证券代码：002390     证券简称：信邦制药     公告编号：2023-010

                 贵州信邦制药股份有限公司
        关于第八届董事会第十四次会议决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

   完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第

十四次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 4 月 14 日在贵州省贵阳

市乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 15 楼会议室以现场与通讯相

结合的方式召开。会议通知于 2023 年 4 月 4 日以邮件、电话等方式

发出，本次应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，其中

董事安吉、胡晋、王然、常国栋、邱刚以通讯方式参加本次会议。会

议由董事长安吉主持，公司的部分监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等有关法律、

法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，

会议合法有效。

    二、会议审议情况

    经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:

    （一）审议通过了《2022 年度董事会工作报告》

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《2022年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提交了《2022

年度独立董事述职报告》，并将在2022年度股东大会上述职，详见同

日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度独

立董事述职报告》。

    （二）审议通过了《2022年度总经理工作报告》

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    （三）审议通过了《2022年度财务决算报告》

    本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    （四）审议通过了《2022年度利润分配预案》

    本次利润分配预案综合考虑2022年的盈利水平和整体财务状况，

充分考虑到广大投资者的合理诉求，兼顾了股东的即期利益和长远利

益，符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金

分红》及《公司章程》等规定，董事会同意2022年度利润分配预案。

    本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利润分配预案的公

告》（公告编号：2023-012）。
    （五）审议通过了《2022年年度报告及摘要》

    本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告摘要》（公告编

号：2023-013）和刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)

的《2022年年度报告全文》、《审计报告》（大华审字[2023]007275

号）。

    （六）审议通过了《内部控制评价报告》

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    保荐机构民生证券股份有限公司对本议案发表了核查意见。

    详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内

部控制评价报告》、《内部控制审计报告》（大华审字[2023]000321

号）、《民生证券股份有限公司关于贵州信邦制药股份有限公司2022

年度内部控制评价报告的核查意见》。

    （七）审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

    为保持公司审计工作的连续性，董事会同意续聘大华会计师事务

所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

    本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
    详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2023年度审计机构的公

告》（公告编号：2023-014）。

    （八）审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计额度的议案》

    日常关联交易事项是公司生产经营发展过程中必要且将持续发

生的交易事项，交易价格公允、合理，董事会同意公司 2023 年度日

常关联交易预计事项。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    表决结果：关联董事胡晋、王然已回避表决，非关联董事 5 票

同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

    详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度日常关联交易预

计公告》（公告编号：2023-015）。

    （九）审议通过了《关于2023年度向银行申请授信及担保事项的

议案》

    为保障公司及合并报表范围内子公司经营所需资金，董事会同意

公司及子公司 2023 年度拟向银行申请总额不超过 300,000 万元（含

正在履行的余额）的银行综合授信，公司为子公司提供担保额度不超

过 250,000 万元（含正在履行的余额）。公司及子公司经营良好，财

务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，同时这也符合

公司发展的整体要求，该担保事项不会损害公司的整体利益，是切实
可行的。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    详情可参见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司 2023 年度向银行

申请授信及担保事项的公告》（公告编号：2023-016）。

    （十）审议通过了《关于为子公司提供财务资助的议案》

    为了增强整体盈利能力，提高资金使用效率，在不影响自身正常

业务开展及资金使用的情况下，董事会同意公司使用自有资金向合并

报表范围内子公司提供总额不超过人民币 300,000 万元（含正在履行

的余额）的财务资助。公司将根据子公司的实际经营情况及资金需要

为其提供财务资助，并全面评估该子公司的资产质量、经营情况、偿

债能力、信用状况、第三方担保及履约能力，同时对其实施有效的业

务、资金管理和风险控制，确保财务资助资金的安全。本次接受财务

资助子公司的其他股东未按同等条件、未按出资比例相应提供财务资

助的，公司要求该子公司其他股东或相关方为财务资助提供股权及个

人连带担保，降低财务资助的风险。本次财务资助的整体风险可控，

不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    详情可参见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于为子公司提供财务资助

的公告》（公告编号：2023-017）。

    （十一）审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>

的议案》

    根据市场监督管理部门的相关规定以及公司实际业务开展情况，

董事会同意公司对经营范围进行变更，并根据经营范围的变更情况及

《上市公司章程指引》的有关规定，对《公司章程》中的相应条款进

行修订。本次变更经营范围不会导致公司主营业务发生变化，不会对

公司的经营产生重大影响。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《章

程修正案》、《公司章程》。

    （十二）审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

    根据《民法典》、《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 8

号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法

律、法规、规范性文件，董事会同意重新制定《对外担保管理办法》。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对

外担保管理办法》。
    （十三）审议通过了《关于修订<规范与关联方资金往来管理制

度>的议案》

    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市

公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、

规范性文件，董事会同意重新制定《规范与关联方资金往来管理制度》。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《规

范与关联方资金往来管理制度》。

    （十四）审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

    根据《审计法》、《公司法》、《企业内部控制应用指引》、《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运

作指引》等有关法律、法规、规范性文件，董事会同意重新制定《内

部审计制度》。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内

部审计制度》。

    （十五）审议通过了《关于提请召开2022年度股东大会的议案》

    董事会同意公司召开2022年度股东大会。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年度股东大会的公

告》（公告编号：2023-018）。

    三、备查文件

    （一）《第八届董事会第十四次会议决议》；

    （二）《独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的

事前认可意见》；

    （三）《独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项发

表的独立意见》。


      特此公告。




                                    贵州信邦制药股份有限公司

                                         董    事   会

                                     二〇二三年四月十八日