无锡双象超纤材料股份有限公司
                                             章程修正案
                                            （2014 年 4 月修订）


       根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管
 指引第 3 号——上市公司现金分红》以及中国证监会江苏监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通
 知》（苏证监公司字[2012]276 号）等有关要求，公司对章程中有关条款作出修订，具体内容如下：
序号                    原公司章程条款                                  修改后公司章程条款
 1         第一百二十条 董事会决议表决方式为：会议现场       第一百二十条 董事会决议表决方式为：会议现场
       投票表决。                                        投票表决和通迅表决等方式。
 2         第一百五十五条 公司的利润分配政策                 第一百五十五条 公司的利润分配政策
           （一）公司利润分配政策的基本原则：                （一）公司利润分配政策的基本原则：
           1、公司应充分考虑对投资者的回报，每年按当年       1、公司应充分考虑对投资者的回报，每年按当年
       实现的母公司可供分配利润的规定比例向股东分配股 实现的母公司可供分配利润的规定比例向股东分配股
       利；                                              利；
           2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同       2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同
时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的 时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的
可持续发展；                                       可持续发展；
    3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。            3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。
    （二）利润分配的形式：公司可以采用现金、股票       （二）利润分配的形式：公司可以采用现金、股
或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情 票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方
况下，公司可以进行中期利润分配。                   式分配利润。在有条件的情况下，公司可以进行中期利
    （三）现金分红的条件：                         润分配。
    公司实施现金分红应当至少同时满足以下条件：         （三）现金分红的条件：
    1、公司未分配利润为正、该年度实现盈利且该年        公司实施现金分红应当至少同时满足以下条件：
度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后       1、当年每股收益不低于人民币 0.1 元，现金分红
的税后利润）为正，现金分红后公司现金流仍然可以满 后公司现金流仍然可以满足公司正常生产经营的需要；
足公司正常生产经营的需要；                             2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保
    2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保 留意见的审计报告；
留意见的审计报告；                                     3、公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重
    3、公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重 大现金支出（公司首次公开发行股票或再融资的募集资
大现金支出（公司首次公开发行股票或再融资的募集资 金投资项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：
金投资项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指： 公司未来十二个月内拟建设项目、对外投资、收购资产
公司未来十二个月内拟建设项目、对外投资、收购资产 或者购买设备等的累计支出达到或者超过公司最近一
或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期 期经审计净资产的 30%，且超过 5000 万元人民币。
经审计净资产的 30%，且超过 5000 万元人民币。           （四）现金分红的比例及时间：
    （四）现金分红的比例及时间：                       在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发
    在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发 展的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年
展的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年 进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润不少于
进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润不少于 当年实现的母公司可供分配利润的 10%。
当年实现的母公司可供分配利润的 10%。                   公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶
    （五）公司发放股票股利的具体条件：             段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支
    公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价 出安排等因素，实施差异化的现金分红政策：
格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全       1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排
体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件 的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所
下，提出股票股利分配预案。                         占比例最低应达到 80%；
    （六）公司利润分配方案的审议程序：                 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排
    1、公司的利润分配方案由董事会拟定后提交公司 的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所
董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性 占比例最低应达到 40%；
进行充分讨论，独立董事应当发表明确意见，董事会形       3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排
成专项决议后提交股东大会审议。股东大会对利润分配 的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所
具体方案进行审议时，应通过多种渠道（包括但不限于 占比例最低应达到 20%。
电话、传真、邮件沟通及邀请中小投资者参会等）主动       （五）公司发放股票股利的具体条件：
与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小       公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价
股东诉求，并及时答复中小股东关心的问题。审议利润 格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全
分配方案时，公司为股东提供网络投票的方式；         体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件
    2、公司不进行现金分红时，董事会应就不进行现 下，提出股票股利分配预案。
金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投       （六）公司利润分配方案的审议程序：
资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提      1、公司的利润分配方案由董事会拟定后提交公司
交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。       董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性
    （七）公司利润分配方案的实施：股东大会审议通 进行充分讨论，独立董事应当发表明确意见，董事会形
过利润分配决议后的 60 日内，董事会必须实施利润分 成专项决议后提交股东大会审议。独立董事可以征集
配方案。                                           中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会
    （八）公司利润分配政策的变更：如遇到战争、自 审议。独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事
然灾害等不可抗力时，并对公司生产经营造成重大影 的二分之一以上同意。股东大会对利润分配具体方案
响；或公司自身经营状况发生重大变化时；以及因国家 进行审议前，应通过多种渠道（包括但不限于电话、传
法律法规和证券监管部门对上市公司的分红政策颁布 真、邮件沟通及邀请中小投资者参会等）主动与股东特
新的规定时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调 别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东诉
整利润分配方案，必须由董事会作出专题讨论，详细论 求，并及时答复中小股东关心的问题。审议利润分配方
证说明理由，并将书面论证报告经独立董事同意后，提 案时，公司为股东提供网络投票的方式；
交股东大会以特别决议通过。股东大会审议利润分配政       2、公司不进行现金分红时，董事会应就不进行现
策变更事项时，必须提供网络投票方式。               金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投
                                                   资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提
                                                   交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
                                                      （七）公司利润分配方案的实施：股东大会审议通
                                                   过利润分配决议后的60日内，董事会必须实施利润分配
                                                   方案。以现金方式派发股利时，如存在股东违规占用
                                                   公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金
                                                   红利，以偿还其占用的资金。
                                                       （八）公司利润分配政策的变更：如遇到战争、自
然灾害等不可抗力时，并对公司生产经营造成重大影
响；或公司自身经营状况发生重大变化时；以及因国家
法律法规和证券监管部门对上市公司的分红政策颁布
新的规定时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调
整利润分配政策，必须由董事会作出专题讨论，详细论
证说明理由，并将书面论证报告经独立董事同意后，提
交股东大会以特别决议通过。股东大会审议利润分配政
策变更事项时，必须提供网络投票方式。
    （九）公司利润分配政策的监督
    公司监事会对董事会和管理层执行公司利润分配
政策、实施利润分配方案的情况及决策程序进行监督。




         无锡双象超纤材料股份有限公司
                董    事    会
             二○一四年四月十二日