证券代码：002390      证券简称：信邦制药    公告编号：2022-025

                   贵州信邦制药股份有限公司
         关于第八届董事会第九次会议决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

   完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第

九次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 5 月 6 日在贵州省贵阳市

乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 15 楼会议室以现场与通讯相结

合的方式召开。会议通知于 2022 年 4 月 29 日以邮件、电话等方式发

出，本次应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，其中董

事胡晋、王然、常国栋以通讯方式参加本次会议。会议由原董事长安

怀略先生主持，公司的监事和高管均列席了会议。本次会议的召集、

召开以及表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件

和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:

    1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

    董事会同意选举安吉女士担任公司第八届董事会董事长，任期自

本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满日止。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《关于增补公司第八届董事会专门委员会委员的

议案》

    董事会同意增补董事安吉女士为第八届董事会战略委员会召集

人、薪酬与考核委员会委员，任期自公司本次董事会审议通过之日起

至公司第八届董事会任期届满为止。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件

    《第八届董事会第九次会议决议》


    特此公告。



                                     贵州信邦制药股份有限公司

                                          董 事 会

                                       二〇二二年五月七日