证券代码：002390     证券简称：信邦制药    公告编号：2021-082

                贵州信邦制药股份有限公司
            独立董事公开征集委托投票权报告书

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上

市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立

董事董延安先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2021

年9月14日召开的2021年第三次临时股东大会中审议的2021年股票期

权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

    中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所

述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不

负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。


    一、征集人声明

    本人董延安作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独

立董事的委托，就本公司2021年9月14日召开的2021年第三次临时股

东大会中股权激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作并签署

本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；

保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活
动。

    本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在《中

国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布

信息未有虚假、误导性陈述。本报告书的履行不会违反相关法律法规、

《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。


       二、公司基本情况及本次征集事项

    1、基本情况

    （1）中文名称：贵州信邦制药股份有限公司

    （2）英文名称：Guizhou Xinbang Pharmaceutical Co.,Ltd.

    （3）设立日期：1995年1月27日

    （4）注册地址：贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇信

邦大道48号

    （5）股票上市时间：2010年4月16日

    （6）公司股票上市交易所：深圳证券交易所

    （7）股票简称：信邦制药

    （8）股票代码：002390

    （9）法定代表人：安怀略

    （10）董事会秘书：陈船

    （11）公司办公地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道

交汇处科开1号苑6楼

    （12）邮政编码：550018
    （13）联系电话：0851-88660261

    （14）传真： 0851-88660280

    （15）网址：www.xinbang.com

    （16）电子邮箱：xinbang@xinbang.com

    2、征集事项

    由征集人向公司股东征集公司2021年第三次临时股东大会拟审

议的《关于<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、

《关于制定<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、

《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》三项

议案的委托投票权。


    三、本次股东大会基本情况

    关于本次股东大会召开的详细情况，具体内容详见刊登于《中国

证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于召开2021年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：

2021-081）。


    四、征集人基本情况

    1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事董延安先生，

其基本情况如下：

    董延安：男，中国籍，无境外永久居留权，1973年出生，贵州财

经大学教授、管理学（会计学）博士，硕士研究生导师，贵州省高校

哲学社会科学学术带头人、贵州省级重点学科会计学学科带头人、贵

州省人大咨询专家、美国注册管理会计师协会（IMA）中国教指委委
员、中国政府审计研究中心特约研究员，现任贵州信邦制药股份有限

公司独立董事、四川九门科技股份有限公司董事、贵黔国际医院管理

有限公司董事、贵州三力制药股份有限公司独立董事、鸿博股份有限

公司独立董事、贵州维康子帆药业股份有限公司独立董事，先后在《会

计研究》、《审计与经济研究》等学术期刊上发表论文60余篇，出版

专著、教材共5部，主持（参与）国家与省部级课题8项，并多次为银

行、财政、电力等系统进行咨询和培训工作。

    2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷

有关的重大民事诉讼或仲裁。

    3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何

协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、

主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害

关系。


    五、征集人对征集事项的投票

    征集人作为公司独立董事，出席了公司于2021年8月24日召开的

第八届董事会第二次会议，并且对《关于<2021年股票期权激励计划

（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<2021年股票期权激励计划实

施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权

激励相关事宜的议案》投了赞成票，并对相关议案发表了同意的独立

意见。


    六、征集方案

    征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章
程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

    （一）征集对象：截至2021年9月8日股市交易结束后，在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

    （二）征集时间：2021年9月9日至9月10日期间（每日上午9：30

－11：30，下午13：30－17：00）。

    （ 三 ） 征 集方式 ： 采 用 公开方 式 在 巨 潮资讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行

动。

    （四）征集程序和步骤

    1、征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的

格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下

简称“授权委托书”）。

    2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托

书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授

权委托书及其他相关文件：

    （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、

法人代表证明书、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规

定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

    （2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、

授权委托书原件、股东账户卡；

    （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经

公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本

人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。
    3、委托投票股东按上述第2点要求备妥相关文件后，应在征集时

间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递

方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收

到时间以公司董事会办公室收到时间为准。委托投票股东送达授权委

托书及相关文件的指定地址和收件人为：

    联系人：陈船

    联系电话：0851-88660261

    传真：0851-88660280

    邮箱：002390-ir@xinbang.com

    地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号

苑6楼证券投资部

    邮编：550018

    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电

话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”

字样。

    4、由公司聘请2021年第三次临时股东大会进行见证的律师事务

所见证律师对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行

形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

    （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件

的授权委托将被确认为有效：

    1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指

定地点；

    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
    3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且

授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

    4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

    （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其

授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判

断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

    对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、

网络投票），以第一次投票结果为准。

    （七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲

自或委托代理人出席会议。

    （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照

以下办法处理：

    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登

记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人

将认定其对征集人的授权委托自动失效；

    2、股东亲自出席或将征集事项投票权授权委托给征集人以外的

其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式

明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权

委托自动失效；

    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，

并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征

集人将认定其授权委托无效。

    特此公告
                                    征集人：董延安

                                 二〇二一年八月二十六日



附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
 附件：

                     贵州信邦制药股份有限公司
            独立董事公开征集委托投票权授权委托书


       本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅

 读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《贵州信邦制药股份有限

 公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《贵州信邦制药股

 份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的公告》及其他相

 关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

       在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征

 集投票权报告书确定的程序，撤回本授权委托书项下对征集人的授权

 委托，或对本授权委托书内容进行修改。

       本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托贵州信邦制药股份有

 限公司独立董事董延安先生作为本人/本公司的代理人，出席贵州信

 邦制药股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，并按本授权委托

 书指示对以下会议审议事项行使投票权。

       本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

                                              备注              表决意见
序号              提案名称
                                          该列打勾的栏
                                                         同意    反对      弃权
                                            目可以投票
       《关于<2021 年股票期权激励计划
1.00                                           √
       （草案）>及其摘要的议案》
       《关于制定<2021 年股票期权激励计
2.00                                           √
       划实施考核管理办法>的议案》
       《关于提请股东大会授权董事会办
3.00                                           √
       理股权激励相关事宜的议案》
   注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，

对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只

能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项

投弃权票。其他符号的视同弃权统计。

   委托人姓名或名称（签章）：

   委托人身份证号码（营业执照号码）：

   委托人持股数量：

   委托人证券账号：

   委托人联系方式：

   委托日期：2021 年 月    日

   本项授权的有效期限：自签署日至 2021 年第三次临时股东大会结

束。