证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2014-020
无锡双象超纤材料股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发
生。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、本次会议第 10 项议案须以特别决议方式通过。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议召开时间为：2014 年 5 月 9 日（星期五）下午 13 点 30
分开始。 网络投票时间为：2014 年 5 月 8 日～2014 年 5 月 9 日，其
中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014 年
5 月 9 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2014 年 5 月 8 日 15:00
至 2014 年 5 月 9 日 15:00 的任意时间。
3、会议主持人：公司董事长唐炳泉先生
4、现场会议召开地点：双象大酒店七楼会议室（地址：江苏省
无锡市新区鸿山街道后宅中路115号）
5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。
6、召开会议的通知刊登在 2014 年 4 月 15 日《证券时报》、巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。本次股东大会会议召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计 7人，代表股份
128,896,162股，占公司有表决权总股份数的 72.0871%。其中：
1、现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代表 5名，代表有表决权的股份
数128,792,080股，占公司总股份数的72.0289%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 2名，代表有表决权的股份数104,082股，
占公司总股份数的0.0582%。
3、委托独立董事进行投票的股东情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
4、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管
理人员、见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审
议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<公司 2013 年度董事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意 128,792,080 股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 99.9193%，其中，现场投票 128,792,080 股，网络投票 0
股；反对 104,082 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0807%，其中，现场投票 0 股，网络投票 104,082 股；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0 %，其中，现场投票 0
股，网络投票 0 股。
公司独立董事在公司 2013 年年度股东大会上进行了述职。
2、审议通过《关于<公司 2013 年度监事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意 128,792,080 股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 99.9193%，其中，现场投票 128,792,080 股，网络投票 0
股；反对 104,082 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0807%，其中，现场投票 0 股，网络投票 104,082 股；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0 %，其中，现场投票 0
股，网络投票 0 股。
3、审议通过《关于<公司 2013 年度财务决算报告>的议案》；
表决结果：同意 128,792,080 股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 99.9193%，其中，现场投票 128,792,080 股，网络投票 0
股；反对 104,082 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0807%，其中，现场投票 0 股，网络投票 104,082 股；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0 %，其中，现场投票 0
股，网络投票 0 股。
4、审议通过《公司 2013 年度利润分配预案》；
表决结果：同意 128,792,080 股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 99.9193%，其中，现场投票 128,792,080 股，网络投票 0
股；反对 104,082 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0807%，其中，现场投票 0 股，网络投票 104,082 股；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0 %，其中，现场投票 0
股，网络投票 0 股。
5、审议通过《关于<公司 2013 年年度报告及其摘要>的议案》；
表决结果：同意 128,792,080 股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 99.9193%，其中，现场投票 128,792,080 股，网络投票 0
股；反对 104,082 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0807%，其中，现场投票 0 股，网络投票 104,082 股；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0 %，其中，现场投票 0
股，网络投票 0 股。
6、审议通过《关于<公司 2013 年度董事、监事薪酬>的议案》；
表决结果：同意 128,792,080 股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 99.9193%，其中，现场投票 128,792,080 股，网络投票 0
股；反对 104,082 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0807%，其中，现场投票 0 股，网络投票 104,082 股；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0 %，其中，现场投票 0
股，网络投票 0 股。
7、审议通过《关于<公司独立董事薪酬>的议案》；
表决结果：同意 128,792,080 股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 99.9193%，其中，现场投票 128,792,080 股，网络投票 0
股；反对 104,082 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0807%，其中，现场投票 0 股，网络投票 104,082 股；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0 %，其中，现场投票 0
股，网络投票 0 股。
8、审议通过《关于使用节余募集资金、超募资金剩余资金和募
集资金利息收入永久性补充流动资金的议案》；
表决结果：同意 128,792,080 股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 99.9193%，其中，现场投票 128,792,080 股，网络投票 0
股；反对 104,082 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0807%，其中，现场投票 0 股，网络投票 104,082 股；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0 %，其中，现场投票 0
股，网络投票 0 股。
9、审议通过《关于<续聘公司 2014 年度审计机构>的议案》；
表决结果：同意 128,792,080 股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 99.9193%，其中，现场投票 128,792,080 股，网络投票 0
股；反对 104,082 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0807%，其中，现场投票 0 股，网络投票 104,082 股；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0 %，其中，现场投票 0
股，网络投票 0 股。
10、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 128,792,080 股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 99.9193%，其中，现场投票 128,792,080 股，网络投票 0
股；反对 104,082 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0807%，其中，现场投票 0 股，网络投票 104,082 股；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0 %，其中，现场投票 0
股，网络投票 0 股。
11、审议通过《公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》。
表决结果：同意 128,792,080 股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 99.9193%，其中，现场投票 128,792,080 股，网络投票 0
股；反对 104,082 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0807%，其中，现场投票 0 股，网络投票 104,082 股；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0 %，其中，现场投票 0
股，网络投票 0 股。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成律师事务所
2、律师姓名：申林平、李祎
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开
程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决
程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、
规定性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本
次股东大会的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和会议记录人签字确认并加盖董事会印章的《无
锡双象超纤材料股份有限公司2013年年度股东大会决议》；
2、北京大成律师事务所出具的《关于无锡双象超纤材料股份有
限公司二○一三年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告
无锡双象超纤材料股份有限公司
董 事 会
二○一四年五月九日
