证券代码：002390      证券简称：信邦制药    公告编号：2021-090

                   贵州信邦制药股份有限公司
         关于第八届董事会第三次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第

三次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 9 月 22 日在贵州省贵阳市

乌当区新添大道与航天大道交汇处科开 1 号苑 15 楼会议室以现场与

通讯表决的方式召开。会议通知于 2021 年 9 月 17 日以电子邮件方式

发出，本次应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，其中

董事胡晋、王然、常国栋、邱刚以通讯方式参加本次会议。会议由董

事长安怀略先生主持，公司的监事和高管列席了会议。本次会议的召

集、召开以及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、

法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，

会议合法有效。

    二、会议审议情况

    经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:

    1、审议通过了《关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象授予

股票期权的议案》
     根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激

励计划（草案）》的相关规定以及公司2021年第三次临时股东大会的

授权，董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2021

年 9 月 22 日 为 授 予 日 ， 向 符 合 授 予 条 件 的 456 名 激 励 对 象 授 予

8,337.6743万份股票期权。

     董事孔令忠为本激励计划的激励对象，系关联董事，应回避本议

案的表决。

     表决结果：关联董事孔令忠已回避表决，非关联董事6票同意，0

票反对，0票弃权。

     详 见 同 日 在 《 中 国 证 券报 》 、 《 证 券时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于向2021年股票期权激

励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2021-092）。

     三、备查文件

   《第八届董事会第三次会议决议》。


     特此公告。




                                              贵州信邦制药股份有限公司

                                                      董   事   会

                                               二〇二一年九月二十四日