证券代码：002395       股票简称：双象股份   编号：2014-002


          无锡双象超纤材料股份有限公司
          第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事
会第二次会议通知于2013年12月31日以书面送达方式发出，于2014
年1月5日在无锡双象大酒店八楼会议室以现场方式召开。会议由监事
会主席何天华先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本
次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    二、会议审议情况
    会议以 3票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了
《关于对控股子公司苏州双象光学材料有限公司减资的议案》。
    公司监事会认为：公司与关联方江苏双象集团有限公司、无锡双
象新材料有限公司以同比例减少对控股子公司苏州双象光学材料有
限公司注册资本未缴足部分出资额，是鉴于该公司实施的年产 8 万
吨 PMMA 高性能光学级液晶材料项目一期工程已基本完成，一期工程
项目实施剩余资金可由该公司自筹解决的前提下提出，同时有利于公
司集中资金发展母公司主营业务。本次减资仅涉及控股子公司注册资
本未缴足部分，交易公允，没有损害公司及公司非关联股东的利益。
    同意公司对控股子公司苏州双象光学材料有限公司减少注册资
本人民币 5,400 万元，同意将该议案提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第二
次会议决议。


    特此公告


                          无锡双象超纤材料股份有限公司
                                 监    事    会
                               二○一四年一月五日