证券代码：002390      证券简称：信邦制药    公告编号：2022-053

                   贵州信邦制药股份有限公司
        关于第八届董事会第十二次会议决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

   完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第

十二次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 10 月 27 日在贵州省贵

阳市乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 15 楼会议室以现场与通讯

相结合的方式召开。会议通知于 2022 年 10 月 22 日以邮件、电话等

方式发出，本次应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，

其中董事胡晋、王然、常国栋以通讯方式参加本次会议。会议由董事

长安吉女士主持，公司的监事和高管均列席了会议。本次会议的召集、

召开以及表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件

和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:

    1、审议通过了《2022 年第三季度报告》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年第三季度报告》（公告编

号：2022-055）

    2、审议通过了《关于终止实施 2021 年股票期权激励计划并注销

股票期权的议案》

    鉴于目前国内外宏观经济和市场环境发生了较大变化，公司股票

价格发生较大波动，继续实施本激励计划将难以实现预期的激励目的

和效果，董事会同意公司终止实施 2021 年股票期权激励计划并注销

股票期权。

    本议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

    表决结果：关联董事孔令忠为激励对象已回避表决，非关联董事

6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止实施 2021 年股票期权

激励计划并注销股票期权的公告》（公告编号：2022-056）。

    3、审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

    公司注销回购股份并减少注册资本事项符合法律法规要求，不存

在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营、财务状

况造成不利影响，董事会同意公司将存放在股票回购专用证券账户的

全部股份 83,376,743 股进行注销，公司注册资本将由 2,027,228,611

元减少至 1,943,851,868 元。

    本议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销回购股份并减少注册资

本的公告》（公告编号：2022-057）。

   4、审议通过了《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议

案》

    董事会同意公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议上述需

提交股东大会审议的事项。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第三次临时股

东大会的公告》（公告编号：2022-058）。


    三、备查文件

    《第八届董事会第十二次会议决议》


    特此公告。




                                     贵州信邦制药股份有限公司

                                           董 事 会

                                       二〇二二年十月二十九日