证券代码：002395      股票简称：双象股份     编号：2014-012


             无锡双象超纤材料股份有限公司
           第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事
会第三次会议通知于2014年3月31日以电子邮件、传真、直接送达方式
发出，会议于2014年4月12日在无锡双象大酒店七楼会议室以现场方式
召开。本次会议由董事唐炳泉先生主持，应出席董事9名，实际出席董
事9名（其中靳向煜独立董事因事无法亲自出席会议，书面授权委托陈
文化独立董事出席会议），公司监事和高管人员列席了会议。会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。会议以举手投票表决方式通过如下议案：
    二、会议审议情况
    1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于<公司 2013 年度总经理工作报告>的议案》；
    2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于<公司 2013 年度董事会工作报告>的议案》；
    《公司 2013 年度董事会工作报告》详细内容见公司 2013 年度报
告“第四节董事会报告”。
    公司离任独立董事余恕莲、马国华、郁崇文，现任独立董事陈文
化、薛济民、靳向煜分别向董事会提交了《2013 年度独立董事述职报
告》，公司独立董事将在公司 2013 年度股东大会上述职。详细内容见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案须提交公司股东大会审议。
    3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于<公司 2013 年度财务决算报告>的议案》；
    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法
规及《公司章程》要求，公司对 2013 年度的经营及财务情况进行了决
算，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见
的《审计报告》（大华审字[2014] 004584 号）。详细内容见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案须提交公司股东大会审议。
    4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《公司 2013 年度利润分配预案》；
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华审字[2014]004584 号
《审计报告》确认，母公司 2013 年度实现净利润 19,862,209.45 元，
按照《公司章程》的规定计提 10%的法定盈余公积金 1,986,220.95 元
后，实现可供股东分配的利润为 17,875,988.50 元；加上期初未分配
利润 164,985,810.67 元，扣除本年已分配利润 17,880,600.00 元，实
际可供分配的利润为 164,981,199.17 元。
    根据《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分
红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分
红》、中国证监会江苏监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关
要求的通知》等文件精神以及《公司章程》等有关规定，并结合公司
实际经营情况，公司提出2013年度利润分配方案如下：
    （1）、拟以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 178,806,000.00 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 0.5 元（含税），共计派发
现金 8,940,300.00 元，其余未分配利润结转下年度；
    （2）、2013年度不向股东送红股，不以资本公积金转增股本。
    公司 2013 年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会、深圳
证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定。
    独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案须提交公司股东大会审议。
    5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于<公司 2013 年年度报告及其摘要>的议案》；
    经审议，董事会认为：（1）公司 2013 年年报编制和审议的程序
符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。（2）公司
2013 年年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项
规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管
理情况和财务状况。（3）在提出本意见前，未发现参与年报编制的人
员和审议的人员有违反保密规定的行为。
    《 公 司   2013    年 年 度 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    《公司 2013 年年度报告摘要》详见《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案须提交公司股东大会审议。
    6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于<公司 2013 年度董事、高级管理人员薪酬>的议案》；
    独 立 董 事 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。公司董事 2013 年度薪酬的议案须提
交公司股东大会审议。
    7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于<公司独立董事津贴>的议案》；
    鉴于公司已换届选举产生第四届董事会，并聘任了独立董事，公
司董事会同意对独立董事在任期内每年发放独立董事津贴人民币
60,000 元。
    独 立 董 事 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。本议案须提交公司股东大会审议。
    8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于<公司募集资金 2013 年度存放与使用情况的专项报告>的议
案》；
    独立董事发表了独立意见；大华会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了《无锡双象超纤材料股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴
证报告》（大华核字[2014]003702号）；本公司出具了《关于募集资金
2013年度存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    《公司董事会关于募集资金 2013 年度存放与使用情况的专项报
告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。
    9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了
《关于使用节余募集资金、超募资金剩余资金和募集资金利息收入永
久性补充流动资金的议案》；
    独立董事发表了同意的独立意见。华泰联合证券有限责任公司出
具了《华泰联合证券有限责任公司关于无锡双象超纤材料股份有限公
司使用节余募集资金、超募资金剩余资金和募集资金利息收入永久性
补充流动资金的核查意见》。具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案须提交公司股东大会审议。
    10、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》；
    独立董事发表了独立意见；大华会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了《无锡双象超纤材料股份有限公司内部控制鉴证报告》（大华核
字[2014]003701号）；公司出具了《公司内部控制自我评价报告》。具
体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    11、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于<续聘公司 2014 年度审计机构>的议案》；
    同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审
计机构。同意授权公司董事长根据市场收费情况，确定 2014 年度的审
计费用。
    独立董事发表了同意的独立意见 ，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案须提交公司股东大会审议。
    12、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于修改<公司章程>的议案》；
    独立董事发表了同意的独立意见 ，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案须提交公司股东大会审议。
    13、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》；
    独立董事发表了同意的独立意见 ，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案须提交公司股东大会审议。
    14、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于召开公司 2013 年年度股东大会的议案》。
    同意公司于 2014 年 5 月 9 日（星期五）召开 2013 年年度股东大
会，审议上述需提交股东大会审议的议案。
    《关于召开公司 2013 年年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第三次
会议决议。


    特此公告


                                 无锡双象超纤材料股份有限公司
                                      董     事     会
                                    二○一四年四月十二日