证券代码：002390      证券简称：信邦制药   公告编号：2021-063

                   贵州信邦制药股份有限公司
      关于聘任公司高级管理人员等相关人员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、概述

    贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会

第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于

聘任公司内审部门负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议

案》，具体情况公告如下：

    1、经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任孔令忠女

士为公司总经理。

    2、经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任张洁卿先

生、陈船女士、卢亚芳女士、肖娅筠女士、杨培先生、高文林先生为

公司副总经理。

    3、经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任肖娅筠女

士为财务总监。

    4、经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任陈船女士

为公司董事会秘书。

    5、经公司董事会审计委员会提名并审核，聘任何群女士为公司

内审部门负责人。
    6、经董事会提名，聘任林翰林先生为公司证券事务代表，协助

董事会秘书履行职责。

    二、其他说明事项

    1、上述人员的任期三年，自第八届董事会第一次会议审议通过

之日起至第八届董事会任期届满日止。

    2、上述人员的简历详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第八届董事会

第一次会议决议的公告》（公告编号：2021-061）

    3、上述聘任的高级管理人员不存在《公司法》第一百四十六条

规定的情形之一，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁

入措施及被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监

事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证券监督管理委员

会行政处罚以及未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报

批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中

国证券监督管理委员会立案调查的情形。

    4、根据中国证监会“证券期货市场失信记录查询平台”的查询

结果显示，上述人员不存在失信记录；根据最高人民法院网的查询结

果显示，上述人员不属于“失信被执行人”。

    5、陈船女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，具备相

应的专业知识、工作经验和管理能力，具有良好的职业道德和个人品

质，不存在不得担任董事会秘书的情形。其任职资格符合《公司法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披

露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》等有关规定。公
司已按照有关要求向深圳证券交易所报送了陈船女士的相关资料，深

圳证券交易所的审查结果为无异议。

       6、何群女士拥有丰富的工作经验，熟悉相关法律、行政法规等

规章制度，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规

定。

       7、林翰林先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具

备履行证券事务代表所必须的证券、财务、法律等专业知识，具有良

好的执业道德和个人品质，其任职符合《深圳证券交易所股票上市规

则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——董事会秘书

及证券事务代表管理》等有关任职资格的规定。

       8、独立董事就聘任上述人员发表了同意的独立意见，独立意见

详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立

董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

       9、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

       1）董事会秘书陈船女士联系方式如下：

       联系电话：0851-88660261

       传真号码：0851-88660280

       电子邮箱：cc@xinbang.com

       联系地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科

开 1 号苑 15 楼

       邮编号码：550018

       2）证券事务代表林翰林先生联系方式如下：
    联系电话： 0851-88660261

    传真号码： 0851-88660280

    电子邮箱：lhl@xinbang.com

    联系地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科

开 1 号苑 6 楼

   邮编号码：550018



    特此公告。




                                贵州信邦制药股份有限公司

                                        董 事 会

                                  二〇二一年七月十六日