无锡双象超纤材料股份有限公司
         独立董事对公司第四届董事会第三次会议
                  相关事项发表的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》等相关法律法规以及公司《章程》、《独立董事工作制度》、《独立
董事年报工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，对公司第四
届董事会第三次会议相关事项发表如下独立意见：
    一、关于 2013年度利润分配的独立意见
    公司 2013 年度利润分配预案为：1、拟以 2013 年 12 月 31 日公
司总股本 178,806,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人
民币 0.5 元（含税），共计派发现金 8,940,300.00 元，其余未分配利
润结转下年度；2、2013 年度不向股东送红股，不以资本公积金转增
股本。
    我们认为：公司 2013 年度利润分配方案符合《公司法》、中国证
监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、中国证监会江苏监管局
《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》等文件精神以
及《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及
股东利益的情况，该分配预案是合理的。同意本次董事会提出的利润
分配方案，同意将该议案提交公司 2013 年年度股东大会审议。
    二、关于公司2013年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见
    我们认为：2013年度，公司董事、高级管理人员薪酬严格按照公
司薪酬及考核制度执行，经营业绩考核及薪酬发放的程序符合有关法
律、法规及《公司章程》等的规定。
    三、关于公司独立董事津贴的独立意见
    我们认为：公司董事会拟定的独立董事薪酬是结合国内上市公司
独立董事整体津贴水平和公司实际情况制定的，符合目前的市场水平
和公司实际发展情况，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家
相关法律、法规的规定。
    四、关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的独立意见
    经核查，我们认为：2013 年度公司募集资金的存放和使用符合
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相
关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存
放和使用违规的情形。公司《关于募集资金 2013 年度存放与使用情
况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
    五、关于公司使用节余募集资金、超募资金剩余资金和利息收入
永久性补充流动资金的独立意见
    我们认为：公司在募集资金投资项目已经建设完成的情况下，将
节余募集资金、超募资金剩余资金和利息收入永久性补充流动资金，
符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上
市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务
备忘录第29号：募集资金使用》以及《公司章程》、《公司募集资金
管理制度》等有关规定，有利于提高募集资金的使用效率，节省公司
财务费用，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情形。
    同意公司将截止2014年3月31日的节余募集资金、超募资金剩余
资金和利息收入60,398,586.31元以及尚未支付的募投项目部分设备
及房屋等的质量保证金11,238,327.00元（该部分质量保证金公司之
后将以自有资金进行支付）永久性补充流动资金（受完结日至实施日
利息收入影响，具体补充金额以转入自有资金账户当日实际金额为
准）。并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    六、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
    经核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，各
项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的规定和要求，
并能得到有效的执行。公司各项生产经营活动、法人治理活动等均严
格按照相关内控制度规范运行，公司运作中的各项风险基本能够得到
有效的控制。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控
制制度的建设及运行情况。
    七、关于续聘公司2014年度审计机构的独立意见
    就续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审
计机构，我们认为：公司 2013 年度聘请的大华会计师事务所在担任
公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，公允合
理地发表了独立审计意见。我们同意公司续聘大华会计师事务所（特
殊普通合伙）作为公司 2014 年度财务报告的审计机构。
    八、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立
意见
    根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外
担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等有关规定，我们对公司
2013年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况
进行了认真核查，发表独立意见如下：
    1、报告期内，公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联
方、任何单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计
至2013年12月31日的对外担保、违规对外担保等情况。公司累计和当
期对外担保金额为零；
    2、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情
况。
       九、关于修改公司章程的独立意见
     我们认为：公司对章程的修改是按照中国证监会《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号
——上市公司现金分红》、中国证监会江苏监管局《关于进一步落实
上市公司现金分红有关要求的通知》等相关要求作出的，对章程的修
改内容符合《公司法》和上述规定的要求，符合公司的实际情况，对
此表示同意，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
     十、关于公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划的独立意
见
     我们认为：公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划制定符
合相关法律、法规和公司章程的有关规定，能够实现对投资者的合理
投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前
提下，采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，并优先
采取现金分红的利润分配方式，为公司建立了持续、稳定、积极的分
红政策，能更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
     同意公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划，并同意将该
规划提交公司股东大会审议。


（以下无正文）
（本页无正文，为《无锡双象超纤材料股份有限公司独立董事对公司
第四届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见》之签署页）


独立董事：




  陈文化             薛济民                靳向煜




                                二○一四年四月十二日