证券代码：002395    证券简称：双象股份   公告编号：2015-023


            无锡双象超纤材料股份有限公司
            第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会
第九次会议通知于2015年8月11日以电子邮件、传真、直接送达方式发出，
于2015年8月23日在无锡双象大酒店七楼会议室以现场方式召开。会议由
董事长唐炳泉先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人（其中薛济
民独立董事因事无法亲自出席会议，书面授权委托陈文化独立董事出席
会议；靳向煜独立董事因出差在国外无法亲自出席会议，书面授权委托
陈文化独立董事出席会议），公司监事、高级管理人员列席了会议。会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
    二、会议审议情况
    1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关
于<公司2015年半年度总经理工作报告>的议案》。
    《报告》总结回顾了公司2015年上半年度工作，对公司下半年在市
场开拓、新品开发、降本增效、强化管理、队伍建设等方面作出了规划。
    2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关
于<公司2015年半年度报告及其摘要>的议案》。
    《公司 2015 年半年度报告》全文具体内容详见 2015 年 8 月 25 日刊
登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告；《公司 2015 年半
年度报告摘要》具体内容详见 2015 年 8 月 25 日刊登于《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第九次会
议决议。


    特此公告




                           无锡双象超纤材料股份有限公司
                                  董    事      会
                              二○一五年八月二十四日