证券代码：002390      证券简称：信邦制药    公告编号：2021-051

                   贵州信邦制药股份有限公司
       关于第七届董事会第三十一次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第

三十一次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 6 月 28 日在贵州省贵

阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开 1 号苑 15 楼会议室以现

场与通讯相结合的表决方式召开。会议通知于 2021 年 6 月 19 日以邮

件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的

董事 8 人，其中董事胡晋、王然、田宇、殷哲、常国栋以通讯方式参

加本次会议。会议由董事长安怀略先生主持，公司的部分监事和高管

列席了会议。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《中华人民

共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规范性

文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:

    1、审议通过了《关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董

事的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东推荐并经
公司第七届董事会提名委员会审核，公司董事会同意换届并同意提名

安怀略先生、孔令忠女士、胡晋先生、王然先生为第八届董事会非独

立董事候选人。具体表决情况如下：

   （1）选举安怀略先生为公司第八届董事会非独立董事

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

   （2）选举孔令忠女士为公司第八届董事会非独立董事

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

   （3）选举胡晋先生为公司第八届董事会非独立董事

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

   （4）选举王然先生为公司第八届董事会非独立董事

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

    上述非独立董事候选人的简历附后。

    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，股东大会

审议本议案时，将采取累积投票制方式表决。

    详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公

告编号：2021-053）。

    2、审议通过了《关于董事会换届暨选举第八届董事会独立董事

的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东推荐并经

公司第七届董事会提名委员会审核，公司董事会同意换届并同意提名
董延安先生、常国栋先生、邱刚先生为第八届董事会独立董事候选人。

具体表决情况如下：

   （1）选举董延安先生为公司第八届董事会独立董事

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

   （2）选举常国栋先生为公司第八届董事会独立董事

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

   （3）选举邱刚先生为公司第八届董事会独立董事

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

    上述独立董事候选人的简历附后。

    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

    其中董延安先生为会计专业人士；董延安先生、常国栋先生已取

得独立董事资格证书，邱刚先生尚未取得独立董事资格证书。根据《深

圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》的规

定，邱刚先生已出具书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳

证券交易所认可的独立董事资格证书，并已在中小企业之家网站

（www.homeforsmes.com.cn）按照要求进行“上市公司独立董事培训

班（首次培训）”的预报名。

    本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，股东大会

审议本议案时，将采取累积投票制方式表决。

    上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所

审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

    详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公
告编号：2021-053）。

    3、审议通过了《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议

案》

    经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州信邦制药股份有限

公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]520 号）核准，公

司最终向贵州金域实业投资合伙企业（有限合伙）非公开发行A股股

票360,000,000股，本次非公开发行的股票已于2021年6月28日在深

圳 证券 交易所 上市 。本次 非公 开发行 完成后 ，公 司总股 本由

166,722.8611万股增加至 202,722.8611万股，注册资 本由人民币

166,722.8611万元增加至人民币202,722.8611万元。董事会同意公

司增加注册资本，并根据总股本及注册资本的变化修订《公司章程》

的相应条款。

    本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

    《公司章程》的修订情况详见同日刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《章程修正案》、《公司章程》。

    4、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已

支付发行费用自筹资金的议案》

    董事会同意公司使用募集资金置换前期已预先偿还银行贷款的

418,000,000.00 元及已支付发行费用（不含税）的 1,539,245.29 元

自筹资金。

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
    详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入

募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》 公告编号：2021-055）。

    5、审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的

议案》

    董事会同意公司召开2021年第二次临时股东大会，审议上述需提

交股东大会审议的事项。

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

    详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第二次临时股东

大会的公告》（公告编号：2021-056）。

    三、备查文件

   《第七届董事会第三十一次会议决议》。


    特此公告。




                                    贵州信邦制药股份有限公司

                                            董   事   会

                                       二〇二一年六月二十九日
    第八届董事会非独立董事候选人简历：

   安怀略：男，中国籍，无境外永久居留权，1963年出生，贵州医

科大学医学学士，副主任医生。曾任贵州医科大学附属医院急门诊主

任、贵州科开医药有限公司总经理，现任贵州信邦制药股份有限公司

董事长、贵州科开医药有限公司董事、贵州省肿瘤医院有限公司董事、

贵州医科大学附属白云医院理事、贵州医科大学附属乌当医院理事、

仁怀新朝阳医院有限公司董事、贵州省六枝特区博大医院有限公司董

事、贵医安顺医院有限责任公司董事、北京钓鱼台酒业有限公司董事、

贵州钓鱼台国宾酒业有限公司董事、贵州金域实业投资合伙企业（有

限合伙）有限合伙人等。安怀略先生直接持有公司股份130,743,878

股，安怀略先生女儿安吉女士直接持有公司股份17,012,195股，安怀

略、安吉通过贵州金域实业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司

股份360,000,000股，安怀略先生、安吉女士为公司实际控制人，除

上述关联关系外，安怀略先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其

他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。安怀略先生不存

在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证券监

督管理委员会采取证券市场禁入措施及被深圳证券交易所公开认定

为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年

内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚以及未受到深圳证券交

易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关

立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的

情形。根据中国证监会“证券期货市场失信记录查询平台”的查询结
果显示，安怀略先生不存在失信记录；根据最高人民法院网的查询结

果显示，安怀略先生不属于“失信被执行人”。

    孔令忠：女，中国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，北京

师范大学哲学学士、工商管理硕士。现任贵州信邦制药股份有限公司

董事兼总经理、贵州同德药业有限公司董事长、贵州科开医药有公司

董事、贵州省肿瘤医院有限公司董事、贵州医科大学附属白云医院理

事、贵州医科大学附属乌当医院理事、仁怀新朝阳医院有限公司董事、

贵州省六枝特区博大医院有限公司董事、贵州信邦富顿科技有限公司

监事等。孔令忠女士直接持有公司股份 756,700 股。除在公司及公司

下属子公司任职外，孔令忠女士未在控股股东、实际控制人单位任职，

与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、

高级管理人员之间不存在关联关系。孔令忠女士不存在《公司法》第

一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证券监督管理委员会采

取证券市场禁入措施及被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上

市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证

券监督管理委员会行政处罚以及未受到深圳证券交易所公开谴责或

者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉

嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。根据中国证

监会“证券期货市场失信记录查询平台”的查询结果显示，孔令忠女

士不存在失信记录；根据最高人民法院网的查询结果显示，孔令忠女

士不属于“失信被执行人”。

    胡晋：男，中国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，美国康

奈尔大学 MBA，美国乔治亚大学财务硕士及计算机信息硕士，清华大
学五道口 EMBA，美国注册会计师。曾任 J&J MS Group 财务控制官、

China TMK Battery Systems,Inc.首席财务官、深圳永邦四海私募股

权基金创始人，现任贵州信邦制药股份有限公司董事、哈尔滨誉衡药

业股份有限公司董事、苏州管复管道材料科技有限公司监事、北京朱

李叶健康科技有限公司监事、北京誉满沁怡商贸有限公司监事、北京

清一昌祺科技有限公司监事、贵阳誉衡吉光管理咨询有限公司总经

理。胡晋先生未持有公司股票，除在公司持股 5%以上股东哈尔滨誉

曦创业投资有限公司的关联企业任职外，与公司其他持有公司 5%以

上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不

存在关联关系。胡晋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情

形之一，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施及

被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理

人员的情形，最近三年内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚以

及未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌

犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委

员会立案调查的情形。根据中国证监会“证券期货市场失信记录查询

平台”的查询结果显示，胡晋先生不存在失信记录；根据最高人民法

院网的查询结果显示，胡晋先生不属于“失信被执行人”。

    王然：男，中国籍，无境外永久居留权，1985 年出生，西南政

法大学法学学士，拥有法律职业资格证书。曾任职于北京银建投资有

限公司，现任贵州信邦制药股份有限公司董事、哈尔滨誉衡药业股份

有限公司法务总监、山东誉衡药业有限公司监事、誉衡嘉孕医疗投资

有限公司监事、誉衡（北京）贸易进出口有限公司监事、宁波柏久长
青投资管理有限公司执行董事兼经理、宁波融信英联投资管理有限公

司执行董事兼经理等。王然先生未持有公司股票，除在公司持股 5%

以上股东哈尔滨誉曦创业投资有限公司的关联企业任职外，与公司其

他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高

级管理人员之间不存在关联关系。王然先生不存在《公司法》第一百

四十六条规定的情形之一，不存在被中国证券监督管理委员会采取证

券市场禁入措施及被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公

司董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司

法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案

调查的情形。根据中国证监会“证券期货市场失信记录查询平台”的

查询结果显示，王然先生不存在失信记录；根据最高人民法院网的查

询结果显示，王然先生不属于“失信被执行人”。

第八届董事会独立董事候选人简历：

   董延安：男，中国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，贵州

财经大学教授、管理学（会计学）博士，硕士研究生导师，贵州省高

校哲学社会科学学术带头人、贵州省级重点学科会计学学科带头人、

贵州省人大咨询专家、美国注册管理会计师协会（IMA）中国教指委

委员、中国政府审计研究中心特约研究员，现任贵州信邦制药股份有

限公司独立董事、四川九门科技股份有限公司董事、贵黔国际医院管

理有限公司董事、贵州三力制药股份有限公司独立董事、鸿博股份有

限公司独立董事、贵州维康子帆药业股份有限公司独立董事，先后在
《会计研究》、《审计与经济研究》等学术期刊上发表论文 60 余篇，

出版专著、教材共 5 部，主持（参与）国家与省部级课题 8 项，并多

次为银行、财政、电力等系统进行咨询和培训工作。董延安先生未持

有公司股票，未在控股股东、实际控制人等单位任职，与其他持有公

司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人

员之间不存在关联关系。董延安先生不存在《公司法》第一百四十六

条规定的情形之一，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场

禁入措施及被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、

监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证券监督管理委

员会行政处罚以及未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通

报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被

中国证券监督管理委员会立案调查的情形。根据中国证监会“证券期

货市场失信记录查询平台”的查询结果显示，董延安先生不存在失信

记录；根据最高人民法院网的查询结果显示，董延安先生不属于“失

信被执行人”。董延安先生已取得中国证券监督管理委员会认可的独

立董事资格证书。

    邱刚：男，中国籍，无境外永久居留权，1967 年生，大学本科

学历，拥有法律职业资格证书，贵州省政协第十二届委员，贵阳市政

协第十二届委员、常委，最高人民检察院民事行政检察咨询专家，贵

阳仲裁委员会仲裁员，贵州产权市场专家（PPP 咨询、产权交易、采

购评标），曾任职贵阳市烟草专卖局、贵州恒易律师事务所等，

现任贵州中创联律师事务所主任。邱刚先生曾被评为“民建全国参政

议政先进个人”、“贵州省优秀律师”等，邱刚先生未持有公司股票，
未在控股股东、实际控制人等单位任职，与其他持有公司 5%以上股

份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在

关联关系。邱刚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之

一，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施及被深

圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理

人员的情形，最近三年内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚以

及未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因

涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管

理委员会立案调查的情形。根据中国证监会“证券期货市场失信记录

查询平台”的查询结果显示，邱刚先生不存在失信记录；根据最高人

民法院网的查询结果显示，邱刚先生不属于“失信被执行人”。邱刚

先生尚未取得中国证券监督管理委员会认可的独立董事资格证书，已

出具书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认

可的独立董事资格证书，并已在中小企业之家网站

（www.homeforsmes.com.cn）按照要求进行“上市公司独立董事培训

班（首次培训）”的预报名。

    常国栋：男，中国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，山东

大学微生物专业学士、硕士研究生，教授级高工，现任北京普罗吉生

物科技发展有限公司执行董事兼总经理、抗肿瘤蛋白质药物国家工程

实验室副主任、蛋白质药物北京市重点实验室副主任等。常国栋先生

获得国内外 9 项发明专利授权，专业论文 5 篇，其中 SCI 论文 3 篇，

2005 年“山东省技术发明奖”一等奖获得者，2008 年“国家技术发

明奖”二等奖获得者，参与国家 I 类抗肿瘤新药“重组人血管内皮
抑制素”、国家 I 类候选药物“聚乙二醇重组人血管内皮抑制素”、

Hsp90α定量检测试剂盒等项目的研发。常国栋先生未持有公司股票，

未在控股股东、实际控制人等单位任职，与其他持有公司 5%以上股

份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在

关联关系。常国栋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形

之一，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施及被

深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管

理人员的情形，最近三年内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚

以及未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在

因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督

管理委员会立案调查的情形。根据中国证监会“证券期货市场失信记

录查询平台”的查询结果显示，常国栋先生不存在失信记录；根据最

高人民法院网的查询结果显示，常国栋先生不属于“失信被执行人”。

常国栋先生已取得中国证券监督管理委员会认可的独立董事资格证

书。