证券代码：002390       证券简称：信邦制药    公告编号：2022-009

                   贵州信邦制药股份有限公司
            关于第八届监事会第五次会议决议的公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、会议召开情况

       贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会

第五次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 3 月 11 日在贵州省贵阳

市乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 15 楼会议室以现场与通讯表

决的方式召开。会议通知于 2022 年 3 月 6 日以邮件、电话等方式发

出，本次应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，其中监

事王鹏先生以通讯方式参加本次会议，会议由监事陈建平先生主持。

本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》

等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》

的有关规定，会议合法有效。

       二、会议审议情况

       经与会监事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:

       1、审议通过了《关于2022年度向银行申请授信及担保事项的议

案》

       为保障公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）经
营所需资金，监事会同意公司及子公司 2022 年度拟向银行申请总额

不超过 300,000 万元的银行综合授信，公司为子公司提供担保额度不

超过 220,000 万元。监事会认为公司及子公司经营良好，财务指标稳

健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，同时这也符合公司发展

的整体要求，该担保事项不会损害公司的整体利益，是切实可行的。

    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    详情可参见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司2022年度向银

行申请授信及担保事项的公告》（公告编号：2022-010）。

    2、审议通过了《关于为子公司提供财务资助的议案》

    监事会同意公司使用自有资金向子公司提供总额不超过人民币

300,000 万元（含正在履行的余额）的财务资助，监事会认为本次

财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，有利于降低子公

司的财务融资成本，保证子公司正常生产经营对资金的需求，提高

公司资金使用效率，整体风险可控，不存在损害公司及股东、特别

是中小股东利益的情形。

    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    详情可参见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于为子公司提供财务

资助的公告》（公告编号：2022-011）。
    3、审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的

议案》

    根据公司的实际需要，监事会同意公司将原经营范围中的“滴丸

剂”变更为“丸剂（滴丸、浓缩丸）”，同时根据《上市公司章程指引》、

《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关规定，对《公

司章程》中的相应条款进行修订。

    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《章

程修正案》、《公司章程》。

    4、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、

规范性文件的有关规定以及《公司章程》的修订情况，监事会同意公

司修订《监事会议事规则》。

    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监

事会议事规则》。

    三、备查文件
《第八届监事会第五次会议决议》



                                 贵州信邦制药股份有限公司

                                        监 事 会

                                  二〇二二年三月十五日