证券代码：002395   证券简称：双象股份      公告编号：2013-033


           无锡双象超纤材料股份有限公司
         2013年第二次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要提示：
   1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发
生。
   2、本次股东大会以现场投票方式召开。


   一、会议召开情况
   1、会议召集人：公司董事会
   2、会议时间：2013 年 12 月 10 日（星期二）上午 9 点 45 分开
始。
   3、会议主持人：公司董事长唐炳泉先生
   4、会议召开地点：双象大酒店七楼会议室（地址：江苏省无锡
市新区鸿山街道后宅中路115号）
   5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场会议方式召开。
   6、召开会议的通知刊登在 2013 年 11 月 25 日《证券时报》、巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。本次股东大会会议召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
   二、会议出席情况
   出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计5人，代表股份
122,432,790股，占公司有表决权总股份数的68.47%。其中：公司董
事（其中马国华独立董事因事未亲自出席会议，授权委托余恕莲
独立董事出席会议；丁加龙董事因事未亲自出席会议，授权委托
楼惠明董事出席会议；王春龙董事因个人有事未出席会议）、监
事、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员、董事候选人、
监事候选人、见证律师列席了会议。
   三、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场表决方式审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；
    本议案采用累积投票制方式选举了公司第四届董事会非独立董
事成员，表决结果如下：
    1.1 选举唐炳泉先生为公司第四届董事会非独立董事
    赞成票 122,432,790 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权
股份总数的 100%，唐炳泉先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
    1.2 选举王春龙先生为公司第四届董事会非独立董事
    赞成票 122,432,790 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权
股份总数的 100%，王春龙先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
    1.3 选举唐越峰先生为公司第四届董事会非独立董事
    赞成票 122,432,790 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权
股份总数的 100%，唐越峰先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
    1.4 选举罗红兵先生为公司第四届董事会非独立董事
    赞成票 122,432,790 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权
股份总数的 100%，罗红兵先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
    1.5 选举田为坤先生为公司第四届董事会非独立董事
    赞成票 122,432,790 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权
股份总数的 100%，田为坤先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
    1.6 选举刘连伟先生为公司第四届董事会非独立董事
    赞成票 122,432,790 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权
股份总数的 100%，刘连伟先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
    上述非独立董事任期为自本次股东大会选举产生之日起三年。
    2、审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；
   本议案采用累积投票制方式选举了公司第四届董事会独立董事成
员，表决结果如下：
    2.1 选举陈文化先生为公司第四届董事会独立董事
    赞成票 122,432,790 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权
股份总数的 100%，陈文化先生当选为公司第四届董事会独立董事。
    2.2 选举薛济民先生为公司第四届董事会独立董事
    赞成票 122,432,790 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权
股份总数的 100%，薛济民先生当选为公司第四届董事会独立董事。
    2.3选举靳向煜先生为公司第四届董事会独立董事
    赞成票 122,432,790 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权
股份总数的 100%，靳向煜先生当选为公司第四届董事会独立董事。
    上述独立董事任期为自本次股东大会选举产生之日起三年。
    3、审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议
案》。
    本议案采用累积投票制方式选举了公司第四届监事会非职工代
表监事成员，表决结果如下：
    3.1 选举何天华先生为公司第四届监事会非职工代表监事
    赞成票 122,432,790 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权
股份总数的 100%，何天华先生当选为公司第四届监事会非职工代表
监事。
    3.2 选举刘安秦先生为公司第四届监事会非职工代表监事
    赞成票 122,432,790 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权
股份总数的 100%，刘安秦先生当选为公司第四届监事会非职工代表
监事。
    上述非职工代表监事任期为自本次股东大会选举产生之日起三
年。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京大成律师事务所
    2、律师姓名：曹积源、李祎
    3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开
程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决
程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、
规定性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本
次股东大会的决议合法有效。

    五、备查文件
    1、经与会董事和会议记录人签字确认并加盖董事会印章的《无
锡双象超纤材料股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议》；
    2、北京大成律师事务所出具的《关于无锡双象超纤材料股份有
限公司二○一三年第二次临时股东大会之法律意见书》。


    特此公告




                             无锡双象超纤材料股份有限公司
                                    董    事     会
                                二○一三年十二月十日