证券代码：002390      证券简称：信邦制药    公告编号：2021-086

                   贵州信邦制药股份有限公司
           2021年第三次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示

    1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

    1、会议通知情况

    贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021

年 8 月 26 日、2021 年 8 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2021

年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2021-081）及《关于

召开 2021 年第三次临时股东大会的公告（更正后）》（公告编号：

2021-084）。

    2、会议召集人：公司第八届董事会

    3、会议主持人：董事长安怀略先生

    4、会议时间：2021年9月14日 下午14：40

    5、会议地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处

科开 1 号苑 15 楼会议室

    6、股权登记日：2021 年 9 月 8 日
    7、召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式

    8、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》

的规定，会议合法有效。

    9、根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，本次股东

大会提供征集投票权，独立董事董延安先生作为征集人就公司本次股

东大会审议的2021年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征

集投票权，公司已于2021年8月26日在《中国证券报》、《证券时报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《独立董事公开

征集委托投票权报告书》（公告编号：2021-082）。在本次投票权征

集期间（即2021年9月9日至9月10日），未有股东将投票权委托给征

集人独立董事董延安先生。

    二、会议出席情况

   （一）出席会议总体情况

    出席本次会议的股东及股东授权委托代表共47人，代表公司发行

在外有表决权股份为902,987,081股，占公司发行在外有表决权股份

总数的46.4535％。具体为：

    1、现场会议出席情况

    现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共6人，代表公司发

行在外有表决权股份为491,602,078股，占公司发行在外有表决权股

份总数的25.2901%。

    2、网络投票情况

    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共
41人，代表公司发行在外有表决权股份为411,385,003股, 占公司发

行在外有表决权股份总数的21.1634％。

    （二）中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上

市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）出席会

议总体情况

    出席本次会议的中小股东及中小股东授权委托代表共39人，代表

公司发行在外有表决权股份为35,608,459股, 占公司发行在外有表

决权股份总数的1.8319％。具体为：

    1、现场会议出席情况

    本次会议无现场出席的中小股东及中小股东授权委托代表人。

    2、网络投票情况

    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的中小股

东共计39人，代表公司发行在外有表决权股份为35,608,459股, 占公

司发行在外有表决权股份总数的1.8319％。

    （三）公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘

请的见证律师出席了本次会议。

    三、议案的审议和表决情况

    本次股东大会提案采用现场书面投票和网络投票相结合的表决

方式。经与会股东审议并通过了：

    1、《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果：同意 902,986,681 股，占出席本次会议有表决权股份

总数的 100.0000％；反对 400 股，占出席本次会议有表决权股份总

数的 0.0000％。
    其中中小投资者的表决情况：

    同意 35,608,059 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份

总数的 99.9989％；反对 400 股，占出席本次会议中小投资者有表

决权股份总数的 0.0011％。

    该议案经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上通

过。

    2、《关于<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议

案》

    参加本次股东大会的股东孔令忠女士、陈船女士、卢亚芳女士、

肖娅筠女士作为本次股票期权激励计划的激励对象，均已回避本议案

的表决。

    表决结果：同意 900,654,981 股，占出席本次会议有表决权股份

总数的 99.8366％；反对 1,473,900 股，占出席本次会议有表决权股

份总数的 0.1634％。

    其中中小投资者的表决情况：

    同意 34,134,559 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份

总数的 95.8608％；反对 1,473,900 股，占出席本次会议中小投资

者有表决权股份总数的 4.1392％。

    该议案经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上通

过。

    3、《关于制定<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>

的议案》

    参加本次股东大会的股东孔令忠女士、陈船女士、卢亚芳女士、
肖娅筠女士作为本次股票期权激励计划的激励对象，均已回避本议案

的表决。

    表决结果：同意 900,654,981 股，占出席本次会议有表决权股份

总数的 99.8366％；反对 1,473,900 股，占出席本次会议有表决权股

份总数的 0.1634％。

    其中中小投资者的表决情况：

    同意 34,134,559 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份

总数的 95.8608％；反对 1,473,900 股，占出席本次会议中小投资

者有表决权股份总数的 4.1392％。

    该议案经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上通

过。

    4、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议

案》

    参加本次股东大会的股东孔令忠女士、陈船女士、卢亚芳女士、

肖娅筠女士作为本次股票期权激励计划的激励对象，均已回避本议案

的表决。

    表决结果：同意 900,743,881 股，占出席本次会议有表决权股份

总数的 99.8465％；反对 1,385,000 股，占出席本次会议有表决权股

份总数的 0.1535％。

    其中中小投资者的表决情况：

    同意 34,223,459 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份

总数的 96.1105％；反对 1,385,000 股，占出席本次会议中小投资

者有表决权股份总数的 3.8895％。
    该议案经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上通

过。

    四、律师见证情况

    本次股东大会经国浩律师（上海）事务所委派律师见证并出具

法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、

法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、

有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

    五、备查文件目录

    1、《2021年第三次临时股东大会决议》；

    2、《国浩律师（上海）事务所关于贵州信邦制药股份有限公司

2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。



                                  贵州信邦制药股份有限公司

                                            董 事 会

                                     二〇二一年九月十五日