贵州信邦制药股份有限公司
    独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项
                        的独立意见

    根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《贵州信邦制药股份

有限公司章程》等相关规章制度的规定，作为贵州信邦制药股份有限

公司（以下称“公司”）的独立董事，基于个人独立判断的立场，对

公司第八届董事会第十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

    一、关于终止实施 2021 年股票期权激励计划并注销股票期权的

独立意见

    公司本次拟终止实施 2021 年股票期权激励计划并注销股票期权

事项已履行相应的决策程序，符合《中华人民共和国公司法》、《上

市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《2021

年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，注销数量、终止程序合

法合规，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损

害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意

公司本次终止实施 2021 年股票期权激励计划并注销股票期权事项，

并同意将本事项提交公司股东大会审议。

    二、关于注销回购股份并减少注册资本的独立意见

    公司本次拟注销回购股份并减少注册资本事项符合《中华人民共

和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关法律法规规定，董事
                                                             1
会审议及表决程序合法、合规，不存在损害股东尤其是广大中小股东

利益的情形。我们一致同意本次注销回购股份并减少注册资本事项，

并同意将本事项提交公司股东大会审议。



    独立董事：董延安、常国栋、邱刚



                                       二〇二二年十月二十七日




                                                            2