证券代码：002395     证券简称：双象股份     公告编号：2014-004


           无锡双象超纤材料股份有限公司
     关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）第四届董事会第二次会议决议，定于 2014 年 1 月 23 日（星
期四）在无锡双象大酒店召开公司 2014 年第一次临时股东大会，现
将有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）会议召集人：本公司董事会。
    （二）本公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。本次股东大会的
召开已经公司第四届董事会第二次会议审议通过。
    （三）会议时间：
    现场会议召开时间为：2014 年 1 月 23 日（星期四）下午 14 点
30 分开始；
    网络投票时间为：2014 年 1 月 22 日～2014 年 1 月 23 日，其中
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014 年 1
月 23 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2014 年 1 月 22 日
15:00 至 2014 年 1 月 23 日 15:00 的任意时间。
    （四）会议的召开方式：
    1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    2、公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系
统或互联网投票系统行使表决权。
    3、公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投
票）和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场、交易系统
或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    （五）会议出席对象：
    1、本次股东大会的股权登记日为：2014 年 1 月 17 日（星期五），
凡 2014 年 1 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席
本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授
权他人代为出席（委托书格式见附件二），被授权人不必为本公司股
东；
    2、公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师等。
    （六）现场会议召开地点：无锡双象大酒店七楼会议室（地址：
江苏省无锡市新区鸿山街道后宅中路 115 号）


    二、本次股东大会审议事项
    1、审议《关于对控股子公司苏州双象光学材料有限公司减资的
议案》。
    上述议案已经公司 2014 年 1 月 5 日召开的第四届董事会第二次
会议审议通过。详细内容请参见刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报的相关公告。


    三、现场参加股东大会的登记方法
    1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人
身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份
证、授权委托书（委托书格式见附件二）、法人单位营业执照复印件
（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
    2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登
记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（委托书格
式见附件二）、委托人的证券账户卡办理登记。
    3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在
2014年 1月 21日下午 17：00前送达或传真至本公司），不接受电话
登记。股东请详细填写股东参会登记表（格式见附件一）。
    4、登记时间：2014年1月20日至2014年1月21日，上午9:00-11:30，
下午13:30-17:00。
    5、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省无锡市新区鸿山街
道后宅中路188号 无锡双象超纤材料股份有限公司证券部。信函请
注明“股东大会”字样。


    四、参加网络投票的程序
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网
络投票。
    （一）采用交易系统投票的程序
    1、通过交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 1 月 23 日上午
9:30～11:30，下午 13:00～15:00。
    2、投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。投票期间，
交易系统将挂牌一只本公司投票证券，股东以申报买入委托的方式对
表 决议 案进 行投票 ，多 个议 案须多 笔委 托。 该投票 证券 代码 为
“362395”，投票简称“双象投票”。
    3、股东投票的具体程序为：
    （1）买卖方向为买入；
    （2）输入证券代码“362395”；
    （3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价
格，如下表所示：

                       表决事项                        对应申报价格

《关于对控股子公司苏州双象光学材料有限公司
                                                            1.00
                     减资的议案》
    （4）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股
代表反对，3 股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下：
         表决意见种类                      对应的申报股数
              同意                              1股
              反对                              2股
              弃权                              3股
    （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
    4、投票举例
    （1）股权登记日持有“双象股份”股票的投资者，对公司议案
投同意票，其申报如下：
   投票代码     投票简称          买卖方向      委托价格    委托股数
    362395      双象投票            买入        1.00 元       1股
    （二）采用互联网投票的身份认证和投票程序
    1、本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2014 年 1 月 22 日 15:00 至 2014 年 1 月 23 日 15:00 的任意
时间。
    2、股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》
的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证：
    A、申请服务密码
    登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区；
填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料，设置 6-8 位的服
务密码；如成功申请，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。
    B、激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方
式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
    该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码
激活后长期有效，参加其他深市公司网络投票时不必重新激活。密码
激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与
激活方法类似。
    申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机
构 申 请 。 具 体 操 作 参 见 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn ）“证书服务”栏目。
    申请数字证书咨询电话：0755-83239016/25918485/25918486
    网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83991101/83991192。
    C、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆互联网投票系统进
行投票：
    ①登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大
会列表”选择“进行表决 2014 年第一次临时股东大会投票”。
    ②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的
“证券帐户号” 和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 CA
证书登录。
    ③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；确认
并发送投票结果。
    （三）网络投票注意事项
    1、网络投票不能撤单；
    2、对同一表决议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次
申报为准；
    3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次有效
投票为准；
    4、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投
票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券
公司营业部查询。


    五、其他事项
    1、本次会议会期半天。
    2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
    3、会务联系方式：
    通讯地址：江苏省无锡市新区鸿山街道后宅中路188号
               无锡双象超纤材料股份有限公司证券部
    邮政编码：214145
    联 系 人：金 梅
    联系电话：0510-88993888-8702
    联系传真：0510-88997333


    特此通知


                                无锡双象超纤材料股份有限公司
                                         董   事    会
                                      二○一四年一月五日
附件一：

             无锡双象超纤材料股份有限公司
                2014 年第一次临时股东大会
                     股东参会登记表

                                营业执照号码
股东名称/姓名
                                /身份证号码

  股东帐号                        持 股 数

  联系电话                        电子邮箱

  联系地址                        邮    编
附件二：
             无锡双象超纤材料股份有限公司
          2014 年第一次临时股东大会授权委托书

      兹授权委托           （先生/女士）代表本公司/本人出席无锡双象超纤
材料股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，代表本公司/本人依照以下指示
对下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本
次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序 号                议 案 名 称               同意     反对     弃权

          《关于对控股子公司苏州双象光学材
  1
          料有限公司减资的议案》
注：1、请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能
表明“同意”、“反对”、“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不
选的表决票无效，按弃权处理。
      2、本授权委托书的有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束时
止。
      3、法人委托须盖法人公章。



委托人姓名（签名）或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股票账号：

委托人持股数：

受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期：           年    月      日




注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。