证券代码：002395      股票简称：双象股份      编号：2013-034


                 无锡双象超纤材料股份有限公司
               第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第
一次会议通知于2013年12月5日以电子邮件、传真、直接送达方式发出，会
议于2013年12月10日在无锡双象大酒店七楼会议室以现场方式召开。本次
会议由董事唐炳泉先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名（其中王
春龙董事因事无法亲自出席会议，书面授权委托唐炳泉董事出席会议），
公司监事、拟聘高级管理人员等列席了会议，会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    1、会议以 9票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过《关
于选举公司第四届董事会董事长的议案》。
    选举唐炳泉先生继续担任公司第四届董事会董事长，任期至第四届董
事会届满止。
    唐炳泉先生的简历详见刊登于2013年11月25日《证券时报》以及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《无锡双象超纤材料股份有限公
司第三届董事会第二十一次会议决议公告》。
    2、会议以 9票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过《关
于公司第四届董事会各专门委员会委员人员组成的议案》。
    公司第四届董事会各专门委员会由以下人员组成，任期与公司第四届
董事会成员任期一致。
   董事会审计委员会由独立董事陈文化、薛济民，董事田为坤组成，陈
文化担任主席；
   董事会提名委员会由独立董事薛济民、靳向煜，董事唐炳泉组成，薛
济民担任主席；
   董事会薪酬与考核委员会由独立董事靳向煜、陈文化，董事唐炳泉组
成，靳向煜担任主席。
   3、会议以 9票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过《关
于聘任公司总经理的议案》
   继续聘任罗红兵先生为公司总经理，任期与公司第四届董事会成员任
期一致。
    罗红兵先生简历详见附件。
   独立董事就聘任总经理发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《无锡双象超纤材料股份有限公司独立董
事关于聘任公司高级管理人员等的独立意见》。
    4、会议以 9票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过《关
于聘任公司董事会秘书的议案》
    继续聘任沈铭先生为公司董事会秘书，任期与公司第四届董事会成员
任期一致。
    沈铭先生简历详见附件。
   独立董事就聘任董事会秘书发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《无锡双象超纤材料股份有限公司独立董
事关于聘任公司高级管理人员等的独立意见》。
    5、会议以 9票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过《关
于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案》
    聘任田为坤先生为公司常务副总经理，聘任刘连伟先生、沈铭先生、
王华先生为公司副总经理，聘任顾茜一女士为公司财务负责人。任期与公
司第四届董事会成员任期一致。
    田为坤先生、刘连伟先生、沈铭先生、王华先生、顾茜一女士简历详
见附件。
    独立董事就聘任副总经理及其他高级管理人员发表了同意的独立意
见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《无锡双象超纤材料
股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员等的独立意见》。
    6、会议以 9票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过《关
于任命公司内部审计部负责人的议案》
    继续任命唐林南先生为公司内部审计部经理，从事公司内部审计管理
工作，任期与公司第四届董事会成员任期一致。
    唐林南先生简历详见附件。
   7、会议以 9票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过《关
于聘任公司证券事务代表的议案》。
    继续聘任金梅女士为公司证券事务代表，任期与公司第四届董事会成
员任期一致。
    金梅女士简历详见附件。
   独立董事就聘任证券事务代表发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）《无锡双象超纤材料股份有限公司独立
董事关于聘任公司高级管理人员等的独立意见》。


    三、备查文件
   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第一次会议
决议。


   特此公告


                                   无锡双象超纤材料股份有限公司
                                        董     事     会
                                      二○一三年十二月十日
附件：
              公司高级管理人员简历

    罗红兵，男，中国国籍，无境外永久居住权，1977 年 9 月生，中
共党员，山西华北工学院贸易经济专业本科毕业，经济学学士。2002
年 12 月进入无锡双象超纤材料股份有限公司工作，先后担任进出口贸
易部副经理、经理，总经理助理、副总经理等职务，2011 年 8 月起担
任本公司总经理，2012 年 4 月起担任本公司董事、总经理，现同时担
任江苏双象集团有限公司董事、苏州双象光学材料有限公司董事。
    罗红兵先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、
监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员
的情形。


    田为坤，男，中国国籍，无境外永久居住权，1969年3月生，中共
党员，工程师，无锡轻工业学院纺织专业本科毕业。1994年8月进入无
锡加里安集团工作，曾任无锡加里安集团纺纱车间技术员、公司总工
程师办公室助理。1997年6月进入无锡中进塑胶有限公司工作，先后担
任干法部副主任、主任、生产部经理、副总经理等职务。2002年12月
起担任本公司副总经理，2010年12月起担任本公司董事、常务副总经
理，现同时担任江苏双象集团有限公司董事、苏州双象光学材料有限
公司董事。
    田为坤先生未持有本公司股份，持有公司控股股东江苏双象集团
有限公司 1.40%的股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级
管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
    刘连伟，男，中国国籍，无境外永久居住权，1978 年 12 月生，
中共党员，大学专科学历。曾任职浙江中财塑胶有限责任公司、无锡
吉爱尔塑胶公司、台湾敦南科技公司、韩国泰贞科技公司、美国约克
空调公司；2005 年 11 月至今在本公司工作，先后担任销售部副经理、
销售部经理、总经理助理等职务。2010 年 12 月起任本公司副总经理，
2010 年 12 月起同时担任江苏双象集团有限公司董事，2012 年 3 月起
同时担任苏州双象光学材料有限公司监事会主席。
    刘连伟先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、
监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员
的情形。


    沈     铭，男，中国国籍，无境外永久居住权，1974年12月生，中
共党员，工程师。江南大学工商管理专业专科毕业，2006年10月获得
深圳证券交易所颁发的“上市公司董事会秘书资格证书”。曾任无锡
市橡胶塑料机械厂团总支书记、装配车间副主任、销售服务中心副主
任、办公室主任。2002年12月至2010年12月任无锡双象超纤材料股份
有限公司董事会秘书，2010年12月10日起任本公司副总经理、董事会
秘书。2013年起同时担任无锡双象大酒店有限公司董事长。
    沈铭先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监
事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员
的情形。
    沈铭先生联系方式如下：
    办公电话：0510-88993888 转 8701
    传      真：0510-88997333
    电子邮箱：sx@sxcxgf.com
    通信地址：无锡市新区鸿山街道后宅中路 188 号


    王华，男，中国国籍，无境外永久居住权，1978 年 6 月出生，中
共党员，徐州化工学校工业分析专业专科毕业。1998 年 8 月进入无锡
中进塑胶有限公司工作，历任车间领班、车间副主任；2002 年 12 月
至今在无锡双象超纤材料股份有限公司工作，先后担任车间副主任、
生产部经理、总经理助理等职务，2010 年 12 月起担任本公司副总经
理。2010 年 12 月起同时担任江苏双象集团有限公司监事，2012 年 3
月起同时担任苏州双象光学材料有限公司监事。
    王华先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监
事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员
的情形。


    顾茜一，女，中国国籍，无境外永久居住权，1972 年 1 月出生，
南京财经大学会计专业本科毕业，会计师、金融经济师职称，并获得
剑桥大学职业/专业资格中国认证中心颁发的“财务总监（CFO）岗位
证书”。1992 年 8 月进入中国银行锡山支行工作，曾任中国银行锡山
后宅支行业务主管职务；2005 年 8 月进入无锡双象超纤材料股份有限
公司工作，2005 年 8 月至 2010 年 12 月任财务部副经理职务，2010
年 12 月起至今任财务部经理职务。
    顾茜一女士未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、
监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员
的情形。
           公司内部审计部负责人简历

    唐林南，男，中国国籍，无境外永久居住权，1959 年 7 月出生，
中共党员,助理会计师。1985 年至 1993 年在无锡市橡胶塑料机械厂工
作,先后担任财务科出纳、副科长；1994 年至 2002 年 11 月在无锡中

进塑胶有限公司工作，先后担任财务科副科长、科长；2002 年 12 月
至今在无锡双象超纤材料股份有限公司工作，2002 年 12 月至 2010 年
12 月担任公司财务部经理；2010 年 12 月至今担任公司内部审计部经

理。
    唐林南先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、
监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司内部审计部负
责人的情形。
              公司证券事务代表简历

    金梅，女，中国国籍，无境外永久居住权，1976年5月生，中共党
员，南京财经大学会计专业本科学历。2011年12月参加深圳证券交易
所中小企业板上市公司董事会秘书培训班并取得《董事会秘书资格证

书》。1997年7月进入无锡中进塑胶有限公司工作，历任技术部实验室
主任、产品检验测试部主任职务。2002年12月至今在无锡双象超纤材
料股份有限公司工作，2002年12月至2011年12月期间担任公司产品检

验测试部主任职务；2002年12月至2012年3月13日期间担任本公司职工
代表监事。2012年1月至今担任本公司证券部经理职务，2012年3月至
今担任本公司证券事务代表。
     金梅女士未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监
事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、
规定及《公司章程》中不得担任公司证券事务代表的情形。
    金梅女士联系方式如下：
    办公电话：0510-88993888 转 8702
    传    真：0510-88997333
    电子邮箱：sx@sxcxgf.com
    通信地址：无锡市新区鸿山街道后宅中路 188 号