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公司公告

信邦制药:独立董事关于董事长辞职的核查意见2022-04-15  

                                     贵州信邦制药股份有限公司独立董事
                 关于董事长辞职的核查意见


    贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022

年4月13日收到董事长安怀略的书面辞职报告。根据《上市公司独立

董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文

件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定,我们作为公司

的独立董事,就安怀略先生辞去公司董事长职务事项进行了核查,核

查情况如下:

    1、经核查,安怀略先生是因个人原因,申请辞去其担任的公司

董事长职务,辞职原因与实际情况一致。

    2、安怀略先生辞职后,将担任公司顾问,不再担任公司的董事、

监事、高级管理人员。

    3、安怀略先生的辞职不会影响公司董事会的运作和生产经营的

正常进行。

    4、安怀略先生承诺:(1)在公司新任董事长及相关职务选举产

生之前,本人将继续履行公司董事长及相关职务的职责,保障公司的

日常运营不受影响;(2)本人将严格遵守股份变动的相关法律法规的

要求并及时履行信息披露义务。

    独立董事:董延安、常国栋、邱刚

                                  二〇二二年四月十三日

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