无锡双象超纤材料股份有限公司
                                              章程修正案

       根据中国证监会《上市公司章程指引》（2014 年修订）、《上市公司股东大会规则》（2014 年修订）以及深圳证
 券交易所《股票上市规则》（2014 年修订）、《中小企业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）的规定，结合公
 司实际情况，公司拟对《章程》中涉及的相关条款作出修订，具体内容如下：
序号                    原公司章程条款                                  修改后公司章程条款
 1         第二十六条 公司的股份可以依法转让。               第二十六条 公司的股份可以依法转让。
                                                             公司股票被终止上市（主动退市除外）后，公司
                                                          股票进入全国中小企业股份转让系统进行转让。
 2         第五十五条 股东大会的通知包括以下内容：            第五十五条 股东大会的通知包括以下内容：
           （一）会议的时间、地点和会议期限；                 （一）会议的时间、地点和会议期限；
           （二）提交会议审议的事项和提案；                   （二）提交会议审议的事项和提案；
           （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股       （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股
       东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决， 东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，
       该股东代理人不必是公司的股东；                     该股东代理人不必是公司的股东；
        （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；           （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
        （五）会务常设联系人姓名，电话号码。               （五）会务常设联系人姓名，电话号码。
        股东大会通知和补充通知应当充分、完整披露所有      股东大会通知和补充通知应当充分、完整披露所有
    提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表 提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表
    意见的，发布股东大会通知或补充通知时应同时披露独 意见的，发布股东大会通知或补充通知时应同时披露独
    立董事的意见及理由。                               立董事的意见及理由。
                                                          股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大
                                                       会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决
                                                       程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不
                                                       得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟
                                                       于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得
                                                       早于现场股东大会结束当日下午 3:00。
                                                          股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7
                                                       个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。
3       第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表        第七十八条股东（包括股东代理人）以其所代表
    的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票 的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票
    表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分 表决权。
    股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事        股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项
    会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东 时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果
    投票权。                                          应当及时公开披露。影响中小投资者利益的重大事项
                                                      是指应当由独立董事发表独立意见的事项；中小投资
                                                      者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
                                                      者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
                                                          公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份
                                                      不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
                                                          公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东
                                                      可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被
                                                      征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或
                                                      者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集
                                                      投票权提出最低持股比例限制。
4       第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前       第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前
    提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票 提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票
平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便 平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便
利。                                                  利。
       股东大会在审议以下重大事项时，公司必须安排
网络投票：
       （一）证券发行；
       （二）重大资产重组；
       （三）股权激励；
       （四）股份回购；
       （五）根据《深圳证券交易所股票上市规则》规
定应当提交股东大会审议的关联交易（不含日常关联
交易）和对外担保（不含对合并报表范围内的子公司
的担保）；
       （六）股东以其持有的公司股份偿还其所欠公司
的债务；
       （七）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；
       （八）根据有关规定应当提交股东大会审议的自
主会计政策变更、会计估计变更；
       （九）拟以超过募集资金净额 10%的闲置募集资金
补充流动资金；
       （十）对社会公众股东利益有重大影响的其他事
项；
       （十一）中国证监会、深圳证券交易所要求采取
网络投票等方式的其他事项。




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                                                          二○一五年四月十一日