证券代码：002390      证券简称：信邦制药      公告编号：2021-061

                   贵州信邦制药股份有限公司
          关于第八届董事会第一次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第

一次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 7 月 15 日在贵州省贵阳市

乌当区新添大道与航天大道交汇处科开 1 号苑 15 楼会议室以现场表

决的方式召开。会议通知于 2021 年 7 月 10 日以邮件、电话等方式发

出，本次应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议由

董事长安怀略先生主持，公司的监事和高管列席了会议。本次会议的

召集、召开以及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简

称“《公司法》”）等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《董

事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:

    1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

    董事会同意选举安怀略先生担任公司第八届董事会董事长，任期

三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满日止。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
   2、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的

议案》

    董事会同意选举第八届董事会专门委员会，具体情况如下：

    战略委员会：董事安怀略先生担任召集人，董事孔令忠女士、胡

晋先生担任委员。

    提名委员会：独立董事常国栋先生担任召集人，独立董事邱刚先

生、董事孔令忠女士担任委员。

    审计委员会：独立董事董延安先生担任召集人，独立董事常国栋

先生、董事胡晋先生担任委员。

    薪酬与考核委员会：独立董事邱刚先生担任召集人，独立董事董

延安先生、董事安怀略先生担任委员。

    上述专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八

届董事会任期届满日止。任期届满前，如有委员不再担任董事职务，

即自动失去专门委员会委员资格。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    董事会同意聘任孔令忠女士为公司总经理，同意聘任张洁卿先

生、卢亚芳女士、杨培先生、高文林先生为公司副总经理，同意聘任

肖娅筠女士为公司副总经理、财务总监，同意聘任陈船女士为公司副

总经理、董事会秘书。以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审

议通过之日起至第八届董事会任期届满日止。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    上述高级管理人员的简历附后。

    详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员等相

关人员的公告》（公告编号：2021-063）。

    4、审议通过了《关于聘任公司内审部门负责人的议案》

    董事会同意聘任何群女士为公司内审部门负责人，任期三年，自

本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满日止。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    何群女士的简历附后。

    详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员等相

关人员的公告》（公告编号：2021-063）。

    5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    同意聘任林翰林先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行

职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期

届满日止。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    林翰林先生的简历附后。

    详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员等相

关人员的公告》（公告编号：2021-063）。

    6、审议通过了《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》
    董事会同意公司将持有的贵州同德药业有限公司（以下简称“同

德药业”）16%股权转让予江苏省中医院医学发展医疗救助基金会，并

同意公司将持有的同德药业 13%股权转让予贵州智信企业管理咨询合

伙企业（有限合伙）。本次股权转让完成后，公司仍持有同德药业 51%

股权，同德药业仍为公司控股子公司，仍纳入公司合并报表范围。

    表决结果：关联董事孔令忠已回避表决，非关联董事 6 票同意，

0 票反对，0 票弃权。

    详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司股权转让暨关联交易

的公告》（公告编号：2021-064）。

    7、审议通过了《关于对外捐赠的议案》

    董事会同意公司向江苏省中医院医学发展医疗救助基金会捐赠

2,300万元，主要用于支付中医院基金会受让同德药业部分股权的转

让款。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外捐赠的公告》（公告编

号：2021-065）。

    8、审议通过了《关于与专业投资机构共同投资的议案》

    董事会同意公司使用自有资金不超过28,000万元与宁波泽泓子

悦投资管理有限公司、海南泽悦捷翔企业管理咨询合伙企业（有限合

伙）及其他有限合伙人共同发起设立基金。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与专业投资机构共同投资的

公告》（公告编号：2021-066）。

    三、备查文件

   《第八届董事会第一次会议决议》。


    特此公告。




                                      贵州信邦制药股份有限公司

                                            董   事   会

                                       二〇二一年七月十六日




相关人员简历如下：

    孔令忠：女，中国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，北京

师范大学哲学学士、工商管理硕士。现任贵州信邦制药股份有限公司

董事兼总经理、贵州同德药业有限公司董事长、贵州科开医药有公司

董事、贵州省肿瘤医院有限公司董事、贵州医科大学附属白云医院理

事、贵州医科大学附属乌当医院理事、仁怀新朝阳医院有限公司董事、

贵州省六枝特区博大医院有限公司董事、贵州信邦富顿科技有限公司

监事、贵州信邦医疗投资管理有限公司监事、贵州智信企业管理咨询
合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人等。孔令忠女士直接持有公司

股份 756,700 股。除在公司及公司下属子公司任职外，孔令忠女士未

在控股股东、实际控制人单位任职，与其他持有公司 5%以上股份的

股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。孔令忠

女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中

国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施及被深圳证券交易所

公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，

最近三年内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚以及未受到深

圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立

案调查的情形。根据中国证监会“证券期货市场失信记录查询平台”

的查询结果显示，孔令忠女士不存在失信记录；根据最高人民法院网

的查询结果显示，孔令忠女士不属于“失信被执行人”。

    张洁卿：男，中国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，大学

本科学历，曾任贵州信邦制药股份有限公司销售总监，现任贵州信邦

制药股份有限公司副总经理、贵州科开医药有限公司董事、贵州省肿

瘤医院有限公司董事、贵州朗信旅游休闲开发有限公司执行董事兼总

经理等。张洁卿先生直接持有公司股份 141,900 股。除在公司及公司

下属子公司任职外，张洁卿先生未在控股股东、实际控制人单位任职，

与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人

员之间不存在关联关系。张洁卿先生不存在《公司法》第一百四十六

条规定的情形之一，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场

禁入措施及被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证券监督管理委

员会行政处罚以及未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通

报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被

中国证券监督管理委员会立案调查的情形。根据中国证监会“证券期

货市场失信记录查询平台”的查询结果显示，张洁卿先生不存在失信

记录；根据最高人民法院网的查询结果显示，张洁卿先生不属于“失

信被执行人”。

    陈船：女，中国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，大学专

科学历，高级会计师。曾任贵州信邦制药股份有限公司证券投资部经

理、证券事务代表、计划财务部经理，现任贵州信邦制药股份有限公

司副总经理兼董事会秘书、贵州智信企业管理咨询合伙企业（有限合

伙）有限合伙人等。陈船女士于 2010 年 12 月通过深圳证券交易所董

事会秘书培训，并取得资格证书。陈船女士直接持有公司股份 7,200

股。除在公司及公司下属子公司任职外，陈船女士未在控股股东、实

际控制人单位任职，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、

监事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈船女士不存在《公司法》

第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证券监督管理委员会

采取证券市场禁入措施及被深圳证券交易所公开认定为不适合担任

上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国

证券监督管理委员会行政处罚以及未受到深圳证券交易所公开谴责

或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者

涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。根据中国

证监会“证券期货市场失信记录查询平台”的查询结果显示，陈船女
士不存在失信记录；根据最高人民法院网的查询结果显示，陈船女士

不属于“失信被执行人”。

    卢亚芳：女，中国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，大学

专科学历。曾任贵州科开医药有限公司总经理助理、贵州科开医药有

限公司副总经理、贵州信邦制药股份有限公司总经理助理，现任贵州

信邦制药股份有限公司副总经理、贵州科开医药有限公司监事、贵州

科开大药房连锁有限公司监事、贵州智信企业管理咨询合伙企业（有

限合伙）有限合伙人等。卢亚芳女士直接持有公司股份 8,800 股。除

在公司及公司下属子公司任职外，卢亚芳女士未在控股股东、实际控

制人单位任职，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监

事、高级管理人员之间不存在关联关系。卢亚芳女士不存在《公司法》

第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证券监督管理委员会

采取证券市场禁入措施及被深圳证券交易所公开认定为不适合担任

上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国

证券监督管理委员会行政处罚以及未受到深圳证券交易所公开谴责

或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者

涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。根据中国

证监会“证券期货市场失信记录查询平台”的查询结果显示，卢亚芳

女士不存在失信记录；根据最高人民法院网的查询结果显示，卢亚芳

女士不属于“失信被执行人”。

    肖娅筠：女，中国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，中南

大学经济学学士，清华大学会计硕士，注册会计师，注册投资咨询师，

注册造价工程师，高级审计师。曾任中和正信会计师事务所有限公司
贵州分公司副所长、天健正信会计师事务所有限公司贵州分公司副所

长、立信会计师事务所（特殊普通合伙）贵州分所合伙人、贵州信邦

制药股份有限公司总经理助理，现任贵州信邦制药股份有限公司副总

经理兼财务总监、贵州安顺医院有限责任公司董事、仁怀新朝阳医院

有限公司董事、贵州智信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）有限合

伙人、贵州安达科技能源股份有限公司独立董事等。肖娅筠女士直接

持有公司股份 85,500 股。除在公司及公司下属子公司任职外，肖娅

筠女士未在控股股东、实际控制人单位任职，与其他持有公司 5%以

上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

肖娅筠女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存

在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施及被深圳证券

交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的

情形，最近三年内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚以及未受

到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯

罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员

会立案调查的情形。根据中国证监会“证券期货市场失信记录查询平

台”的查询结果显示，肖娅筠女士不存在失信记录；根据最高人民法

院网的查询结果显示，肖娅筠女士不属于“失信被执行人”。

    杨培：男，中国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，大学本

科学历。现任贵州信邦制药股份有限公司副总经理、贵州中康泽爱医

疗器械有限公司执行董事、贵州盛远医药有限公司执行董事、贵州卓

大医药有限责任公司执行董事等。杨培先生直接持有公司股份

602,834 股。除在公司及公司下属子公司任职外，杨培先生未在控股
股东、实际控制人单位任职，与其他持有公司 5%以上股份的股东及

其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。杨培先生不存

在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证券监

督管理委员会采取证券市场禁入措施及被深圳证券交易所公开认定

为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年

内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚以及未受到深圳证券交

易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关

立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的

情形。根据中国证监会“证券期货市场失信记录查询平台”的查询结

果显示，杨培先生不存在失信记录；根据最高人民法院网的查询结果

显示，杨培先生不属于“失信被执行人”。

    高文林：男，中国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，大学

本科学历。现任贵州信邦制药股份有限公司副总经理、贵州信达利生

物科技有限公司执行董事。高文林先生未持有公司股份。除在公司及

公司下属子公司任职外，高文林先生未在控股股东、实际控制人单位

任职，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级

管理人员之间不存在关联关系。高文林先生不存在《公司法》第一百

四十六条规定的情形之一，不存在被中国证券监督管理委员会采取证

券市场禁入措施及被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公

司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证券监

督管理委员会行政处罚以及未受到深圳证券交易所公开谴责或者三

次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违

法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。根据中国证监会
“证券期货市场失信记录查询平台”的查询结果显示，高文林先生不

存在失信记录；根据最高人民法院网的查询结果显示，高文林先生不

属于“失信被执行人”。

    何群：女，中国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，经济师，

大学本科学历。1999 年进入公司，现任贵州信邦制药股份有限公司

内审部门负责人、行政总监。何群女士未持有公司股份。除在公司任

职外，何群女士未在控股股东、实际控制人单位任职，与其他持有公

司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在

关联关系。何群女士不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场

禁入措施，最近三年内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚以及

未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉

嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理

委员会立案调查的情形。根据中国证监会“证券期货市场失信记录查

询平台”的查询结果显示，何群女士不存在失信记录；根据最高人民

法院网的查询结果显示，何群女士不属于“失信被执行人”。何群女

士的任职资格符合担任公司内审部门负责人的条件。

    林翰林：男，中国籍，1988 年出生，无境外永久居留权，大学

本科学历。2013 年 8 月进入公司，现任贵州信邦制药股份有限公司

证券投资部经理、证券事务代表。林翰林先生于 2014 年 7 月取得深

圳证券交易所董事会秘书资格证书。除在公司任职外，林翰林未在控

股股东、实际控制人单位任职，与其他持有公司 5%以上股份的股东

及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。林翰林先生

不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施，最近三年
内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚以及未受到深圳证券交

易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关

立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的

情形。根据中国证监会“证券期货市场失信记录查询平台”的查询结

果显示，林翰林不存在失信记录；根据最高人民法院网的查询结果显

示，林翰林先生不属于“失信被执行人”。林翰林先生的任职资格符

合担任公司证券事务代表的条件。