证券代码：002395     证券简称：双象股份      公告编号：2014-006


            无锡双象超纤材料股份有限公司
          2014年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要提示：
    1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发
生。
    2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    一、会议召开情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议时间：
    现场会议召开时间为：2014 年 1 月 23 日（星期四）下午 14 点
30 分开始。网络投票时间为：2014 年 1 月 22 日～2014 年 1 月 23 日，
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014
年 1 月 23 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2014 年 1 月 22 日
15:00 至 2014 年 1 月 23 日 15:00 的任意时间。
    3、会议主持人：公司董事长唐炳泉先生
    4、现场会议召开地点：双象大酒店七楼会议室（地址：江苏省
无锡市新区鸿山街道后宅中路115号）
    5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。
    6、召开会议的通知刊登在 2014 年 1 月 7 日《证券时报》、巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上。本次股东大会会议召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议出席情况
    出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计 10人，代表股
份129,390,424股，占公司有表决权总股份数的72.3636%。其中：
    1、现场会议出席情况
    出席本次现场会议的股东及股东代表 5人，代表有表决权的股份
数129,256,524股，占公司总股份数的72.2887%。
    2、网络投票情况
    通过网络投票的股东 5人，代表有表决权的股份数133,900股，
占公司总股份数的0.0749%。
    3、委托独立董事进行投票的股东情况
    本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
    4、公司董事（其中王春龙董事因事未亲自出席会议，授权委托
罗红兵董事出席会议）、监事、董事会秘书出席了本次会议；公司高
级管理人员、见证律师列席了会议。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审
议通过了以下议案：
    审议通过《关于对控股子公司苏州双象光学材料有限公司减资的
议案》。
    表决结果：同意 13,561,134 股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数（非关联股东）的 99.3618%，其中，现场投票 13,514,334
股，网络投票 46,800 股；反对 87,100 股，占出席会议股东所持有表
决权股份总数（非关联股东）的 0.6382%，其中，现场投票 0 股，网
络投票 87,100 股；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数（非关联股东）的 0 %，其中，现场投票 0 股，网络投票 0 股。
    由于本议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定，关联股东江苏双象集团有限公司回避了
本议案的表决。
    《关于对控股子公司苏州双象光学材料有限公司减资的议案》已
经公司2014年1月5日召开的第四届董事会第二次会议审议通过，相关
内 容 详 见 2014 年 1 月 7 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的公司公告。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京大成律师事务所
    2、律师姓名：曹积源、李祎
    3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开
程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决
程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、
规定性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本
次股东大会的决议合法有效。
    五、备查文件
    1、经与会董事和会议记录人签字确认并加盖董事会印章的《无
锡双象超纤材料股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》；
    2、北京大成律师事务所出具的《关于无锡双象超纤材料股份有
限公司二○一四年第一次临时股东大会之法律意见书》。


    特此公告




                                   无锡双象超纤材料股份有限公司
                                             董     事     会
                                       二○一四年一月二十三日