证券代码：002390      证券简称：信邦制药    公告编号：2022-008

                   贵州信邦制药股份有限公司
          关于第八届董事会第六次会议决议的公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

   完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第

六次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 3 月 11 日在贵州省贵阳市

乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 15 楼会议室以现场与通讯表决

的方式召开。会议通知于 2022 年 3 月 6 日以邮件、电话等方式发出，

本次应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，其中董事胡

晋、王然、常国栋以通讯方式参加本次会议。会议由董事长安怀略主

持，公司的部分监事和高管列席了会议。本次会议的召集、召开以及

表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范

性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议合法

有效。

    二、会议审议情况

    经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:

    1、审议通过了《关于 2022 年度向银行申请授信及担保事项的

议案》
    为保障公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）经

营所需资金，董事会同意公司及子公司 2022 年度拟向银行申请总额

不超过 300,000 万元的银行综合授信，公司为子公司提供担保额度不

超过 220,000 万元。公司及子公司经营良好，财务指标稳健，能按约

定时间归还银行贷款及其他融资，同时这也符合公司发展的整体要求，

该担保事项不会损害公司的整体利益，是切实可行的。

    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详情可参见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司2022年度向银

行申请授信及担保事项的公告》（公告编号：2022-010）。

    2、审议通过了《关于为子公司提供财务资助的议案》

    为了增强整体盈利能力，提高资金使用效率，在不影响自身正

常业务开展及资金使用的情况下，董事会同意公司使用自有资金向

子公司提供总额不超过人民币 300,000 万元（含正在履行的余额）

的财务资助。公司将根据子公司的实际经营情况及资金需要为其提

供财务资助，并全面评估该子公司的资产质量、经营情况、偿债能

力、信用状况、第三方担保及履约能力，同时对其实施有效的业务、

资金管理和风险控制，确保财务资助资金的安全。本次接受财务资

助子公司的其他股东未按同等条件、未按出资比例相应提供财务资

助的，公司要求该子公司其他股东或相关方为财务资助提供股权及

个人连带担保，降低财务资助的风险。本次财务资助的整体风险可
控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详情可参见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于为子公司提供财务

资助的公告》（公告编号：2022-011）。

    3、审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议

案》

    根据公司的实际需要，董事会同意公司将原经营范围中的“滴丸

剂”变更为“丸剂（滴丸、浓缩丸）”，同时根据《上市公司章程指引》、

《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司

规范运作》（“以下简称《自律监管指引第 1 号》”）及其他有关规定，

对《公司章程》中的相应条款进行修订。

    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《章

程修正案》、《公司章程》。

    4、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

    根据《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》、《自律监管指

引第1号》等法律、法规、规范性文件的有关规定以及《公司章程》

的修订情况，董事会同意对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股

东大会议事规则》。

    5、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

    根据《股票上市规则》、《自律监管指引第 1 号》等法律、法规、

规范性文件的有关规定以及《公司章程》的修订情况，董事会同意

对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董

事会议事规则》。

    6、审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的

议案》

    董事会同意公司召开2022年第一次临时股东大会，审议上述需提

交股东大会审议的事项。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第一次临时股东

大会的公告》（公告编号：2022-012）。


    三、备查文件
《第八届董事会第六次会议决议》


特此公告。


                                 贵州信邦制药股份有限公司

                                      董   事   会

                                  二〇二二年三月十五日