后，公司与民生证券股份有限公司、中国民
生银行股份有限公司贵阳分行签订的《募集资金三方监管协议》就此终止。
注 5：公司于 2018 年 4 月 19 日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于募集资金投
资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意已结项的募集资金投资项目“贵州
科开医药有限公司现代医药物流项目”节余资金（包括利息收入）永久补充科开医药的流动资金，
主要用于科开医药的日常经营活动。科开医药已将上述募集资金专用账户剩余募集资金
9,272,389.29 元全部转至科开医药一般账户，并于 2018 年 9 月 11 日办理了科开医药中国民生
银行股份有限公司贵阳公园路支行募集资金专户（账号：696956725）的注销手续。上述募集资金
专项账户注销后，公司与科开医药、民生证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司贵阳分
行签订的《募集资金四方监管协议》就此终止。
注 6：根据中国银保监管局文件《贵州银保监局关于中国工商银行股份有限公司贵阳瑞金北路
支行更名的批复》（贵银保监复[2019]186 号）同意开户行“中国工商银行股份有限公司贵阳瑞金
北路支行”更名为“中国工商银行股份有限公司贵阳诚信路支行”。
注 7：公司于 2020 年 2 月 20 日召开的 2020 年第一次临时股东大会及 2020 年 1 月 17 日召开
第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议
案》，同意公司终止实施募集资金投资项目“多肽产能扩建技术改造项目”和“诊断试剂及多肽制
剂产业基地技术改造项目”，并将回收资金永久补充公司流动资金。2020 年 6 月 15 日，中肽生化
办理完毕中国银行股份有限公司杭州出口加工区支行（账号：383170518761）募集资金专户的注销
手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与中肽生化、民生证券股份有限公司、中国银行股份
有限公司杭州出口加工区支行签订的《募集资金四方监管协议》就此终止。
注 8：公司于 2020 年 2 月 20 日召开的 2020 年第一次临时股东大会及 2020 年 1 月 17 日召开
第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议
案》，同意公司终止实施募集资金投资项目“多肽产能扩建技术改造项目”和“诊断试剂及多肽制
剂产业基地技术改造项目”，并将回收资金永久补充公司流动资金。截止 2020 年 7 月 15 日，
公司已将在中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行（账号：23210001040011003） 开设的募集资
金账户余额 45,877.76 元及在杭州银行股份有限公司科技支行（账号： 3301040160004327782） 开
设的募集资金账户余额 911.85 元全部转至一般账户，并于 2020 年 7 月 15 日办理完毕上述募
集资金专户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与民生证券股份有限公司、中国农
业银行股份有限公司贵阳乌当支行签订的《募集资金三方监管协议》及公司与中肽生化、 民生证
券股份有限公司、杭州银行股份有限公司科技支行签订的《募集资金四方监管协议》就此终止。
注 9：公司于 2020 年 10 月 12 日召开的 2020 年第五次临时股东大会及 2020 年 9 月 23 日召开
5
的第七届董事会第二十五次会议及审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金
的议案》， 同意公司终止“仁怀新朝阳医院建设项目”和“健康云服务平台项目”并将项目剩余
募集资金用于永久补充流动资金。截止 2020 年 10 月 28 日，公司已将在兴业银行股份有限公司贵
阳分行营业部（账号：602010100100287475） 开设的募集资金账户余额 626.19 元全部转至一般
账户，并于 2020 年 10 月 28 日办理完毕上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专项账
户注销后，公司与民生证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司贵阳分行营业部签订的《募集资
金三方监管协议》就此终止。
注 10：公司于 2020 年 10 月 12 日召开的 2020 年第五次临时股东大会及 2020 年 9 月 23 日召
开的第七届董事会第二十五次会议及审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资
金的议案》， 同意公司终止“仁怀新朝阳医院建设项目”和“健康云服务平台项目”并将项目剩
余募集资金用于永久补充流动资金。截止 2020 年 11 月 5 日，公司已将招商银行股份有限公司
贵阳南明支行（账号：123902022110412）及交通银行股份有限公司贵阳宝山路支行（账号：
521000110012016000255）的募集资金按照计划补充流动资金，并将上述募集资金账户的余额全部
转至一般账户同时理募集资金专户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与民生证券
股份有限公司、招商银行股份有限公司贵阳南明支行签订的《募集资金三方监管协议》及公司与民
生证券股份有限公司、交通银行股份有限公司贵阳宝山路支行签订的《募集资金三方监管协议》就
此终止。
注 11：公司于 2020 年 10 月 12 日召开的 2020 年第五次临时股东大会及 2020 年 9 月 23 日召
开的第七届董事会第二十五次会议及审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资
金的议案》， 同意公司终止“仁怀新朝阳医院建设项目”和“健康云服务平台项目”并将项目剩
余募集资金用于永久补充流动资金。截止 2020 年 11 月 17 日，公司已将中国工商银行股份有限
公司贵阳诚信路支行（账号：2402018119200197149）的募集资金按照计划补充流动资金，并将上
述募集资金账户的余额全部转至一般账户同时办理募集资金专户的注销手续。上述募集资金专项
账户注销后，公司与民生证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司贵阳诚信路支行签订的
《募集资金三方监管协议》就此终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
《重大资产重组配套募集资金使用情况对照表》详见附件
（二）重大资产重组配套募集资金项目先期投入及置换情况
在募集资金实际到位前，全资子公司中肽生化利用自有资金对募投项目累计投入
129,087,430.00 元，公司第六届董事会第十二次会议根据天健会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的《关于中肽生化有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》
6
（天健审〔2016〕3451 号）同意中肽生化以募集资金 129,087,430.00 元置换预先已
投入募投项目的自筹资金。公司于 2016 年 4 月 19 日完成上述转换。
在募集资金实际到位前，控股子公司科开医药利用自有资金对募投项目累计投入
31,794,793.00 元，公司第六届董事会第十三次会议根据立信会计师事务所（特殊普通
合伙）出具的《关于贵州科开医药有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》
（信会师报字[2016]第 113547 号）同意科开医药以募集资金 31,794,793.00 元置换预
先已投入募投项目的自筹资金。公司于 2016 年 5 月 10 日完成上述转换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2019 年 2 月 25 日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用部分闲置募集
资金 600,000,000.00 元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超
过 12 个月。截止 2019 年 12 月 31 日，闲置募集资金暂时补充流动资金额 600,000,000.00
元。2020 年 2 月 20 日，公司已将上述已补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金
专项账户。
公司于 2020 年 2 月 24 日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用部分闲置募集
资金 257,000,000.00 元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超
过 12 个月。2020 年 10 月 14 日，公司已将上述已补充流动资金的募集资金全部归还至
募集资金专项账户。
（四）项目实现出现募集资金节余的金额及原因
报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目
或非募集资金投资项目。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，信邦制药 2020 年度募集资金存放和使用情况符合《上市公司监管指引第
2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相
改变募集资金用途，不存在违规使用募集资金的情形。
7
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于贵州信邦制药股份有限公司重大
资产重组配套募集资金2020年度存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
朱炳辉 曹慧娟
民生证券股份有限公司
2021年3月26日
8
附件：
重大资产重组配套募集资金使用情况对照表
编制单位：贵州信邦制药股份有限公司 2020 年度 单位：人民币元
本年度投
募集资金总额 1,815,857,561.31 入募集资 607,265,542.20
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 878,000,000.00 已累计投
累计变更用途的募集资金总额 878,000,000.00 入募集资 1,833,418,216.51
累计变更用途的募集资金总额比例 48.35% 金总额
截至期末
是否已变 项目达到 本年 是否 项目可行
投入进度
承诺投资项目和超 更项目 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计 预定可使 度实 达到 性是否发
（%）
募资金投向 （含部分 投资总额 额(1) 金额 投入金额(2) 用状态日 现的 预计 生重大变
(3)＝
变更） 期 效益 效益 化
(2)/(1)
承诺投资项目
1、多肽产能扩建技 不适 不适
是 150,000,000.00 150,000,000.00 -88,648,107.72 不适用
术改造项目 用 用
2、诊断试剂及多肽
不适 不适
制剂产业基地技术 是 480,000,000.00 480,000,000.00 -197,199,865.60 不适用
用 用
改造项目
3、仁怀新朝阳医院建 是 120,000,000.00 120,000,000.00 不适 不适 不适用
9
设项目 用 用
4、健康云服务平台 不适 不适
是 128,000,000.00 128,000,000.00 不适用
项目 用 用
5、贵州科开医药有
不适 不适
限公司现代医药物 否 52,000,000.00 52,000,000.00 43,032,444.83 100.00 2018.12.31 否
用 用
流项目
承诺投资项目小计 930,000,000.00 930,000,000.00 -285,847,973.32 43,032,444.83
补充信邦制药流动
885,857,561.31 885,857,561.31 893,113,515.52 1,790,385,771.68
资金
小计 885,857,561.31 885,857,561.31 893,113,515.52 1,790,385,771.68
合计 1,815,857,561.31 1,815,857,561.31 607,265,542.20 1,833,418,216.51
1、健康云服务平台项目：本项目不直接产生效益，项目建成后将提升公司医疗服务业务的信息化程度，依托互联网信息技术发展云
端医疗服务，创新医疗服务模式，优化医疗服务资源配置，简化治疗流程，节省就医时间和成本，提高工作效率，从而提升公司下
未达到计划进度或
属医疗服务机构的盈利能力。
预计收益的情况和
原因（分具体项目） 2、贵州科开医药有限公司现代医药物流项目：本项目不直接产生效益，项目建成后将提升公司医药流通业务的物流配送现代化程度，
进一步增强公司医药流通业务在贵州省内的竞争力。
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
超募资金的金额、
用途及使用进展情 无
况
10
募集资金投资项目
无
实施地点变更情况
募集资金投资项目
无
实施方式调整情况
1、中肽生化利用自有资金对募投项目累计投入 129,087,430.00 元，根据公司第六届董事会第十二次会议，同意全资子公司中肽生化以
募集资金投资项目
募集资金 129,087,430.00 元置换预先已投入募投项目的自筹资金，中肽生化于 2016 年 4 月 19 日完成上述转换。
先期投入及置换情
2、科开医药利用自有资金对募投项目累计投入 31,794,793.00 元，根据公司第六届董事会第十三次会议，同意科开医药以募集资金
况
31,794,793.00 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。科开医药于 2016 年 5 月 10 日完成上述转换。
1、.2017 年 10 月 16 日召开的第六届董事会第二十九会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意
公司使用部分闲置募集资金 250,000,000.00 元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 12 个月。截止 2017 年
12 月 31 日，闲置募集资金暂时补充流动资金额 130,000,000.00 元。
2、2018 年 1 月 3 日，用闲置募集资金暂时补充流动资金额 50,000,000.00 元；2018 年 3 月 21 日，公司已将上述已补充流动资金的募集
资金共计 180,000,000.00 元全部归还至募集资金专项账户。2018 年 3 月 22 日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用部分闲置募集资金 550,000,000.00 元人民币暂时补充流动资金，使
用闲置募集资金暂 用期限自董事会通过之日起不超过 12 个月。截止 2018 年 12 月 31 日，闲置募集资金暂时补充流动资金额 550,000,000.00 元。
时补充资金情况 3、2019 年 2 月 25 日，公司已将上述已补充流动资金的募集资金 550,000,000.00 元全部归还至募集资金专项账户。2019 年 2 月 25 日召
开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用部分闲置
募集资金 600,000,000.00 元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 12 个月。截止 2019 年 12 月 31 日，闲置
募集资金暂时补充流动资金额 600,000,000.00 元。
4、2020 年 2 月 20 日，公司已将上述已补充流动资金的募集资金 600,000,000.00 元全部归还至募集资金专项账户。2020 年 2 月 24 日召
开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用部分闲置
募集资金 257,000,000.00 元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 12 个月。2020 年 10 月 14 日，公司已将上
11
述已补充流动资金的募集资金 257,000,000.00 元全部归还至募集资金专项账户。截至 2020 年 11 月 17 日，与该次募集资金相关的九个
募集资金专项账户已全部注销完毕。
公司于 2018 年 4 月 19 日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动
项目实施出现募集
资金的议案》，同意已结项的募集资金投资项目“贵州科开医药有限公司现代医药物流项目”节余资金（包括利息收入）永久补充科
资金结余的金额及
开医药的流动资金，主要用于科开医药的日常经营活动。科开医药已将上述募集资金专用账户剩余募集资金 9,272,389.29 元全部转至
原因
科开医药一般账户内。
尚未使用的募集资
截至 2020 年 11 月 17 日止，与该次募集资金相关的九个募集资金专项账户已全部注销完毕。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币元
变更后项目拟 截至实际累 截至期末投 项目达到预 变更后的项目可
变更后 本年度实际 本年度实 是否达到
对应的原承诺项目 投入募集资金 计投入金额 资进度（%） 定可使用状 行性是否发生重
的项目 投入金额 现的效益 预计效益
总额(1) (2) (3)=(2)/(1) 态日期 大变化
1、多肽产能扩建技
150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
补充公 术改造项目
司流动 2、诊断试剂及多肽
资金 制剂产业基地技术 480,000,000.00 480,000,000.00 480,000,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
改造项目
12
3、仁怀新朝阳医院建
120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
设项目
4、健康云服务平台
128,000,000.00 128,000,000.00 128,000,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
项目
合计 878,000,000.00 878,000,000.00 878,000,000.00
1、2020 年 2 月 20 日召开 2020 年第一次临时股东大会及 2020 年 1 月 17 日召开第七届董事会第十八次会
议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》同意公司终止实施募集资
金投资项目“多肽产能扩建技术改造项目”和“诊断试剂及多肽制剂产业基地技术改造项目”，并将回收
资金永久补充公司流动资金。公司拟将拟终止的募投项目原规划投资的 630,000,000.00 元全部收回，其中
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分 已使用的部分募集资金由中肽生化有限公司（含中肽生化分立后新设公司康永生物技术有限公司）以自
具体募投项目） 有资金补足，回收的资金全部用于永久补充公司流动资金。截止 2020 年 12 月 31 日，公司已将上述项目
回收资金永久补充流动资金 635,212,439.95 元。
2、2020 年 10 月 12 日召开的 2020 年第五次临时股东大会及 2020 年 9 月 23 日召开的第七届董事会第二
十五次会议及审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》同意公司终止“仁
怀新朝阳医院建设项目”和“健康云服务平台项目”并将项目剩余募集资金用于永久补充流动资金。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分
不适用
具体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 否
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