证券代码：002390      证券简称：信邦制药     公告编号：2021-078

                 贵州信邦制药股份有限公司
          关于第八届监事会第二次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会

第二次会议（以下简称“会议”）2021 年 8 月 24 日在贵州省贵阳市

乌当区新添大道与航天大道交汇处科开 1 号苑 15 楼会议室以现场与

通讯表决的方式召开。会议通知于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件方式

发出，于 2021 年 8 月 19 日以电子邮件的方式发出补充通知，本次应

出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，其中监事王鹏先生

以通讯方式参加本次会议，会议由监事陈建平先生主持。本次会议的

召集、召开以及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简

称“《公司法》”）等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《监

事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    经与会监事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:

    1、审议通过了《2021年半年度报告全文及摘要》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核《2021年半年度报告全文》

及《2021年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2021年半年度报告摘要》（公

告编号：2021-079）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊

登的《2021年半年度报告》。

    2、审议通过了《关于<2021 年半年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告>的议案》

    监事会认为《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告》反映了募集资金的存放与实际使用情况，内容是真实的、准确

的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的

《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    《公司章程》的修订情况详见同日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《章程修正案》、《公司章程》

    4、审议通过了《关于<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其

摘要的议案》

    经核查，监事会认为：公司《2021年股票期权激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）及其摘要

的内容，符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证

券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办

法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

本激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公

司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司管理团队和核心骨

干人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人

员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展

规划目标，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2021年股票期权激励计划（草

案 ） 摘 要 》 （ 公 告 编 号 ： 2021-080 ） 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2021年股票期权激励计划（草

案）》、《监事会关于公司2021年股票期权激励计划相关事项的核查

意见》。

    5、审议通过了《关于制定<2021 年股票期权激励计划实施考核

管理办法>的议案》

    经核查，监事会认为：公司《2021年股票期权激励计划实施考核

管理办法》旨在保证本激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运

行，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规

和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不
会损害上市公司及全体股东的利益。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的

《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》、《监事会关于公司

2021年股票期权激励计划相关事项的核查意见》。

    6、审议通过了《关于核对<2021年股票期权激励计划激励对象名

单>的议案》

    经对拟授予激励对象名单初步核查后，监事会认为：本激励计划

的激励对象为公司董事、高级管理人员、核心骨干人员及公司认为应

当激励的其他员工，均为与公司建立正式劳动关系的在职员工。激励

对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或

实际控制人及其配偶、父母、子女。

    经核查，激励对象不存在下列情形：

    （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人

选；

    （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出

机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员

的情形的；

    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

    （6）中国证监会认定的其他情形。
    本激励计划的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法

规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对

象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范

围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    公司将在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。

监事会在充分听取公示意见后，于2021年第三次临时股东大会审议本

激励计划前5日披露对激励对象核查意见及公示情况说明。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的

《2021年股票期权激励计划激励对象名单》、《监事会关于公司2021

年股票期权激励计划相关事项的核查意见》。

    三、备查文件

   《第八届监事会第二次会议决议》。


    特此公告。



                                      贵州信邦制药股份有限公司

                                              监 事 会

                                       二〇二一年八月二十六日