证券代码：002395      股票简称：双象股份      编号：2014-001


             无锡双象超纤材料股份有限公司
           第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事
会第二次会议通知于2013年12月31日以电子邮件、传真、直接送达方
式发出，会议于2014年1月5日在无锡双象大酒店七楼会议室以现场方
式召开。本次会议由公司董事长唐炳泉先生主持，会议应出席董事9名，
实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过了《关于对控股子公司苏州双象光学材料有限公司减
资的议案》。
    同意对控股子公司苏州双象光学材料有限公司减少注册资本出资
额人民币5,400万元。
    表决结果：鉴于董事长唐炳泉、董事唐越峰、罗红兵、田为坤、
刘连伟为关联方，回避了表决，其他 4 名董事以 4 票同意、0 票反对、
0 票弃权的表决结果通过了本议案。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡双象超纤材料股份有限公
司独立董事关于公司对控股子公司苏州双象光学材料有限公司减资的
独立意见》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    详细内容见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及
《证券时报》上的《无锡双象超纤材料股份有限公司关于对控股子公
司减资暨关联交易的公告》。
    2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了
《关于向银行申请授信的议案》。
    同意公司向中国农业银行股份有限公司无锡新区支行申请贷款、
国贸融资、银票等信用业务，最高信用总额为人民币壹亿伍仟万元整，
信用发放日至二○一六年十二月三十一日止，在此额度内周转使用。
并授权公司董事长办理相关手续。
    3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了
《关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案》。
    决定于 2014 年 1 月 23 日（星期四）在无锡双象大酒店七楼会议
室采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2014 年第一次临
时股东大会。《公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》与
本公告同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第二次
会议决议。


    特此公告


                               无锡双象超纤材料股份有限公司
                                     董      事     会
                                    二○一四年一月五日