证券代码：002390       证券简称：信邦制药   公告编号：2021-052

                贵州信邦制药股份有限公司
       关于第七届监事会第二十八次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会

第二十八次会议（以下简称“会议”）2021 年 6 月 28 日在贵州省贵

阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开 1 号苑 15 楼会议室以现

场与通讯表决的方式召开。会议通知于 2021 年 6 月 19 日以邮件、电

话等方式发出，本次应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3

人，其中监事王鹏先生以通讯方式参加本次会议，会议由监事黎仕敏

先生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《中华人民共

和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《监事

会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    经与会监事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:

    1、审议通过了《关于监事会换届暨选举第八届监事会股东代表

监事的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东推荐，公

司监事会决定进行换届并同意提名陈建平先生、王鹏先生为公司第八
届监事会股东代表监事候选人。公司第八届监事会监事任期三年，自

股东大会审议通过之日起计算。具体表决情况如下：

   （1）选举陈建平先生为公司第八届监事会股东代表监事

       表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

   （2）选举王鹏先生为公司第八届监事会股东代表监事

       表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

       上述股东代表监事候选人的简历附后。

       本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，股东大会

审议本议案时，将采取累积投票制方式表决。

       上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会

选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

       详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公

告编号：2021-054）。

       2、审议通过了《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议

案》

       经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州信邦制药股份有限

公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]520 号）核准，公

司最终向贵州金域实业投资合伙企业（有限合伙）非公开发行A股股

票360,000,000股，本次非公开发行的股票已于2021年6月28日在深

圳 证券 交易所 上市 。本次 非公 开发行 完成后 ，公 司总股 本由

166,722.8611万股增加至 202,722.8611万股，注册资 本由人民币

166,722.8611万元增加至人民币202,722.8611万元。监事会同意公
司增加注册资本，并根据总股本及注册资本的变化修订《公司章程》

的相应条款。

    本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    《公司章程》的修订情况详见同日刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《章程修正案》、《公司章程》。

    3、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已

支付发行费用自筹资金的议案》

    公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支

付发行费用自筹资金的相关事宜，不存在变相改变募集资金用途的情

形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股东

利益的情形。本次置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合

相关法律、法规的规定。监事会同意公司使用募集资金置换预先偿还

银行贷款的自筹资金 418,000,000.00 元及已支付发行费用（不含税）

的 1,539,245.29 元自筹资金。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入

募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2021-055）

    三、备查文件

   《第七届监事会第二十八次会议决议》。


    特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司

       监 事 会

  二〇二一年六月二十九日
附：第八届监事会股东代表监事候选人简历

    陈建平：男，中国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，硕士

研究生学历，曾任贵州省肿瘤医院有限公司院长助理，现任贵州信邦

制药股份有限公司监事、贵州省肿瘤医院有限公司副院长、贵州安达

科技能源股份有限公司董事。陈建平先生直接持有公司股份 95,200

股。除在公司及公司下属子公司任职外，陈建平先生未在控股股东、

实际控制人单位任职，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控

制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈建平

先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中

国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施及被深圳证券交易所

公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，

最近三年内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚以及未受到深

圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立

案调查的情形。根据中国证监会“证券期货市场失信记录查询平台”

的查询结果显示，陈建平先生不存在失信记录；根据最高人民法院网

的查询结果显示，陈建平先生不属于“失信被执行人”。

    王鹏：男，中国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，硕士研

究生学历，曾任哈尔滨誉衡药业股份有限公司总裁助理，现任贵州信

邦制药股份有限公司监事会主席、浙江慈继医院管理有限公司董事、

西安誉之星信息技术服务有限公司执行董事兼总经理。王鹏先生未持

有公司股份，未在控股股东、实际控制人单位任职，与其他持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之

间不存在关联关系。王鹏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定

的情形之一，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措

施及被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和

高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证券监督管理委员会行

政处罚以及未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，

不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证

券监督管理委员会立案调查的情形。根据中国证监会“证券期货市场

失信记录查询平台”的查询结果显示，王鹏先生不存在失信记录；根

据最高人民法院网的查询结果显示，王鹏先生不属于“失信被执行

人”。