证券代码：002395    证券简称：双象股份   公告编号：2014-023


              无锡双象超纤材料股份有限公司
            第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会
第五次会议通知于2014年8月12日以电子邮件、传真、直接送达方式发出，
于2014年8月23日在无锡双象大酒店七楼会议室以现场方式召开。会议由
董事长唐炳泉先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、
高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关
于<公司2014年半年度总经理工作报告>的议案》。
    《报告》总结回顾了公司2014年上半年度工作，对公司下半年在市
场开拓、新品开发、降本增效、强化管理、队伍建设等方面作出了规划。
    2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关
于<公司2014年半年度报告及其摘要>的议案》。
    《公司 2014 年半年度报告》全文具体内容详见 2014 年 8 月 26 日刊
登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告；《公司 2014 年半
年度报告摘要》具体内容详见 2014 年 8 月 26 日刊登于《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
    3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于<公司募集资金 2014 年半年度存放与使用情况的专项报告>
的议案》。
    《公司募集资金 2014 年半年度存放与使用情况的专项报告》全文
具 体 内 容 详 见    2014   年    8    月   26   日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    独立董事对此议案发表了同意意见，详见2014年8月26日刊登于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《独立董事对公司第四届董
事会第五次会议相关事项发表的独立意见》。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第五次会
议决议。


    特此公告




                            无锡双象超纤材料股份有限公司
                                      董    事    会
                                 二○一四年八月二十五日