证券代码：002390       证券简称：信邦制药   公告编号：2022-016

                贵州信邦制药股份有限公司
         关于第八届监事会第六次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会

第六次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 4 月 13 日在贵州省贵阳

市乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 15 楼会议室以现场与通讯相

结合的方式召开。会议通知于 2022 年 4 月 3 日以邮件、电话等方式

发出，本次应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，其中

监事王鹏先生以通讯方式参加本次会议，会议由监事陈建平先生主持。

本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》

等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》

的有关规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    经与会监事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:

    1、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《2021年度监事会工作报告》。

    2、审议通过了《2021年度财务决算报告》

    本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    3、审议通过了《2021年度利润分配预案》

    依据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运

作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，

公 司 2021 年 度 利 润 分 配 预 案 为 ： 以 实 际 发 行 在 外 总 股 本

1,943,851,868 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元

（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

    监事会认为 2021 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在

损害公司股东尤其是中小股东的情况，有利于公司的正常经营和健康

发展。

    本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    4、审议通过了《2021年年度报告及摘要》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2021年年度报告全文》

及《2021年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会

的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告摘要》（公告编

号：2022-017）和刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)

的《2021年年度报告全文》、《审计报告》（大华审字[2022]000597

号）。

    5、审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    经审核，监事会认为：《2021 年度募集资金存放与使用情况的专

项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理

和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号

——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，内容是真实的、

准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《募集资金存

放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2022]000474 号）。

    6、审议通过了《内部控制自我评价报告》

    经审核，监事会认为：《内部控制自我评价报告》符合《企业内

部控制基本规范》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、

规范性文件的相关规定，公司内部控制于2021年12月31日在所有重大
方面都是有效的。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内

部控制自我评价报告》、 内部控制鉴证报告》 大华核字[2022]004179

号）。

    7、审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

    为保持公司审计工作的连续性，监事会同意续聘大华会计师事务

所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

    本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2022年度审计机构的公

告》（公告编号：2022-018）。

    8、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计额度的议案》

    监事会认为：公司预计的2022年度日常关联交易符合公司的经营

计划和业务开展情况，本次日常关联交易价格及过程遵循了公平、公

正、公开的原则，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，

亦不存在损害公司及公司股东，尤其是公司中小股东利益的情形。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

    详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度日常关联交易预
计公告》（公告编号：2022-019）。

    三、备查文件

   《第八届监事会第六次会议决议》



                                    贵州信邦制药股份有限公司

                                           监 事 会

                                      二〇二二年四月十五日