证券代码：002390      证券简称：信邦制药    公告编号：2021-077

                   贵州信邦制药股份有限公司
         关于第八届董事会第二次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第

二次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 8 月 24 日在贵州省贵阳市

乌当区新添大道与航天大道交汇处科开 1 号苑 15 楼会议室以现场与

通讯表决的方式召开。会议通知于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件方式

发出，于 2021 年 8 月 19 日以电子邮件的方式发出补充通知，本次应

出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，其中董事胡晋、王

然、常国栋以通讯方式参加本次会议。会议由董事长安怀略先生主持，

公司的监事和高管列席了会议。本次会议的召集、召开以及表决程序

均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有

关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的

有关规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:

    1、审议通过了《2021 年半年度报告全文及摘要》

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2021年半年度报告摘要》（公

告编号：2021-079）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊

登的《2021年半年度报告》。

    2、审议通过了《关于<2021 年半年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告>的议案》

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的

《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    《公司章程》的修订情况详见同日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《章程修正案》、《公司章程》。

    4、审议通过了《关于<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其

摘要的议案》

    为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀

人才，充分调动公司管理团队和核心骨干人员的积极性，有效地将股

东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注

公司的长远发展，董事会同意公司拟定的《2021年股票期权激励计划

（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）

及其摘要。
    本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

    董事孔令忠为本激励计划的激励对象，系关联董事，应回避本议

案的表决。

    表决结果：关联董事孔令忠已回避表决，非关联董事6票同意，0

票反对，0票弃权。

      详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2021年股票期权激励计划

（ 草 案 ） 摘 要 》（ 公 告 编 号 ： 2021-080 ） 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2021年股票期权激励计划

（草案）》。

    5、审议通过了《关于制定<2021 年股票期权激励计划实施考核

管理办法>的议案》

    为保证本激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的

实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，董事会同意公司制

定的《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

    本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

    董事孔令忠为本激励计划的激励对象，系关联董事，应回避本议

案的表决。

    表决结果：关联董事孔令忠已回避表决，非关联董事6票同意，0

票反对，0票弃权。

    详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的

《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
    6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相

关事宜的议案》

    为了具体实施本激励计划，董事会同意提请股东大会授权董事会

办理以下本激励计划的有关事项：

    （1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的

以下事项：

    ①授权董事会确定本激励计划的授予日；

    ②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股

票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期

权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

    ③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股

票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对

股票期权行权价格进行相应的调整；

    ④授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权

并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股票

期权激励协议书》；

    ⑤授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，

并同意董事会将该项权利授权薪酬与考核委员会行使；

    ⑥授权董事会决定激励对象是否可以行权；

    ⑦授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限

于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结

算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
    ⑧授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜；

    ⑨授权董事会根据公司本激励计划的规定办理本激励计划的变

更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未

行权的股票期权注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的

补偿和继承事宜，终止公司本激励计划；

    ⑩授权董事会对公司本激励计划进行管理和调整，在与本激励计

划的条款一致的前提下不定期制定或修改本激励计划的管理和实施

规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大

会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的

批准；

    授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文

件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

    （2）提请公司股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府

部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、

执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文

件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其

认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

    （3）提请股东大会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务

顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

    （4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计

划有效期一致。

    上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本激励

计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他
事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

    本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

    董事孔令忠为本激励计划的激励对象，系关联董事，应回避本议

案的表决。

    表决结果：关联董事孔令忠已回避表决，非关联董事6票同意，0

票反对，0票弃权。

    7、审议通过了《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议

案》

    董事会同意公司召开2021年第三次临时股东大会，审议上述需提

交股东大会审议的事项。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2021年第三次临时

股东大会的公告》（公告编号：2021-081）。

    三、备查文件

   《第八届董事会第二次会议决议》。


    特此公告。




                                      贵州信邦制药股份有限公司

                                            董 事 会

                                      二〇二一年八月二十六日