证券代码：002390         证券简称：信邦制药       公告编号：2023-012

                   贵州信邦制药股份有限公司
               关于2022年度利润分配预案的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月

14日召开的第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十次会议审

议通过了《2022年度利润分配预案》，本事项尚需提交公司2022年度

股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

     一、利润分配预案的基本情况

     （一）利润分配预案的具体内容

     经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现

净 利 润 268,416,499.58 元 ， 其 中 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润

224,479,086.87元；2022年度母公司实现的净利润为61,441,819.75

元。根据《公司法》及《公司章程》规定，公司按母公司净利润的10%

提取法定盈余公积金6,144,181.98元后，截止2022年12月31日，合并

报表可供分配的 利润373,211,963.87 元，母公司可供分配的利润

202,529,954.63元。

     依据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关

法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，2022年度利

润分派预案为：以公司总股本1,943,851,868股为基数，向全体股东
每10股派发0.60元（含税）现金红利合计116,631,112.08元，不送红

股，不以公积金转增股本。

    （二）利润分配预案的合法性、合规性

    2022年度利润分配方案符合公司战略规划和发展预期，是在保证

公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求

和投资回报情况下提出，方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其

他不良影响。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存

在重大差异。

    此次利润分配方案符合《公司法》《证券法》以及中国证监会《关

于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指

引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，具

备合法性、合规性、合理性。

    （三）利润分配预案与公司成长性的匹配性

    基于公司实际情况并充分考虑维护股东利益，在符合《公司章程》

的利润分配政策以及保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出了

2022年度利润分配预案，本次利润分配总额未超过母公司可供分配的

利润范围，该分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分

考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，

符合公司的发展规划。

    二、相关审批程序及意见

    （一）董事会审议意见

    本次利润分配预案综合考虑2022年的盈利水平和整体财务状况，

充分考虑到广大投资者的合理诉求，兼顾了股东的即期利益和长远利
益，符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金

分红》及《公司章程》等规定，董事会同意2022年度利润分配预案。

       （二）独立董事独立意见

       2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司股

东尤其是中小股东的利益的情况，有利于公司的正常经营和健康发展。

我们同意公司2022年度利润分配预案，并同意将该事项提交至公司

2022年度股东大会审议。

       （三）监事会意见

       经审核，监事会认为：2022 年度利润分配预案符合《上市公司

监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定及《公司章程》

的利润分配政策，审议程序合法合规，符合公司实际情况，不存在损

害公司股东尤其是中小股东的情况，有利于公司的正常经营和健康发

展。

       三、相关风险提示

       （一）本次利润分配预案需经公司 2022 年年度股东大会审议通

过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投

资风险。

       （二）本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人

范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义

务，防止内幕信息泄露。

       四、备查文件

       （一）《第八届董事会第十四次会议决议》；
    （二）《第八届监事会第十次会议决议》；

    （三）《独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项发表

的独立意见》。



    特此公告。




                                   贵州信邦制药股份有限公司

                                             董 事 会

                                     二〇二三年四月十八日