证券代码：002390     证券简称：信邦制药    公告编号：2021-062

                贵州信邦制药股份有限公司
         关于第八届监事会第一次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会

第一次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 7 月 15 日在贵州省贵阳

市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开 1 号苑 15 楼会议室以现场

表决的方式召开。会议通知于 2021 年 7 月 10 日以邮件、电话等方式

发出，本次应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议

由监事王鹏先生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《中

华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、

《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    经与会监事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:

    1、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

    监事会同意选举王鹏先生担任公司第八届监事会主席，任期三

年，自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满日止。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    2、审议通过了《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》
       经核查，监事会认为：本次转让贵州同德药业有限公司（以下简

称“同德药业”）部分股权的关联交易事项符合《深圳证券交易所上

市公司规范运作指引》、 深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、

法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司及同德药业的生

产经营将产生积极的影响。本次股权转让符合国家相关法律、法规及

规章制度的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情

形。

       表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

       详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司股权转让暨关联交易

的公告》（公告编号：2021-064）。

       3、审议通过了《关于对外捐赠的议案》

       监事会同意公司向江苏省中医院医学发展医疗救助基金会捐赠

2,300万元，主要用于支付中医院基金会受让同德药业部分股权的转

让款。

       表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

       详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外捐赠的公告》（公告编

号：2021-065）。

       4、审议通过了《关于与专业投资机构共同投资的议案》

       监事会同意公司使用自有资金不超过28,000万元与宁波泽泓子

悦投资管理有限公司、海南泽悦捷翔企业管理咨询合伙企业（有限合
伙）及其他有限合伙人共同发起设立基金。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与专业投资机构共同投资的

公告》（公告编号：2021-066）。

    三、备查文件

   《第八届监事会第一次会议决议》。


    特此公告。



                                      贵州信邦制药股份有限公司

                                               监 事 会

                                         二〇二一年七月十六日