证券代码：002395       证券简称：双象股份     公告编号：2015-010


               无锡双象超纤材料股份有限公司
               2014年年度股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要提示：
       1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发
生。
       2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    3、本次会议第 8 项议案须以特别决议方式通过。
    一、会议召开情况
       1、会议召集人：公司董事会
       2、会议时间：
       现场会议召开时间为：2015 年 5 月 8 日（星期五）下午 14 点开
始。 网络投票时间为：2015 年 5 月 7 日～2015 年 5 月 8 日，其中通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 5 月
8 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 5 月 7 日 15:00 至
2015 年 5 月 8 日 15:00 的任意时间。
       3、会议主持人：公司董事长唐炳泉先生
       4、现场会议召开地点：双象大酒店七楼会议室（地址：江苏省
无锡市新区鸿山街道后宅中路115号）
       5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。
       6、召开会议的通知刊登在 2015 年 4 月 14 日《证券时报》、巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。本次股东大会会议召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议出席情况
   出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计 3 人，代表股
份119,712,240股，占公司有表决权总股份数的 66.9509%。其中：
    1、现场会议出席情况
    出席本次现场会议的股东及股东代理人 3 名，代表有表决权的
股份数119,712,240股，占公司总股份数的 66.9509%。
    2、网络投票情况
    通过网络投票的股东 0 名，代表有表决权的股份数 0 股，占公
司总股份数的0.0000%。
    3、出席公司本次股东大会的中小投资者（指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）及代理人 2 人，代表股份 3,970,050 股，占公司有表决
权总股份数的 2.2203%，占出席会议有表决权总股份数的 3.3163%。
    4、委托独立董事进行投票的股东情况
    本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
    5、公司董事（其中薛济民独立董事因事未亲自出席会议，授权
委托陈文化独立董事出席会议；王春龙董事因事未亲自出席会议，授
权委托刘连伟董事出席会议；罗红兵董事因事未亲自出席会议，授权
委托田为坤董事出席会议）、监事、董事会秘书出席了本次会议；公
司高级管理人员、见证律师列席了会议。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审
议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于<公司 2014 年度董事会工作报告>的议案》；
    表决结果：同意 119,712,240 股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决结果为：
    同意 3,970,050 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
100%； 反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
    公司独立董事在公司 2014 年年度股东大会上进行了述职。
    2、审议通过《关于<公司 2014 年度监事会工作报告>的议案》；
    表决结果：同意 119,712,240 股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决结果为：
    同意 3,970,050 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
100%； 反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
    3、审议通过《关于<公司 2014 年度财务决算报告>的议案》；
    表决结果：同意 119,712,240 股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决结果为：
    同意 3,970,050 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
100%； 反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
    4、审议通过《公司 2014 年度利润分配预案》；
    表决结果：同意 119,712,240 股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决结果为：
    同意 3,970,050 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
100%； 反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
    5、审议通过《关于<公司 2014 年年度报告及其摘要>的议案》；
    表决结果：同意 119,712,240 股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决结果为：
    同意 3,970,050 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
100%； 反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
    6、审议通过《关于<公司 2014 年度董事、监事薪酬>的议案》；
    表决结果：同意 119,712,240 股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决结果为：
    同意 3,970,050 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
100%； 反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
    7、审议通过《关于<续聘公司 2015 年度审计机构>的议案》；
    表决结果：同意 119,712,240 股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决结果为：
    同意 3,970,050 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
100%； 反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
    8、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
    表决结果：同意 119,712,240 股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决结果为：
    同意 3,970,050 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
100%； 反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
    9、审议通过《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》。
    表决结果：同意 119,712,240 股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决结果为：
    同意 3,970,050 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
100%； 反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京大成律师事务所
    2、律师姓名：申林平、曹积源
    3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开
程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决
程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次
股东大会的决议合法有效。
    五、备查文件
    1、经与会董事和会议记录人签字确认并加盖董事会印章的《无
锡双象超纤材料股份有限公司2014年年度股东大会决议》；
    2、北京大成律师事务所出具的《关于无锡双象超纤材料股份有
限公司二○一四年年度股东大会之法律意见书》。


    特此公告




                            无锡双象超纤材料股份有限公司
                                    董     事   会
                                  二○一五年五月八日