证券代码：002390        证券简称：信邦制药         公告编号：2023-018

                     贵州信邦制药股份有限公司
                 关于召开2022年度股东大会的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

   没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次： 2022 年度股东大会。

    2、股东大会的召集人：第八届董事会。

    贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 14

日召开的第八届董事会第十四次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审

议通过了《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》，董事会同意召开

2022 年度股东大会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公

司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法

规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

    4、会议召开的日期和时间：

    （1）现场会议时间：2023 年 5 月 12 日 14:00。

    （2）网络投票时间：2023 年 5 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所

交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2023 年 5 月 12 日 上 午

9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 12 日上午 9:15-下午 15:00。
    5、召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式。公司将通过

深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的

投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如果同

一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、股权登记日：2023 年 5 月 8 日

    7、出席对象

    （1）截至股权登记日（2023 年 5 月 8 日）下午交易结束后，在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书

面形式委托的股东代理人，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的见证律师。

    8、会议地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 15

楼会议室

    二、会议审议事项

    1、本次股东大会拟审议的提案
                                                          备注
提案编码                    提案名称               该列打勾的栏目可以投
                                                           票
  100         总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
非累积投
票议案
  1.00     《2022 年度董事会工作报告》                     √
  2.00     《2022 年度监事会工作报告》                     √
  3.00     《2022 年度财务决算报告》                       √
  4.00     《2022 年度利润分配预案》                       √
  5.00   《2022 年年度报告及摘要》                       √
  6.00   《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》        √
  7.00   《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》    √
         《关于 2023 年度向银行申请授信及担保事项的
  8.00                                                   √
         议案》
  9.00   《关于为子公司提供财务资助的议案》              √
         《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的
 10.00                                                   √
         议案》
 11.00   《关于修订<对外担保管理办法>的议案》            √
         《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>
 12.00                                                   √
         的议案》
         《关于增补第八届董事会独立董事候选人的议
 13.00                                                   √
         案》

    2、本次股东大会拟审议的提案内容

    （1）提案 1.00、3.00-12.00 经公司于 2023 年 4 月 14 日召开的第八

届董事会第十四次会议审议通过，提案 2.00-10.00 经公司于 2023 年 4

月 14 日召开的第八届监事会第十次会议审议通过，提案 13.00 经公司于

2023 年 3 月 15 日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过，提案内容

详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年度

董事会工作报告》、《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年年度报告

摘要》、《2022 年年度报告全文》等文件以及 2023 年 3 月 17 日刊登于巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增补第八届董事会独立

董事的公告》（公告编号：2023-008）。

    （2）提案 8.00、10.00 属于特别决议事项，需经出席股东大会的股

东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

    （3）提案 7.00 涉及关联交易事项，关联股东哈尔滨誉曦创业投资有

限公司应回避表决。
       （4）提案 13.00 涉及独立董事选举事项，独立董事候选人的任职资

格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。本次股东大会仅补选一

名独立董事，不适用累积投票制。

       （5）根据《公司章程》等有关规定，以上提案均属于影响中小投资

者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。

中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

       ①上市公司的董事、监事、高级管理人员；

       ②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

       3、本次股东大会除审议上述提案外，公司独立董事将在股东大会上

就 2022 年度工作情况进行述职。

       三、现场会议登记方法

       （一）登记时间：2023年5月10日     9：00—16：00

       （二）登记地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑6

楼证券部

       （三）登记办法

       参加本次会议的自然人股东持股东账户卡及个人身份证；委托代表人

持本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡、

委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书（加

盖印章或亲笔签名）、出席人身份证到公司登记。授权委托书请参见附件

二。

       异地股东可用邮件、信函或传真方式登记，邮件、信函或传真应包含

上述内容的文件资料（信函或传真方式以 2023 年 5 月 10 日 16：00 前到
达本公司为准），并请进行电话确认。以邮件、信函或传真方式进行登记

的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

     （四）会议联系方式

     会议联系人： 陈船

     联系电话： 0851-88660261

     传真：0851-88660280

     邮箱：002390-ir@xinbang.com

     地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 6 楼证券

部

     邮编： 550018

     （五）其他事项

     1、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原

件，到会场办理登记手续。

     2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

     四、参加网络投票的具体操作流程

     在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作

流程见附件一。

     五、备查文件

     （一）《第八届董事会第十三次会议决议》；

     （二）《第八届董事会第十四次会议决议》；
（三）《第八届监事会第十次会议决议》。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书



                                     贵州信邦制药股份有限公司

                                               董 事 会

                                         二〇二三年四月十八日
附件一：

                    参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1、投票代码：362390，投票简称：“信邦投票”。

    2. 提案设置及意见表决。

   （1）填报表决意见。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   （2）对同一提案的投票以第一次有效投票为准，不得撤单。

   （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提

案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投

票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投

票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的

表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023 年 5 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30

和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 12 日上午 9:15-

下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易

所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认

证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份

认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏

目查阅。

    3 、股 东 根据 获 取的 服务 密 码或 数 字证 书 ，可 登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。
附件二：

                              授 权 委 托 书


                  本人（本单位）作为贵州信邦制药股份有限公司的股东，

兹委托             先生/女士代表出席贵州信邦制药股份有限公司2022年

度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项

议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。



1、委托人姓名或名称（签章）：

2、委托人身份证号码（营业执照号码）：

3、委托人股东账户：

4、委托人持股数:

5、受托人签名：

6、受托人身份证号码 :

7、委托日期：2023年      月     日

8、委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之

日止。

        本人（本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：

                                                 备注      同意   反对   弃权
提案编码               提案名称                 该列打勾
                                                的栏目可
                                                以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案      √
非累积投
票议案
  1.00    《2022 年度董事会工作报告》            √

  2.00    《2022 年度监事会工作报告》            √

  3.00    《2022 年度财务决算报告》              √

  4.00    《2022 年度利润分配预案》              √

  5.00    《2022 年年度报告及摘要》              √
          《关于续聘公司 2023 年度审计机构的
  6.00                                           √
          议案》
          《关于 2023 年度日常关联交易预计额
  7.00                                           √
          度的议案》
          《关于 2023 年度向银行申请授信及担
  8.00                                           √
          保事项的议案》
  9.00    《关于为子公司提供财务资助的议案》     √
          《关于变更公司经营范围暨修订<公司
 10.00                                           √
          章程>的议案》
          《关于修订<对外担保管理办法>的议
 11.00                                           √
          案》
          《关于修订<规范与关联方资金往来管
 12.00                                           √
          理制度>的议案》
          《关于增补第八届董事会独立董事候
 13.00                                           √
          选人的议案》

    注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，委托人为法人股东

的，授权委托书要加盖法人单位印章。

    2、此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选

择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选

择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。