贵州信邦制药股份有限公司独立董事
关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的
                            独立意见

       根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳

证券交易所上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》、《上

市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《公司

章程》等相关规章制度的规定，作为贵州信邦制药股份有限公司（以

下称“公司”）的独立董事，基于个人独立判断的立场，对公司第八

届董事会第三次会议审议的《关于向 2021 年股票期权激励计划激励

对象授予股票期权的议案》发表如下独立意见：

       1、公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激

励计划（草案）》、“本激励计划”）中规定的向激励对象授予股票

期权的条件已经成就。

       2、本次拟授予的激励对象均为公司 2021 年第三次临时股东大会

审议通过的《激励计划（草案）》中确定的人员，符合《管理办法》

等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计

划（草案）》中规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的

主体资格合法、有效。

       3、公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，公司不

存在为激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安

排。

       4、根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，董事会确定本
激励计划授予日为 2021 年 9 月 22 日，该授予日符合《管理办法》及

《激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。

    5、关联董事已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共

和国证券法》、《管理办法》等法律法规、部门规章和规范性文件及

《公司章程》中的有关规定回避表决，相关议案均由非关联董事审议。

    6、公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全

公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康

发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全

体股东的利益。

    综上，我们一致同意以 2021 年 9 月 22 日为授予日，向符合授予

条件的 456 名激励对象授予 8,337.6743 万份股票期权。



    独立董事：董延安、常国栋、邱刚



                                       二〇二一年九月二十二日