证券代码：002390     证券简称：信邦制药   公告编号：2022-020

                贵州信邦制药股份有限公司
                   关于公司人事变动的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事长辞职

    贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022

年 4 月 13 日收到安怀略先生的书面辞职报告，安怀略先生因个人原

因申请辞去公司第八届董事会董事长、董事、董事会战略委员会召集

人、薪酬与考核委员会委员职务。安怀略先生辞去上述职务后，将担

任公司顾问，不再担任公司的董事、监事、高级管理人员。

    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关

规定，安怀略先生的辞职不会导致公司第八届董事会成员人数低于法

定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，上述辞职报告自送达

董事会之日起生效。公司将按照法定程序及时增补董事并选举新的董

事长，在公司新任董事长选举产生之日前，安怀略先生将依据《公司

章程》继续履行公司董事长及相关职务的职责，保障公司的日常运营

不受影响。

    安怀略先生及其女儿安吉女士为公司实际控制人，安怀略先生及

其一致行动人合计持有公司股份 507,756,073 股，其中安怀略先生直
接 持 有 公 司 股 份 130,743,878 股 ， 安 吉 女 士 直 接 持 有 公 司 股 份

17,012,195 股，安吉女士、安怀略先生通过贵州金域实业投资合伙

企业（有限合伙）间接持有公司股份 360,000,000 股。安怀略先生及

其一致行动人持有的公司股份将严格按照法律法规规定进行管理。

     安怀略先生承诺：（1）在公司新任董事长及相关职务选举产生

之前，本人将继续履行公司董事长及相关职务的职责，保障公司的日

常运营不受影响；（2）本人将严格遵守股份变动的相关法律法规的要

求并及时履行信息披露义务。

     公司独立董事对安怀略先生的辞职原因进行了核查并出具了核

查意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《独立董事关于董事长辞职的核查意见》。

     公司及董事会对安怀略先生在任职期间为公司发展所做出的贡

献表示衷心感谢！

     二、增补董事

     公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于增补第八届董事

会董事候选人的议案》，经公司控股股东贵州金域实业投资合伙企业

（有限合伙）提名，并经公司第八届董事会提名委员会审核，董事会

同意增补安吉女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股

东大会审议通过之日起，至第八届董事会任期届满日止。

     安吉女士当选董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职

工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    本事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过后生效。独立

董事就本事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第八届董事会第七

次会议相关事项发表的独立意见》。安吉女士简历附后。

    三、聘任高级管理人员

    公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司高级管

理人员的议案》，经公司总经理提名，并经公司第八届董事会提名委

员会审核，董事会同意聘任罗驰先生为公司副总经理，任期自本次董

事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满日止。

    独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第八届董

事会第七次会议相关事项发表的独立意见》。罗驰先生简历附后。



    安吉女士、罗驰先生的简历如下：

    安吉：女，中国籍，无境外永久居留权，1993 年出生，上海交

通大学金融学士，美国哥伦比亚大学统计学硕士研究生。曾任贵州光

正制药有限责任公司董事长，现任贵州信邦制药股份有限公司董事长

助理、贵州金域实业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、贵

州同德药业股份有限公司董事。安吉女士及其父亲安怀略先生为公司

实际控制人，安吉女士及其一致行动人合计持有公司股份

507,756,073 股，其中安吉女士直接持有公司股份 17,012,195 股，
安怀略先生直接持有公司股份 130,743,878 股，安吉女士、安怀略先

生通过贵州金域实业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份

360,000,000 股。除上述关联关系外，安吉女士与其他持有公司 5%

以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关

系。安吉女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不

存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施及被深圳证

券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员

的情形，最近三年内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚以及未

受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌

犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委

员会立案调查的情形。根据中国证监会“证券期货市场失信记录查询

平台”的查询结果显示，安吉女士不存在失信记录；根据最高人民法

院网的查询结果显示，安吉女士不属于“失信被执行人”。

    罗驰：男，中国籍，拥有加拿大永久居留权，1990 年出生，加

拿大约克大学本科学历，曾任职于 CX Global Consulting Inc.，曾

任贵州信邦制药股份有限公司总经理助理，现任贵州信邦制药股份有

限公司副总经理。罗驰先生未持有公司股份，除在公司任职外，未在

控股股东、实际控制人单位任职，与其他持有公司 5%以上股份的股

东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。罗驰先生

不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证

券监督管理委员会采取证券市场禁入措施及被深圳证券交易所公开

认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近
三年内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚以及未受到深圳证

券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调

查的情形。根据中国证监会“证券期货市场失信记录查询平台”的查

询结果显示，罗驰先生不存在失信记录；根据最高人民法院网的查询

结果显示，罗驰先生不属于“失信被执行人”。




    特此公告。




                                   贵州信邦制药股份有限公司

                                             董 事 会

                                     二〇二二年四月十五日