证券代码：002390      证券简称：信邦制药   公告编号：2021-054

                   贵州信邦制药股份有限公司
                   关于监事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及实

际控制人均已发生变更，为适应公司生产经营及业务发展的实际需

求，保障公司正常经营运作，并根据《中华人民共和国公司法》、《公

司章程》等有关规定，公司监事会决定进行换届，现将具体情况公告

如下：

    公司第七届监事会第二十八次会议审议通过了《关于监事会换届

暨选举第八届监事会股东代表监事的议案》。经公司控股股东贵州金

域实业投资合伙企业（有限合伙）推荐，公司监事会同意提名陈建平

先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人；经公司股东哈尔滨誉

曦创业投资有限公司推荐，公司监事会同意提名王鹏先生为公司第八

届监事会股东代表监事候选人。

    上述股东代表监事候选人尚需提交公司 2021 年第二次临时股东

大会审议，审议时将采用累积投票制方式表决。上述股东代表监事候

选人的简历详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第七届监事会第二十八次

会议决议的公告》（公告编号：2021-052）
    公司第八届监事会由 2 名股东代表监事和 1 名职工监事（由公司

职工代表大会选举直接产生）组成，监事任期自 2021 年第二次临时

股东大会审议通过之日起三年。

    为保证监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依

照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，

认真履行监事职务。

    公司对第七届监事会各位监事任职期间的工作以及为公司所做

的贡献表示衷心的感谢！


    特此公告。



                                    贵州信邦制药股份有限公司

                                           监   事   会

                                     二〇二一年六月二十九日